«Pagsasagawa ng Seguridad ng Estado»: Ipinagbawal ang 24 na akusado sa dalawang network ng paglalaba ng pera... at pinarusahan sila ng 600 milyon dinar

Ang Editorial na Hukuman - Ang Hukuman ng Apelo, sa ilalim ng Kawan ng Kaligtasan ng Estado, na pinamumunuan ni Konsultant Abdullah Al-Sane, at kasama ang mga konsultant na si Mohammed Jaafar at Saud Al-Mutairi, ay nagdesisyon na husgahan ang 24 akusado sa dalawang network ng paglalaba ng pera at magbigay sa kanila ng parusa ng 600 milyong dinar, sa ilalim ng maraming kaso. Sa unang kaso, inaprubahan ng hukuman ang parusa ng pagkakulong ng 21 akusado, na binubuo ng isang mamamayan, mga walang pagkakakilanlan, isang Yemeni, mga Syrian, at mga Egyptian, sa loob ng 10 taon sa isang kaso ng paglalaba ng pera sa isang hindi lisensyadong gawain sa bangko, sa pamamagitan ng 17 komersyal na kumpanya, at pagpapabago ng mga dokumentong pang-banko, at pagbigay sa mga akusado ng parusa ng 202 milyong dinar, na katumbas ng dobleng halaga ng pera na kinalaman ng krimen, at pagbigay sa mga kumpanya ng parusa ng 101 milyong dinar bilang halaga ng pera na kinalaman ng krimen, pagkatapos ng mga imbestigasyon ng Kawan ng Kaligtasan ng Estado at ang Yunit ng Imbestigasyong Pampinansyal. Ang prosekusyon ay nag-akusa sa mga akusado na bumuo ng isang teroristang grupo at naglabas ng higit sa 101 milyong dinar na nakuha mula sa mga krimen ng pinsala sa mga interes ng bansa at pagpapabago ng mga dokumentong pang-banko, at pagtatatag ng mga pekeng kumpanya upang kumbinsihin ang mga pera ng sahod ng mga dayuhan sa Kuwait, at ipadala ito sa Syria, at gumawa ng hindi opisyal na gawain sa bangko, at maglabas ng hindi legal na pera sa mga produkto mula sa Tsina, at ilipat ang mga pera muli sa mga account ng mga kumpanya. Sa ikalawang kaso, inaprubahan ng hukuman ang pagkakulong ng isang mamamayan at dalawang Egyptian sa loob ng 10 taon at pagbigay sa kanila ng parusa ng 199.588 milyong dinar, at pagbigay sa mga komersyal na entidad ng parusa ng 99 milyong dinar bilang halaga ng pera na kinalaman ng krimen ng paglalaba ng pera, at pagbabawal sa kanila na gumawa ng anumang gawain sa komersyo, at pagpapawalang-sala ng isang mamamayan at dalawang Egyptian na akusado sa paggawa ng hindi lisensyadong gawain sa bangko sa pamumuhunan ng mga pera ng sahod ng mga dayuhan sa Kuwait at paglipat nito sa iba sa Egypt, sa pamamagitan ng pagdeposito nito sa mga account ng mga kumpanya bilang kita at kita na legal, na dulot ng pinsala sa mga interes ng bansa. Ang mga akusado ay nahuli pagkatapos ng mga imbestigasyon at paghahanda ng Pangkalahatang Administrasyon ng Laban sa Terorismo at Paglalaba ng Pera, at sa pakikipagtulungan ng Administrasyon ng Imbestigasyon ng Paggawa ng Krimen. Ang mga detalyadong imbestigasyong pangkaligtasan, at pagkatapos ng pagsubaybay sa paggalaw ng pera, ay nagpakita ng pakikilahok ng mga akusado sa paggawa ng maraming krimen sa pamamagitan ng pagtutulungan sa ilang mga negosyante sa maraming kapwa at kaibigang bansa, na dulot ng pinsala sa sistema ng pinansyal at ekonomiya, at pagpapahina ng tiwala sa mga sistema ng bangko ng mga bansang iyon at sa Kuwait.