Natuklasan ang hindi pagkakatugma ng datos ng aktwal na benepisyaryo sa libu-libong kumpanya at komersyal na lisensya
Sinimulan ng Ministry of Commerce at Industry ang pagpapatupad ng mga bagong patakaran upang matukoy ang aktwal na benepisyaryo matapos makita ang libu-libong paglabag sa mga kumpanya at komersyal na lisensya dahil sa hindi pagkakatugma ng datos.
Isinalin ng Qiyas mula sa الراي — Orihinal na pinagmulan
- Ang multa ay nagsisimula sa isang libo hanggang sampung libong dinar.
- Ang sinumang may hawak na 25 porsyento o higit pa ay kailangang magparehistro bilang aktwal na benepisyaryo.
Sa pagpapatupad ng batas at pagsusuri kung natutugunan ang mga kinakailangan sa pagpapahayag ng impormasyon na hindi labag sa mga probisyon ng batas laban sa paglalaba ng pera at pagpaplano ng terorismo, nagsimula ang mga opisyal ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya na magpatupad ng mga bagong patakaran sa pagtukoy ng aktwal na benepisyaryo sa mga kumpanya at mga lisensya sa negosyo.
Dito, naibalik ng Kagawaran ang libu-libong paglabag sa mga kumpanya at lisensya sa negosyo dahil sa hindi pagsunod sa mga regulasyon sa pagpapahayag ng aktwal na benepisyaryo, na may kinalaman sa hindi pagtutugma ng impormasyon ng aktwal na benepisyaryo sa mga rekord ng mga entidad na iyon.
Ayon sa pagsusuri ng Kagawaran ng Kalakalan sa mga datos ng aktwal na benepisyaryo na ipinasa sa listahan ng mga kumpanya at lisensya sa negosyo na kinabibilangan ng mga paglabag, napagtanto na hindi ito tumutugma sa kanilang mga rekord, at ang mga taong rehistrado ng mga ito bilang mga aktwal na benepisyaryo ay hindi kabilang sa mga rehistradong kasosyo.
Ayon sa mga kinakailangan sa pagpapahayag ng aktwal na benepisyaryo, ang sinumang may hawak na 25 porsyento o higit pa sa isang entidad ay dapat magparehistro bilang aktwal na benepisyaryo.
