Ang 'Nizah' ay nagpapakilala sa karanasan ng Saudi Arabia sa mga imbestigasyong pang-finansya at pagsubaybay sa mga mapaghihinalang pondo

Sa loob ng kanyang pangangalaga sa pagpapabuti ng mga kasangkapan para sa pagtuklas ng korapsyon at pagsubaybay sa mga kita nito, bumisita ang isang delegasyon ng Pambansang Ahensya laban sa Korapsyon (Nazaah) sa Pangkalahatang Administrasyon ng Saudi para sa mga Imbestigasyong Pampinansyal (SAFIU), na nasa ilalim ng Pamunuan ng Seguridad ng Estado, at nalaman ang karanasan ng Saudi Arabia sa pagtanggap at pagsusuri ng mga ulat ng mga mapanlinlang na transaksyong pampinansyal, paggamit ng mga matalinong programa at makabagong, de-kalidad na teknolohiya upang matukoy ang mga pag-aalala sa pinansyal, kasama ang pakikipagtulungan at pag-uugnay sa lahat ng kaugnay na ahensya ng gobyerno, na nagbibigay-daan sa pagkakaisa ng impormasyon at sumusuporta sa mas tumpak at epektibong resulta.

Pinamunuan ng punong-pangulo ng ahensya, Dr. Rana Al-Faris, ang delegasyon, kasama ang bise-pangulo ng Board of Directors, Dr. Majid Al-Daihani, miyembro ng Board of Directors, Dhiyab Al-Otaibi, Kalihang Pangkalahatan para sa Sektor ng Pagtuklas ng Korapsyon at Imbestigasyon, Fawaz Al-Muqbel, at kinatawan ng Administrasyon ng Pandaigdigang Pakikipagtulungan, Abdulrahman Al-Wazzan. Sila ay tinanggap ng Pangkalahatang Direktor ng Pangkalahatang Administrasyon ng Saudi para sa mga Imbestigasyong Pampinansyal, Heneral Mohammad bin Abdulrahman Al-Muhanna.

Binigyang-diin ni Dr. Al-Faris sa loob ng bisita na "ang pagsubaybay sa pera at pagtuklas ng mga landas nito ay isang pangunahing haligi sa laban sa korapsyon," at nagpahiwatig na "ang pag-abot sa mga kita ng krimen ay nangangailangan ng espesyalisadong kakayahan sa pagsusuri ng datos pinansyal, pag-uugnay ng impormasyon, at koordinasyon sa mga kaugnay na ahensya."

Nagdagdag siya na "hindi kumpleto ang laban sa korapsyon sa pagtuklas lamang ng insidente; mahalagang malaman kung saan pumunta ang pera, kung paano ito lumipat, at sino ang nakuha ang benepisyo. Kapag pinatibay ang kakayahan na sagutin ang mga tanong na ito, mas epektibo ang pagsubaybay at pagbabalik ng mga hindi legal na kita."

Dinagdag niya na "ang nagpapaiba sa karanasang ito ay ang pagsasama ng mga advanced na teknikal na kasangkapan at institusyonal na integrasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng mga matalinong programa sa pagsusuri ng impormasyon, at pag-uugnay nito sa mga available na datos sa mga kaugnay na ahensya, na tumutulong sa pagtuklas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga transaksyon at mga kaugnay na partido, at pagbuo ng mas komprehensibong larawan ng daloy ng pera."

Ipinahayag ni Dr. Al-Faris ang "pagpapahalaga niya kay Heneral Mohammad bin Abdulrahman Al-Muhanna para sa magandang pagtanggap," at binigyang-diin ang "kahalagahan ng pagpapalitan ng karanasan sa paggamit ng makabagong teknolohiya at pagpapabuti ng institusyonal na pakikipagtulungan upang matukoy ang mga hindi legal na daloy ng pera at subaybayan ang mga kita ng korapsyon."

Sa kanyang bahagi, binigyang-diin ni Dr. Majid Al-Daihani na "ang halaga ng pagsusuri pinansyal ay nasa pag-convert ng mga scattered na datos sa impormasyon na tumutulong sa mga awtoridad na maunawaan ang mga mapanlinlang na transaksyon at matukoy ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tao at mga entidad na may kaugnayan."

Nagdagdag siya na "maaaring hindi ipakita ng isang transaksyong pinansyal ang buong larawan nang hiwalay, ngunit ang pagsusuri nito at pag-uugnay nito sa iba pang transaksyon at impormasyon ay maaaring ipakita ang mga pattern na nangangailangan ng pagsusuri at imbestigasyon. Ang paggamit ng mga matalinong teknolohiya, kasama ang integrasyon ng impormasyon sa pagitan ng mga ahensya, ay nagpapataas ng katumpakan ng pagsusuri at nagpapabuti ng kahusayan sa pagtuklas ng mga pag-aalala sa pinansyal."

Dinagdag niya na "ang pag-uugnay sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno ay isang mahalagang elemento sa suporta sa mga imbestigasyong pinansyal, dahil nagbibigay ito ng impormasyon na tumutulong sa pagkumpleto ng pagsusuri at pagpapatunay ng mga kaugnay na ugnayan," at binigyang-diin na "ang epektibidad ng sistemang ito ay nakasalalay sa integrasyon ng teknolohiya, espesyalisadong kasanayan, at kalidad ng datos."

Ipinaliwanag niya na "ang pag-aaral ng karanasang Saudi ay nagbibigay-daan sa pagkuha ng mga aral mula sa kanyang mga karanasan sa pagsusuri ng mga ulat at koordinasyon sa mga lokal na ahensya at mga katumbas na yunit sa internasyonal, na sumusuporta sa pagpapabuti ng mga teknikal na kakayahan at pag-unawa sa mga landas ng pera na may kaugnayan sa mga pag-aalala sa korapsyon."

Ang bisita ay bahagi ng programa ng delegasyon ng "Nazaah" sa Kaharian ng Saudi Arabia, na kinabibilangan ng pag-aaral ng mga espesyalisadong institusyonal na karanasan na magkakaisa ang mga tungkulin sa pag-iwas sa korapsyon, pagtuklas nito, pagsubaybay sa mga kita nito, at proteksyon ng pambansang yaman.

Tumukoy si Dr. Rana Al-Faris na ang pagharap sa mga makabagong paraan ng pagtatago ng pera ay nangangailangan ng patuloy na pagpapabuti ng mga kagamitan sa pagtuklas at pagsusuri, at malapitang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya, kung saan pinagsasama ang impormasyong pang-pananalapi sa mga aktibidad ng imbestigasyon at pagsisiyasat, sa loob ng mga sakop at balangkas na legal na nagtatakda ng trabaho ng bawat ahensya.

Ang Pangkalahatang Pamamahala ng mga Imbestigasyong Pang-pananalapi ng Saudi Arabia ay may awtoridad na tumanggap ng mga ulat tungkol sa mga mapag-aalalang transaksyong pang-pananalapi mula sa mga institusyong pang-pananalapi, mga propesyon, at mga negosyong hindi pang-pananalapi na itinakda, pagsusuri ng mga impormasyon at datos, paggawa ng mga ulat tungkol dito, at pagpasa ng mga kaso na nangangailangan ng aksyon sa mga angkop na ahensya, kasabay ng pagpapalitan ng impormasyon at karanasan sa antas lokal at pandaigdig.