Elektronikong pagtatanong para sa pagtukoy sa mga taong bawal sa kalakalan... sa ilalim ng mga desisyon na nasa lakas

- Ang "Komersyo" ay nagsisikap na awtomatikong i-link sa "Forensikong Kriminal" para sa hustisyal at legal na pagpapatunay gamit ang mga tiyak na code.

- Ang pagsisiyasat ay sumasaklaw sa mga kasosyo, direktor, at mga taong may kaugnayan sa pagtatatag.

- Iwasan ang paghinto ng mga transaksyon ng mga taong walang umiiral na legal na hadlang laban sa kanila.

- Awtomatisasyon ng pagpapatunay ng kwalipikasyon ng mga taong karapat-dapat magkalakal sa ilalim ng plano ng ministeryo para sa digitalisasyon.

- Pagpapabuti ng daloy ng trabaho at pagpapabilis ng mga transaksyon ng mga kumpanya at kalakalan na entidad.

- Unti-unting pagwawaksi ng mga correspondence na papel o manual na proseso ng pagsisiyasat.

- Ang pagkakaugnay ay nagbibigay-daan sa "Komersyo" na makakuha ng resulta agad pagkatapos ipasok ang civil ID number.

- Ang pagtatanong ay maaaring magdagdag ng impormasyon tungkol sa aktwal na benepisyaryo kung kinakailangan ang pagpapatunay ng kwalipikasyon.

Sa isang hakbang na pang-regulatoryo upang itaas ang antas ng katumpakan ng mga datos ng mga may-ari ng mga kumpanya at kalakalan na entidad, at upang maiwasan ang paglabas o pagbabago ng mga kalakalan na entidad para sa mga taong may kasalukuyang desisyon na nagbabawal sa kanila sa batas na magpraktis ng kalakalan, at upang mapabuti ang mekanismo ng trabaho at mapabilis ang bilis nito, ang Ministeryo ng Kalakalan at Industriya ay nagsisikap na kumpletuhin at paunlarin ang electronic na pagkakaugnay sa Pangkalahatang Administrasyon ng Forensikong Kriminal sa ilalim ng Ministeryo ng Loob, na magbibigay-daan sa awtomatikong pagtatanong at pagpapatunay ng mga desisyon na may kaugnayan.

Inaasahan ng mga opisyal ng "Komersyo" na sa pamamagitan ng electronic na pagkakaugnay sa "Forensikong Kriminal," maaaring agad na matunayan ang mga desisyon na nagbabawal sa pagpraktis ng kalakalan ayon sa Artikulo (25) ng batas ng kalakalan, sa pamamagitan ng pagtatanong gamit ang mga teknikal na code para sa bawat krimen na nagbabawal sa kalakalan, na nagpapadali sa mga proseso upang maiwasan ang paglabas o pagbabago ng mga kalakalan na entidad para sa mga taong may kasalukuyang desisyon na nagbabawal sa kanila sa batas na magpraktis ng kalakalan.

Isa sa mga benepisyo ng pagkakaugnay ay ang pag-iwas sa paghinto ng mga transaksyon ng mga taong walang umiiral na legal na hadlang laban sa kanila; sa ganitong paraan, mawawala ang tradisyonal na proseso na tumutukoy sa pagsusuri sa "Forensikong Kriminal" habang bukas ang kaso, at ang "Komersyo" ay magtatakda ng pagpapatupad o hindi ng proseso para sa isang indibidwal sa pamamagitan ng awtomatikong at direktang pagpapatunay ng pagkakaroon ng mga final na desisyon laban sa may-ari ng transaksyon, sa pamamagitan ng paggamit ng isang grupo ng mga tiyak na code para sa bawat krimen na nagbabawal sa mga taong magpraktis ng kalakalan.

Mahalagang banggitin na ayon sa kasalukuyang mekanismo ng pagtatanong, ang "Forensikong Kriminal" ay sinusuri nang manu-mano kapag may pagtatanong sa partikular na bagay, at kung may mga bukas na kaso kahit wala nang final na desisyon laban sa mga may-ari nito, isasagawa ang "block" sa kaugnay na indibidwal, at iuulat ang resulta sa "Komersyo," na magpapatuloy sa pagsusuri sa kanyang legal na sektor, kahit na ang paglabag ay hindi kriminal at kasama sa listahan na sakop ng Artikulo (25) ng batas ng kalakalan, at pagkatapos ng pagsusuri, desisyonin kung hihingin ang pagtatanggal ng paghinto kung ang desisyon ay hindi pa final, at habang dumadaloy ang proseso, hindi pinapayagan ang may-ari ng hiling na isagawa ang transaksyon.

Dahil dito, ang pagkakaugnay ay makakatulong sa pagpapabilis ng mga proseso ng pagtatatag ng mga kumpanya at pagbabago sa kanilang mga kontrata, kabilang ang pagpasok at paglabas ng mga kasyo at pagbabago ng mga datos ng pag-aari, kasama ang suporta sa mga proseso ng pagpapatunay na may kaugnayan sa aktwal na benepisyaryo, lalo na dahil itatago ang kasalukuyang mga proseso ng pagtatanong na nakabase sa mga correspondence na papel at pagsusuri ng mga kaugnay na partido.

Ang mungkahi na proseso ay tumutugma sa direksyon ng "Komersyo" patungo sa pagpapabuti ng mga serbisyo ng ministeryo na elektroniko, awtomatisasyon ng mga proseso ng pagpapatunay ng kwalipikasyon ng mga taong magpraktis ng kalakalan, at pagpapabilis ng pagtapos ng mga transaksyon ng mga kumpanya at kalakalan na entidad sa pamamagitan ng mga inisyatiba sa digitalisasyon, na tumutulong sa unti-unting pagwawaksi ng mga correspondence na papel o manual na proseso ng pagsisiyasat kung saan ito posible mula sa teknikal at legal na pananaw.

Batay sa pahayag na ang “Kagawaran ng Kalakalan” (Ministry of Commerce), sa ilang mga transaksyon nito, ay nagsasagawa ng pagpapatunay sa mga indibidwal na may kaugnayan sa mga kumpanya at kalakalan na entidad upang matiyak na walang mga husgong nagbabawal sa kanilang pagganap ng kalakalan ayon sa batas, lalo na sa mga konektado sa pagtatatag ng mga kumpanya at mga sumunod na pagbabago nito, layunin nitong kumpletuhin at paunlarin ang elektronikong koneksyon sa “Forensic Evidence” (Criminal Investigation Department), upang awtomatikong matunayan ang mga husgong may kaugnayan sa mga kodeng pampamahalaan, partikular sa panahon ng pagproseso ng mga transaksyon, kabilang ang:

2. Mga proseso ng pagpasok at paglabas ng isang bagong kasosyo sa kumpanya, upang matiyak na walang nakapower na husgong nagbabawal sa kanya na mag-engage sa kalakalan.

Ang mungkahi na koneksyon ay layunin upang mapalawak ang kakayahan ng sistema ng “Kalakalan” na makakuha ng awtomatikong at agad na resulta ng pagpapatunay gamit ang sibil na numero, kung saan ipapakita ng resulta kung mayroong umiiral at nakapower na husgong sakop ng mga husgong nagbabawal sa pagganap ng kalakalan ayon sa Artikulo 25 ng batas ng kalakalan, nang hindi kinakailangan ang pagpapahayag ng mga datos o detalye na hindi kinakailangan ng transaksyon.

Dahil ang epekto ng husgong may kaugnayan sa pagganap ng kalakalan ay nakadepende sa pagkakaroon ng huling o nakapower na husgong patuloy ang kanyang legal na epekto, inirerekomenda ng “Kalakalan” na ang resulta ng elektronikong koneksyon ay malinaw at tiyak, na limitado sa paglalarawan ng isa sa mga sumusunod na sitwasyon, ayon sa pagkakasundo sa teknikal at legal na aspeto:

• Mayroong umiiral na husgong sakop ng mga kinikilalang kodeng nagbabawal sa pagganap ng kalakalan.

• Nawala ang epekto ng husgong o hindi ito nanaig, kung ito ay matibay sa mga sistema ng angkop na ahensya, kabilang ang mga kaso kung saan naibalik ang karapatan ayon sa batas.

Binigyang-diin ng “Kalakalan” ang kahalagahan na ang mga kodeng konektado ay dapat tumutukoy sa aktwal na estado ng husgong, at hindi dapat naipagbawal ang transaksyon lamang dahil sa pagkakaroon ng isang pangyayari, kaso, o akusasyon na hindi pa huling desisyon, kundi ang pagbabawal ay dapat nakabatay sa husgong may mga legal na epekto na nakasaad sa Artikulo 25 ng batas ng kalakalan, ayon sa mga kinikilalang datos ng “Interior” (Ministry of Interior).

Para sa mga transaksyon ng “Kalakalan” sa mga kaso ng pagwawakas ng epekto ng husgong, inihahanda ang isang teknikal na pagpupulong sa pagitan ng mga eksperto ng kagawaran at ng “Forensic Evidence” upang magkasundo sa isang tiyak na mekanismo, mga field ng paghahanap, anyo ng elektronikong tugon, mga kinikilalang kodeng, at mekanismo sa pagharap sa mga kaso ng pagbabalik ng karapatan o pagwawakas ng epekto ng husgong.

Nakatala ng “Kalakalan” ang ilang mga gawi na maaaring direktang i-match sa mga krimen na nakasaad sa Artikulo 25 ng batas ng kalakalan, na nagbabawal sa mga may-ari nito na maglabas o baguhin ang mga kalakalan na entidad kung matiyak na mayroong nakapower na husgong laban sa kanila, at kasama dito ang: