إجراءات رقابية صارمة على التحويلات المالية... لتفادي «غسل الأموال»

- إلزام المُخالفين بالتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية المُتخصّصة بسدّ ثغرات «الغاسلين»

- يشترط تمتّع المُستشار بخبرة وتصنيف في مُتطلّبات الحوكمة والالتزام …