FATF: Kuwait ay nakakamit ng maagang pag-unlad upang palakasin ang epektibidad ng laban sa paglalaba ng pera
Nag-anunsyo ang FATF ng pag-unlad ng Kuwait sa pagpapalakas ng sistema ng laban sa paglalaba ng pera at pagpupondo ng terorisma bago ang itinakdang petsa.
Isinalin ng Qiyas mula sa الراي — Orihinal na pinagmulan
Ipinahayag ng Financial Action Task Force (FATF) na ang Kuwait ay kumuha ng mga hakbang upang mapabuti ang kanyang sistema laban sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo bago ang itinakdang oras sa kasunduang plano ng aksyon.
Ayon sa ulat ng FATF na inilathala noong Oktubre 30, mula Pebrero 2026, nang ipinahayag ng Kuwait ang mataas na antas ng patakaran na komitment na makipagtulungan sa FATF at sa Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) upang palakasin ang epektibidad ng sistema laban sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo, kumuha na ng mga hakbang ang Kuwait upang mapabuti ang kanyang sistema bago ang itinakdang takdang-panahon.
Binanggit nito na ang mga hakbang na ito ay kabilang ang pagpapalakas ng komunikasyon sa mga ahente ng real estate at mga kalakal ng mga metal at mahalagang bato, tungkol sa pag-uulat ng mga mapanlinlang na transaksyon, kabilang ang pamamahagi ng mga sektor-spesipikong indikasyon upang matulungan ang pagsubaybay sa mga pattern ng paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo.
Inanyayahan ng FATF ang Kuwait na patuloy na isagawa ang plano ng aksyon, lalo na sa dalawang pangunahing larangan: una, ang pagtiyak ng katumpakan ng impormasyon tungkol sa tunay na benepisyaryo na nakarehistro sa rekord, at ang pagpapatupad ng epektibo, proporsyonal, at nakakatakot na parusa, kung kinakailangan, sa mga kaso na may kasamang maling impormasyon.
Ang ikalawang larangan ay ang pagtaas ng mga imbestigasyon at prosekusyon sa mga krimen ng paglalaba ng pera na may kaugnayan sa paggalaw ng salaping cash at mga negotiable na instrumento sa pamamagitan ng hangganan.
