«Pamahalaan ng Kuwait»: Naipatupad ang isang panlabas na gang na kumuha ng mga lagda ng mga mamamayan at residente upang maghain ng mga pekeng pang-aabuso sa pananalapi - Sarmad

• Ang kriminal na samahan ay nagsumite ng higit sa 130 pang-aabuso sa pamamagitan ng parehong kriminal na paraan

Sa loob ng patuloy na mga pagsisikap sa seguridad upang labanan ang mga krimen ng pagpapalit-palit at panloloko sa pananalapi, nakapagtagumpay ang Pangkalahatang Pamamahala ng Kriminal na Imbestigasyon, na kinatawan ng Pamamahala ng Labanan sa Krimen sa Pananalapi, sa pagbagsak ng isang panlabas na kriminal na samahan na nagniningas sa pagpapalit-palit ng mga dokumentong karaniwan at paggamit nito upang magsumite ng mga pekeng pang-aabuso sa mga korte upang kunin ang pera ng mga mamamayan at residente sa mga hindi legal na paraan.

Ang mga detalye ng kaso ay nagmula sa isang ulat mula sa isang mamamayan na nagpahayag ng isang desisyon ng korte na naglalapat na laban sa kanya dahil sa isang pang-aabuso, kahit walang anumang nakaraang ugnayan o transaksyon sa pagitan niya at ng nagsumite ng kaso, na nagdulot ng agad na pagsisimula ng mga imbestigasyon, pagsusuri, at pagtitipon ng ebidensya.

Ang mga imbestigasyon ay nagdulot ng pagkakakilanlan ng kriminal na paraan ng samahan, kung saan ginamit ng pangunahing akusado ang kanyang nakaraang trabaho sa isang kumpanya ng pagpapautang ng sasakyan upang makuha ang mga lagda ng mga mamamayan at residente sa mga dokumento at promisory note na walang anumang detalye, sa pangako na kumpletuhin ang mga proseso ng pagpapautang, at pagkatapos ay iningatan ito at lumayas sa bansa bago gamitin ang mga dokumentong ito upang gawing pekeng pang-aabuso at isumite sa korte.

Napatunayan din na ang kapatid ng pangunahing akusado ang nagsasagawa ng paghahatid ng mga pekeng dokumento at pagsumite ng mga pang-aabuso, at pagkuha ng mga halaga pagkatapos ng mga desisyon ng korte. Siya ay nahuli at natagpuan ang kanyang pag-aari ng ilang promisory note, mga dokumentong karaniwan, at mga resibo ng pagbabayad na inilabas ng mga lokal na bangko. Ang mga imbestigasyon ay nagpakita na ang samahan ay nagsumite ng higit sa 130 pang-aabuso sa parehong kriminal na paraan.

Inaanyayahan ng Kagawaran ng Loob ang mga mamamayan at residente na maging mapagmatyag at mag-ingat, at huwag maglagda ng anumang promisory note, dokumento, o papel na walang detalye, o magbigay ng anumang lagda na higit pa sa kailangan ng transaksyon, at siguraduhing kumpleto ang lahat ng detalye bago maglagda upang maprotektahan ang kanilang mga karapatan at maiwasan ang paggamit nito sa anumang pang-aabuso o panloloko.