شركة عالمية لـ... «غاسلي الأموال»!
Sipi
ستتعاقد وزارة التجارة مع شركة PwC العالمية لاستيفاء متطلبات العمل المالي «فاتف» عبر تقديم معلومات وتحليلات حول طرق الاشتباه في أي عمليات مالية مشبوهة لكشف ألاعيب «غاسلي الأموال» لاختراق «السستم» (الراي عدد الأحد الماضي).
الاستعانة بهذه الشركة ستضيّق الخناق على غاسلي الأموال ومبيضيها، وهذا يتطلّب قيام وزارة التجارة بتحديد الأنشطة التي يكون فيها البيع مبالغاً من ناحية العدد والقيمة الفعلية للمنتج (ملموس وغير ملموس) أياً كان نوعه ونحتاج لوحدة التحريات المالية لتتبع الحسابات البنكية التي شهدت وتشهد تضخماً بجانب الأموال التي تحوّل إلى الخارج. …
