Nakamit ng Kuwait ang pag-unlad sa pitong pamantayan ng FATF

- Isang hakbang na nagpapakita ng serye ng mga reporma sa batas, regulasyon, at pangangasiwa

- Ang malaking pag-unlad ay nagtaas ng pagpapahalaga sa mga rekomendasyon sa “halos komprometido”

- Ang pangangasiwa sa mga institusyong pang-finansya, mga organisasyong hindi para sa kinitingan, at ang aktwal na benepisyaryo ay kasama sa mga paksa ng pag-unlad

Pinatibay ng Kuwait ang kanyang pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan sa labanan laban sa paglalaba ng pera, pondo sa terorismo, at pondo sa pagkalat ng mga armas, matapos ang pag-unlad sa teknikal na pagsusuri sa 7 pangunahing rekomendasyon, sa ilalim ng mga pamantayan ng Financial Action Task Force (FATF), sa isang hakbang na nagpapakita ng serye ng mga reporma sa batas, regulasyon, at pangangasiwa, na isinagawa ng mga ahensya ng gobyerno noong nakaraang panahon.

Dumating ang pag-unlad na ito kasabay ng mga galaw ng gobyerno upang palakasin ang pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan, kung saan nakarinig ang Kabinete sa huling pagpupulong ng paliwanag na ibinigay ni Dr. Yaqoob Al-Rafai, ang Ministro ng Pansariling Pondo, tungkol sa mga pambansang pagsisikap upang palakasin ang sistema ng labanan laban sa paglalaba ng pera, pondo sa terorismo, at pondo sa pagkalat ng mga armas, sa konteksto ng paghahanda para sa paggawa ng unang ulat ng pagsubaybay sa pagpapatupad ng plano ng aksyon ng FATF.

Ang pag-unlad sa pagpapahalaga sa Kuwait ay nasa ikalawang ulat ng pagsubaybay na pinahusay para sa Kuwait, kasama ang hiling para sa muling pagpapahalaga sa teknikal na aspeto na inilabas noong Mayo 2026 ng FATF para sa rehiyon ng Gitnang Silangan at Hilagang Africa, na naglalahad ng mga hakbang na isinagawa ng Kuwait mula noong pagtanggap ng ulat ng mutual na pagsusuri noong 2024.

Kasama sa mga pagpapabuti ang mga larangan ng mga target na parusang pang-finansya, pondo sa terorismo, pondo sa pagkalat ng mga armas ng masamang pagwawakas, pangangasiwa sa mga organisasyong hindi para sa kinitingan, transparency ng mga kumpanya at aktwal na benepisyaryo, pati na rin ang pangangasiwa sa mga institusyong pang-finansya at hindi pang-finansya, at internasyonal na kooperasyon sa batas.

Binanggit ng FATF sa kanyang ulat na ang paglabas ng Kuwait ng Desisyon ng Ministro Blg. (8) ng taong 2025, tungkol sa mga tagubilin ng espesyal na komite para sa pagpapatupad ng mga desisyon ng Kapulungan ng Kaligtasan, na inilabas sa ilalim ng Kabanata VII, ay nakatulong upang palakasin ang mga mekanismo ng paglalagay, pagpapa-freeze ng pera at ari-arian, at pagpapatupad ng mga internasyonal na desisyon sa loob ng mga tiyak na panahon.

Sa larangan ng mga organisasyong hindi para sa kinitingan, itinaas ang pagpapahalaga sa Ika-walong Rekomendasyon mula sa “bahagyang komprometido” patungo sa “halos komprometido,” pagkatapos ipatupad ang isang pamamaraan ng pangangasiwa na nakabatay sa panganib.

Gayundin, ang Ika-24 na Rekomendasyon, na may kinalaman sa transparency ng mga taong legal at aktwal na benepisyaryo, ay nagkaroon ng pag-unlad mula sa “bahagyang komprometido” patungo sa “halos komprometido,” pagkatapos paunlarin ang sistema ng aktwal na benepisyaryo at palakasin ang mga kinakailangan sa pagpapahayag ng pag-aari at aktwal na kontrol ng mga kumpanya.

Dahil sa mga pagsisikap ng Kuwait, itinaas ang pagpapahalaga sa Ika-26 na Rekomendasyon, na may kinalaman sa regulasyon at pangangasiwa sa mga institusyong pang-finansya, mula sa “bahagyang komprometido” patungo sa “halos komprometido,” pagkatapos palakasin ang mga metodolohiya ng pangangasiwa na nakabatay sa panganib, paunlarin ang mga plano ng inspeksyon, at hatiin ang mga institusyong pang-finansya ayon sa antas ng panganit, ng mga pangunahing ahensya ng pangangasiwa, kabilang ang Bangko Sentral ng Kuwait, Ang Ahensya ng mga Pamilihan ng Pondo, ang Yunit ng Regulasyon ng Insurans, at ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya.

Gayundin, ang pagpapahalaga sa Ika-28 na Rekomendasyon, na may kinalaman sa pangangasiwa sa mga negosyo at propesyon na hindi pang-finansya, tulad ng mga mangangalakal ng mga halamang metal at mga bato, mga ahente ng real estate, mga abogado, at mga accountant, ay nagkaroon ng pag-unlad mula sa “bahagyang komprometido” patungo sa “halos komprometido,” pagkatapos palakasin ang mga proseso ng inspeksyon, pagpapaliwanag, at mga kinakailangan sa due diligence.

Sa larangan ng internasyonal na kooperasyon sa batas, itinaas ng Kuwait ang pagpapahalaga sa Ika-38 na Rekomendasyon, na may kinalaman sa pagpapa-freeze at pagkuha, mula sa “bahagyang komprometido” patungo sa “halos komprometido,” pagkatapos paunlarin ang kanyang kakayahang magpatupad ng mga hiling para sa mutual na legal na tulong at pagpapalitan ng impormasyong pang-finansya at hustisya sa mga ahensya ng internasyonal.

Ayon sa ulat, kahit na may pag-unlad sa teknikal na pagtatasa ng pito pang rekomendasyon, patuloy ang Kuwait sa pagpapatupad ng pinahusay na programa ng pagsunod, at mag-aalok ng ikatlong ulat ng pagsunod sa ika-43 na Pangkalahatang Pagpupulong noong Nobyembre 2026.