Yaqoub Al-Rifai: Layunin Nating Palakasin ang Kahandaan ng mga Manggagawa sa Laban sa "Money Laundering" sa Teknikal at Institusyonal na Antas

Sinabi ni Al-Rifai sa kanyang talumpati na ang pagtanggap ng Kuwait sa workshop ay nagpapakita ng kahalagahan ng samahan sa pakikibaka laban sa paglalaba ng pera at pagpapatupad ng terorismo, sa pamamagitan ng pagpapalitan ng karanasan at kaalaman. Ito ay batay sa matibay na pangako ng bansa na patuloy na pagbutihin ang kanyang pambansang sistema sa pakikipagtulungan sa mga kaalyadong rehiyonal at internasyonal.

Dagdag niya na ang layunin ng workshop ay pagpapahusay ng mga kakayahan at institusyonal na kakayahan ng mga taong gumagawa sa larangan na ito, at pagpapakita ng pinakabagong mga pagbabago at internasyonal na kasanayan upang mapataas ang antas ng paghahanda at pagsunod ng mga kaugnay na ahensya.

Binigyang-diin niya na ang pakikibaka laban sa mga krimeng ito ay isang magkakaibang responsibilidad na nangangailangan ng pagkakaisa ng mga pagsisikap at koordinasyon sa pagitan ng mga pambansa, rehiyonal, at internasyonal na ahensya upang maprotektahan ang mga sistema ng pananalapi at ekonomiya mula sa paggamit sa mga ilegal na gawain at mapalago ang transparency, integridad, at tiwala sa mga institusyong pangpananalapi.

Inilarawan niya na ang workshop na ito ay mahalagang kasangkapan sa pagbuo ng kaalaman at pagpapahusay ng mga kasanayan at institusyonal na kakayahan na kinakailangan ng mga taong gumagawa sa larangang ito upang makasabay sa mabilis na pagbabago at makaharap nang epektibo sa mga hamon at panganib na lumalabas, at makatulong sa pagharap sa mga kasanayang naglalayong palampasin o gamitin ang mga sistema ng pananalapi at ekonomiya, at palakasin ang kakayahan ng mga institusyon na magkaroon ng papel sa pagpapatupad ng mga regulasyon at pag-iwas nang may kahusayan at epektibidad.

Sa kanyang bahagi, sinabi ni Hamed Al-Zubaidi, pangulo ng Financial Action Task Force (FATF) para sa rehiyon ng Gitnang Silangan at Hilagang Africa, na ang pagbuo ng kakayahan ay isang pangunahing prioridad sa trabaho ng FATF dahil dito nakadepende ang kakayahan ng mga kasapi na bansa na protektahan ang kanilang mga sistema ng pananalapi at makipaglaban nang epektibo laban sa paglalaba ng pera, pagpapatupad ng terorismo, at pagpapatupad ng pagkalat ng mga sandata.

Dagdag ni Al-Zubaidi na ang tagumpay ng mga pambansang sistema ay nakadepende sa mga taong may kakayahang maunawaan ang mga panganib, suriin ang impormasyon, at kumuha ng angkop na hakbang sa tamang oras, na nagpapakita na ang pag-invest sa mga taong may kakayahan ay isang pag-invest sa kaligtasan ng mga bansa at sa kanilang stabilidad sa pananalapi at ekonomiya.

Nagbigay-alam siya na ang pag-unlad ng mga pattern ng krimen ay nangangailangan ng patuloy na pag-unlad sa mga paraan ng pagharap dito, dahil ang bilis ng mga transaksyon, maraming digital na plataporma, at maling paggamit ng mga virtual na ari-arian ay nagbibigay-daan sa karagdagang paraan ng paglipat ng pera at pagtatago ng pinagmulan nito at mga benepisyaryo.

Binanggit niya na ang pag-unlad ng mga serbisyo sa pananalapi ay dapat kasama ng pag-unlad ng kakayahan na protektahan ang mga ito mula sa paggamit, upang suportahan ang tiwala sa mga ito at mapanatili ang kaligtasan ng sistema ng pananalapi.

Pinansin niya na ang workshop ay sumasaklaw sa kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng pribadong sektor, mga regulatibong ahensya, mga unit ng impormasyong pangpananalapi, mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, at mga ahensya ng hustisya, na nagpapakita na bawat ahensya ay mayroong impormasyon at awtoridad na nakakatulong sa tagumpay ng pagharap sa mga krimen sa pananalapi at nagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan nila upang makapag-aksyon sa tamang oras.

Sa kanyang bahagi, sinabi ni Dr. Hamad Al-Mukarrad, pangulo ng Pambansang Komite sa Pakikibaka Laban sa Paglalaba ng Pera at Pagpapatupad ng Terorismo at pangulo ng Unit ng Imbestigasyon sa Pananalapi, na ang workshop ay dumating sa isang panahon kung saan ang mga paraan ng mga kriminal ay nagbabago nang mabilis, na nagpapakita na ang mga operasyon ng panloloko ay naging transnational at digital, at ang mga virtual na ari-arian, digital na wallet, at teknolohiyang AI ay madaling gamitin upang itago ang mga kita mula sa krimen at pagpapatupad ng terorismo.

Dagdag ni Al-Mukarrad na ang workshop ay nagdedebate sa tatlong pangunahing paksa: ang panloloko sa pananalapi, ang mga ilegal na daloy ng pera, at ang pagbabalik ng mga ari-arian, at ang ugnayan ng teknolohiya at pagpapatupad ng terorismo, na angkop sa mga prioridad ng FATF para sa panahon (2026 - 2028).

Ipinaliwanag niya na ang workshop ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga eksperto sa larangan ng paglaban sa paglalaba ng pera, pagpondo ng terorisma, at pagpondo ng pagkalat ng armas sa mga ahensyang pambansa sa mga kasaping bansa, sa pamamagitan ng pagtalakay sa pinakabagong mga direksyon, pamamaraan, at mga pattern na ginagamit sa mga krimen ng paglalaba ng pera at pagpondo ng terorisma sa antas pambansa, rehiyonal, at pandaigdig.

Binanggit niya na ang workshop ay naglalayong palakasin din ang kakayahan ng mga eksperto sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga praktikal na kaso, mga aplikadong pag-aaral, at mga karanasan ng mga kasaping bansa upang makakuha ng mga pinakamahusay na kasanayan, kasabay ng pag-ambag sa pagtaas ng kahusayan ng mga empleyado sa mga ahensyang pang-regulasyon, pang-pananalapi, mga yunit ng imbestigasyong pang-pananalapi, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas.

Nagbigay-alam siya na ang workshop ay isa sa mga pinakamahalagang aktibidad na espesyalisado sa antas rehiyonal sa larangan ng paglaban sa paglalaba ng pera, pagpondo ng terorisma, at pagpondo ng pagkalat ng armas, dahil ito ay bahagi ng kooperasyon sa grupo ng MENAFATF bilang ang kaugnay na rehiyonal na ahensya na sumusuporta sa mga pagsisikap ng mga kasaping bansa upang ipatupad ang mga kaugnay na internasyonal na pamantayan, palakasin ang kooperasyon, magpalitan ng karanasan, at bumuo ng kakayahan sa pagitan ng mga kasaping bansa.

Binanggit ni Al-Mukarram na ang workshop ay may espesyal na kahalagahan sa antas rehiyonal dahil ito ay isang espesyalisadong plataporma na nagtitipon ng mga pinakamahusay na eksperto, teknikal na propesyonal, at praktiker mula sa iba’t ibang bansa at kaugnay na ahensya, kabilang ang mga ahensyang pang-regulasyon, pang-pananalapi, mga yunit ng imbestigasyong pang-pananalapi, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas.

Ipinakita niya na ang pagiging host ng Kuwait sa workshop ay nagpapatunay sa matibay na pangako nito na suportahan ang mga pagsisikap sa antas rehiyonal at pandaigdig na naglalayong palakasin ang epektibidad ng mga sistema ng paglaban sa paglalaba ng pera at pagpondo ng terorisma, at sa pamamagitan nito ay makatutulong sa pagpapatibay ng magkakaugnay na kooperasyon at pag-unlad ng mga kakayahan sa antas pambansa at rehiyonal sa mahahalagang larangang ito.