Europa ay nagpapagawa ng isang network ng panloloko sa pagbebenta ng mga gamit na cellphone sa internet
«Al Arabiya.net» – Isinagawa ng mga awtoridad ang mga raid sa 19 bansang Europeo bilang bahagi ng imbestigasyon sa isang malaking fraud na may kinalaman sa pagbebenta ng mga second-hand na cellphone bilang bago sa pamamagitan ng internet, kung saan tinantya ng European Public Prosecutor’s Office ang pinsala na hindi bababa sa 300 milyon euro.
Mula noong nakaraang Sabado, isinagawa ng mga awtoridad ang higit sa 160 na paghahanap-patay at pagkuha ng ebidensya, na may partisipasyon ng humigit-kumulang 1,770 na opisyal ng pulisya, customs, at buwis. Ang operasyon ay nagresulta sa paghahawak sa pitong suspect sa Austria, Germany, at Spain, kung saan dalawa ay inihahinalaang mga pinuno ng kriminal na organisasyon, ayon sa pahayag ng European Public Prosecutor’s Office noong kagabing araw.
Ipinakita ng mga imbestigasyon na ang organisasyon ang nagbenta ng higit sa isang milyon na second-hand na cellphone bilang bago, pagkatapos itong kolektahin mula sa mga used na bahagi sa Hong Kong at iba pang mga bansa, at pagkatapos ay ipinadala sa Netherlands pagkatapos balutan upang mukhang bago.
Mula sa Netherlands, ang mga cellphone ay inilipat sa mga warehouse sa Germany, kung saan inihain para sa pagbebenta sa mga consumer sa pamamagitan ng mga online platform sa buong European Union, ayon sa mga resulta ng imbestigasyon na inilathala ng European Public Prosecutor’s Office.
Sa isang operasyon sa Germany, naipagbawal ng mga awtoridad sa lungsod ng Krefeld ang pagitan ng 10,000 at 15,000 na device mula sa isang warehouse, kung saan sinuri ang bawat cellphone isa-isa at inirehistro ang kanilang mga serial number bago ito ilipat.
Kasama rin sa operasyon ang mga pulisya, customs, at buwis na ahensya ng mga kaugnay na bansa, kasama ang Eurojust at Europol, habang isinaksiw ang isang saksi sa Britain. Pinatunayan ng European Public Prosecutor’s Office na ang imbestigasyon ay may pangalang “Troja” at nagsimula matapos ang isang reklamo mula sa European Anti-Fraud Office (OLAF). Inilarawan ng European Public Prosecutor’s Office na patuloy pa rin ang imbestigasyon upang matukoy ang buong saklaw ng network at ang mga taong kasangkot, na may pagpapatibay na ang lahat ng mga suspect ay itinuturing na walang sala hangga’t hindi sila mahatulan ng mga angkop na korte.
Ipinakita rin ng mga imbestigasyon na ang network ay hindi lamang nagmaliw sa mga mamimili, kundi inihahinalaang gumamit din ng manipulatibong sistema ng buwis mula noong 2018 upang palakasin ang kanilang kita.
Itinatag ng organisasyon ang mga shell company sa mga bansang Europeo, kabilang ang Austria, Bulgaria, Germany, at Netherlands, pati na rin ang Switzerland, at gumamit ng “margin scheme” para sa buwis sa pagbebenta ng mga cellphone sa internet.
Ang sistemang ito ay legal na nagpapahintulot sa pagbalik-benta ng mga second-hand na kalakal na may pagbubukod lamang ng Value Added Tax (VAT) sa margin ng kita, o ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagbili at presyo ng pagbalik-benta, ngunit hindi ito direktang inilalapat sa mga bagong kalakal kung saan ang buwis ay dapat ibase sa buong presyo. Inihahinala ng mga awtoridad na ang network ay nagbigay ng mga cellphone bilang second-hand upang makakuha ng mas mababang buwis, bagama’t ibinebenta ito sa mga consumer bilang bago.
