Deputy Minister ng Trade: Ang laban sa money laundering ay shared responsibility na nangangailangan ng integration ng mga roles sa mga relevant agencies

Ipinahayag ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ngayong araw na Miyerkules ang kahalagahan ng pagpapalakas ng pakikipagtulungan at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulasyon at pangpananalapi, pati na rin ang pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng tunay na benepisyaryo, upang suportahan ang mga pagsisikap laban sa paglalaba ng pera, pagpapatibay ng terorismo, at pagpapatibay ng pagkalat ng mga sandata, at upang mapanatili ang kaligtasan ng kapaligiran pang-ekonomiya at pangpananalapi sa bansa. Sinabi ng pinuno ng kagawaran na may pananagutan si Marwah Al-Jouayan sa isang pahayag sa Kuwait News Agency (KUNA) na ang paglaban sa paglalaba ng pera ay isang shared responsibility na nangangailangan ng integrasyon ng mga tungkulin sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya at pagpapalitan ng mga kaugnay na impormasyon at datos, upang mapataas ang kakayahang makita at tugunan ang mga panganib ayon sa mga batas at legal na awtoridad ng bawat ahensya. Idinagdag ni Al-Jouayan na ang pagkakaroon ng tumpak at updated na impormasyon tungkol sa tunay na benepisyaryo ay isang mahahalagang elemento sa pagpapalakas ng transparency at pagtukoy sa mga taong nasa likod ng pag-aari at kontrol sa mga kumpanya, upang suportahan ang pagbabawas sa maling paggamit ng mga legal na entidad sa mga ilegal na aktibidad. Inilarawan niya na ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulasyon ay nakakatulong sa pag-unify ng mga pagsisikap, pagpapaunlad ng mga regulatibong at supervisoryong proseso, at pagpapalitan ng karanasan at impormasyon, upang mapataas ang kahusayan ng sistema ng paglaban sa paglalaba ng pera, pagpapatibay ng terorismo, at pagpapatibay ng pagkalat ng mga sandata, at mapataas ang antas ng pagsunod sa mga regulatibo at legal na requirement. Binanggit niya na ang kagawaran ay nagtatrabaho upang palakasin ang mga balangkas ng pakikipagtulungan at koordinasyon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga Memorandum of Understanding (MOU) at mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng tunay na benepisyaryo, at koordinasyon ng mga regulatibong hakbang sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya. Sinabi niya na ang proyekto sa pag-update ng MOU sa pamamagitan ng Securities and Exchange Commission (SEC) na kamakailan lamang inilagdaan ay naglalayong palakasin ang pakikipagtulungan sa transparency ng mga datos ng tunay na benepisyaryo at pagpapatunay ng katumpakan, sapat, at kumpletong impormasyon na nakarehistro sa registry ng tunay na benepisyaryo na may kinalaman sa mga indibidwal na sakop ng MOU. Ipinaliwanag niya na ang mga larangan ng pakikipagtulungan ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng mga datos, impormasyon, rehistro, at dokumento na may kinalaman sa direktang at hindi direktang pag-aari, mga nakaraang petsa ng pagbabago sa pag-aari, mga pahayag tungkol sa benepisyaryong pag-aari, at mga mahahalagang pagbabago na nakakaapekto sa pag-aari o kontrol. Inihayag ni Al-Jouayan na ang pag-update ng MOU sa pamamagitan ng Kuwait Financial Intelligence Unit (FIU) na kamakailan lamang inilagdaan ay naglalayong paunlarin ang mga mekanismo ng pakikipagtulungan at pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa tunay na benepisyaryo, kabilang ang mga kaso ng hindi pagkakapareho, hindi pagkakasundo, o hindi katumpakan sa mga datos, mga trend, pattern, at mga paraan na ginagamit upang itago ang identidad o maling paggamit ng mga legal na entidad at legal na arrangement. Idinagdag niya na ang update ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng strategic na impormasyon tungkol sa mga sektor na nasa ilalim ng regulasyon ng kagawaran, kabilang ang sectoral at thematic na analysis, mga emerging na panganib na may kinalaman sa paglalaba ng pera, pagpapatibay ng terorismo, at pagpapatibay ng pagkalat ng mga sandata, mga trend, pattern, mga indicator ng panganib, at mga general na obserbasyon na may kinalaman sa pag-uulat ng mga suspicious na transaksyon. Tinalakay ni Al-Jouayan na ang paglagda ng MOU sa pamamagitan ng Central Bank of Kuwait na kamakailan lamang inilagdaan ay nagtatakda ng mga balangkas ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang panig tungkol sa mga financial at monetary na yunit na nasa ilalim ng regulasyon ng Central Bank, at pag-organisa ng mga hakbang na may kinalaman sa mga yugto ng kanilang pagtatatag, pagpapatupad ng kanilang mga aktibidad, at pagwawakas o pagtatapos ng kanilang mga operasyon. Inilarawan niya na ang MOU ay nagbibigay-daan sa karapatan ng dalawang panig na humingi ng mga kinakailangang datos at impormasyon upang mapunan ang mga regulatibong tungkulin na itinakda sa mga kaugnay na batas, kabilang ang batas laban sa paglalaba ng pera at pagpapatibay ng terorismo.

Ipinahayag ng mga opisyal ng Kuwait na kasama rin sa memorandum ang pakikipagtulungan sa paghahanda, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga gabay, mga programa sa pagpapalaganap ng kaalaman, at mga inisyatibo sa pagbuo ng kakayalan na may kinalaman sa transparency ng aktwal na benepisyaryo at mga kaugnay na regulasyon, pati na rin ang pagpapalitan ng teknikal na kasanayan at mga pinakamahusay na kasanayan, pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapatunay at pag-update ng impormasyon.