Kinabilang ng Iraq ang "Hezbollah" sa listahan ng mga parusa sa bangko

Inilagay ng mga awtoridad sa Iraq ang Lebanese na Hezbollah sa listahan ng mga sanksyong pambankuhan, batay sa binagong Executive Order ng Estados Unidos na Bilang 13224 tungkol sa paglaban sa terorismo, bilang tugon sa patuloy na pagpapatakbo ng mga network ng pondo at suporta logistikal na konektado sa partido, ayon sa kanilang paglalarawan.

Ang desisyong ito ay nagdudulot ng mga paghihigpit sa mga transaksyong pambankuhan at pang-finansya na may kinalaman sa mga pangalan na nakalista sa ilalim ng mga sanksyon.

Sa kontekstong ito, mayroong ulat na nagpapakita ng mga paghihigpit sa bankuhan laban kay Mahmoud Qammati, bise-pangulo ng Politikal na Kapulungan ng partido, at pati na rin kay Soliman Frangieh, dating ministro at pinuno ng Daloy ng Mardite, na “pinasanksyunan ng Amerika.”

Isang dokumento na inilabas ng Iraqi Fund for External Development, na konektado sa Ministry of Finance, ay nagpapakita ng pagpapalawak ng mga bagong sanksyong Amerikano sa mga opisina, bangko, ahensya, at kumpanya na nasa ilalim ng Ministry, kabilang ang mga network na inakusahan ng pagpapatupad ng pondo para sa “Islamic State” (ISIS), kasama ang ilang indibidwal at entidad na konektado sa Hezbollah.

Ayon sa dokumento, na may lagda ni Zafar Mahdi Abdullah, pangulo ng Iraqi Fund for External Development, dinala ang dalawang kopya ng mga liham mula sa Department of Foreign Affairs ng Iraq, American Division, na may petsang Hunyo 30, 2026, tungkol sa dalawang bundle ng mga sanksyong ipinahayag ng US Department of the Treasury noong ika-18 at ika-22 ng nakaraang Hunyo.

Ipinaliwanag nito na ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Department of the Treasury, na kilala bilang OFAC, ay naglagay ng mga sanksyon sa tatlong indibidwal at anim na entidad na gumagana sa Europa, Middle East, at West Africa, dahil sa akusasyon na sila ay nagpasimple ng mga transaksyong pang-finansya para sa kapakinabangan ng ISIS.

Binanggit ng memorandum ang iba pang mga sanksyong Amerikano na tumama sa mga indibidwal at entidad na konektado sa Hezbollah, batay sa binagong US Executive Order Bilang 13224, sa konteksto ng patuloy na pagtatarget sa mga network ng pondo at suporta logistikal na sinasabi ng Washington na ginagamit ng Hezbollah.

Hinihingi ng Fund na ang mga opisina, bangko, ahensya, at kumpanya sa ilalim ng Iraqi Ministry of Finance ay basahin ang nilalaman ng mga hakbang na ito at kumuha ng kinakailangan, na isang hakbang na praktikal na nagbababala sa mga institusyong Iraqi tungkol sa mga nakalistang pangalan at entidad, at nagpapataas ng mga proseso ng due diligence sa anumang posibleng transaksyon o pagpapadala ng pondo na may kinalaman dito.

Ayon sa nilalaman ng dokumento, hindi ito naglalaman ng isang hiwalay na desisyong Iraqi na magklasipikasyon ng Hezbollah sa kanyang buong istruktura o ilagay ito sa isang bagong Iraqi listahan, kundi nagpapalaganap lamang ng mga sanksyong inilabas ng US Department of the Treasury laban sa mga indibidwal at kumpanya na sinabi ng Washington na konektado sa partido, at ipinapasa ito sa mga institusyong pang-finansya at pang-administrasyon ng Iraq upang kumuha ng mga kinakailangang hakbang.

Noong nakaraang ika-18 ng Hunyo, ipinahayag ng US Department of the Treasury ang paglalagay ng mga sanksyon sa mga opisyal sa Lebanon na sinabing may kaalyansa sa Hezbollah, sina Frangieh at Qammati, kasama ang ilang indibidwal at kumpanya sa loob ng isang network ng negosyo na pinamumunuan ni Alaeddine Hani Hamieh, na gumagana sa Lebanon, Syria, Iraq, at isa pang bansa.

Kasama ng mga sanksyon ang isang network ng mga kumpanya na sinabi ng US Treasury na nagtitipon ng pondo, nagpapatupad ng mga kontrata, at nagpapatakbo ng mga komersyal na interface upang magbigay ng kita para sa Hezbollah, kabilang ang kumpanyang “Al-Shifa for Administrative Services Limited” na itinatag sa Iraq, kasama ang mga kumpanyang gumagana sa mga larangan ng teknolohiya, kalakalan, pamumuhunan, serbisyo, at insurans.

Ayon sa bersyong Amerikano, itinatag ang kumpanyang “Al-Shifa” noong Hulyo 2025 sa loob ng isang network na konektado kay Alaeddine Hamieh, at inaasahang gagana sa larangan ng pamamahala ng serbisyo ng insurans, ngunit itinuring ng US Treasury na ito ay bahagi ng mas malawak na network komersyal na konektado sa pagpapatupad ng pondo para sa Hezbollah, na nagpapaliwanag sa direktang interes ng Iraq na ipalaganap ang mga sanksyon sa mga ahensyang pang-finansya at pormal.

Noong Hunyo 22, ipinakilala ng U.S. Department of the Treasury hiwalay na pagsasabog ng mga sanksyon sa tatlong indibidwal, anim na kumpanya, at mga serbisyo pangpananalapi, na sinabi nilang nagpasanay sa paglipat ng pera sa pagitan ng mga sangay ng ISIS sa iba’t ibang bahagi ng mundo, gamit ang mga kumpanya para sa pagpapadala ng pera, mga transaksyong pananalapi, at mga digital na ari-arian.

Kasama sa mga ito ay si Meloud Abdulrahman, naninirahan sa Pransya; si Abdulhakim Boukesh, naninirahan sa Syria; at si Mokhtar Adam Mohamed, sa Nigeria, kasama ang mga kumpanya para sa pagpapadala ng pera na gumagana sa Syria, Turkey, at Nigeria, kabilang ang “Bitcoin Exchange” at ang mga kumpanyang “Spider” at “Al-Karam,” at tatlong opisina ng palitan ng pera sa Nigeria.