Ang 'Trade' ay nagpapabuti ng pagbabahagi ng impormasyon sa mga regulator tungkol sa 'Beneficial Owner'

Kinumpirma ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulatoryo at pang-pinansyal, at ang pag-unlad ng mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng tunay na benepisyaryo, upang suportahan ang mga pagsisikap laban sa paglalaba ng pera, pagpapatapon ng terorismo, at pagpapatapon ng pagkalat ng mga sandata, at upang mapanatili ang kaligtasan ng kapaligiran pang-ekonomiya at pang-pinansyal sa bansa.

Sinabi ni Marwa Al-Juaidan, ang tagapangasiwa ng kagawaran sa pagpupuno, sa isang pahayag sa KUNA, na ang laban sa paglalaba ng pera ay isang shared responsibility na nangangailangan ng integrasyon ng mga papel ng mga kaugnay na ahensya at pagpapalitan ng mga kaugnay na impormasyon at datos, upang mapalakas ang kakayahang makita at harapin ang mga panganib ayon sa mga batas at legal na awtoridad ng bawat ahensya.

Dinagdag ni Al-Juaidan na ang pagkakaroon ng tumpak at updated na impormasyon tungkol sa tunay na benepisyaryo ay isang mahahalagang elemento sa pagpapalakas ng transparency at pagtukoy sa mga taong nasa likod ng pag-aari at kontrol sa mga kumpanya, na sumusuporta sa pagbabawas ng maling paggamit ng mga legal na entidad sa mga ilegal na aktibidad.

Binanggit niya na ang kagawaran ay gumagawa upang palakasin ang mga balangkas ng kooperasyon at koordinasyon sa pamamagitan ng mga Memorandum of Understanding (MOU) at mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng tunay na benepisyaryo, at koordinasyon ng mga aksyon ng mga kaugnay na ahensya, kasama ang Capital Markets Authority, ang Kuwait Financial Intelligence Unit, at ang Central Bank of Kuwait.

Sinabi niya na ang proyekto sa pag-update ng MOU sa pamamagitan ng “Capital Markets Authority,” na kamakailan lamang naipirmahan, ay naglalaman ng pagpapalakas ng kooperasyon sa transparency ng mga datos ng tunay na benepisyaryo at pagpapatunay ng katumpakan, sapat, at kumpletong impormasyon na nakarehistro sa registry ng tunay na benepisyaryo at may kinalaman sa mga taong sakop ng saklaw ng MOU.

Ipinahayag ni Al-Juaidan na ang pag-update ng MOU sa pamamagitan ng “Financial Intelligence Unit,” na kamakailan lamang naipirmahan, ay naglalayong paunlarin ang mga mekanismo ng kooperasyon at pagpapalitan ng impormasyon na may kinalaman sa tunay na benepisyaryo, kabilang ang mga kaso ng hindi pagkakapareho, hindi pagkakasundo, o kawalan ng katumpakan sa kanyang mga datos, at ang mga trend, pattern, at paraan na ginagamit upang itago ang kanyang identidad o maling gamitin ang mga legal na entidad at mga legal na arrangement.

Dinagdag niya na ang update ay kasama ang pagpapalitan ng strategic na impormasyon tungkol sa mga sektor na nasa ilalim ng regulasyon ng kagawaran, kabilang ang sectoral at thematic na mga analisis, mga emerging na panganib na may kinalaman sa paglalaba ng pera, pagpapatapon ng terorismo, at pagpapatapon ng pagkalat ng mga sandata, mga trend, pattern, at mga indicator ng panganib, at mga pangkalahatang obserbasyon na may kinalaman sa pag-uulat ng mga mapaghihinalaang transaksyon.

Binanggit ni Al-Juaidan na ang pagpirmahan ng MOU sa pamamagitan ng “Central Bank,” na kamakailan lamang naipirmahan, ay nagtatakda ng mga balangkas ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang panig tungkol sa mga banking at financial units na nasa ilalim ng regulasyon ng “Central Bank,” at pag-organisa ng mga aksyon na may kinalaman sa mga yugto ng kanilang pagtatatag, pagpapatupad ng kanilang mga aktibidad, at paglilinis o pagtatapos ng kanilang mga operasyon.

Ipinaliwanag niya na ang MOU ay nagtatakda ng karapatan ng dalawang panig na humingi ng kinakailangang datos at impormasyon upang isagawa ang mga tungkuling pang-regulatoryo na nakasaad sa mga kaugnay na batas, kabilang ang batas laban sa paglalaba ng pera at pagpapatapon ng terorismo.

Kinumpirma niya na ang MOU ay kasama rin ang kooperasyon sa paghahanda, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga gabay, mga programa sa pagpapaliwanag, at mga inisyatibo sa pagbuo ng kakayalan na may kinalaman sa transparency ng tunay na benepisyaryo at mga kaugnay na regulatoryong obligasyon, pati na rin ang pagpapalitan ng teknikal na karanasan at pinakamahusay na kasanayan, at pag-unlad ng mga mekanismo para sa pagpapatunay at pag-update ng impormasyon.