'Kalakalan': 135 libong dinar na multa sa 31 na pasilidad

Inilagay ng Kuwait Ministry of Commerce at Industry ang mga parusang pang-pananalapi na may kabuuang halagang 155,000 Kuwaiti dinar sa 31 na negosyo ng mga real estate broker, mga nagtitinda ng ginto, mga hiyas, at mga mahalagang metal, dahil sa hindi pag-uulat ng mga kaso ng pag-aalala sa mga transaksyon noong panahong Enero hanggang Agosto 2026. Inilarawan ng Ministryo sa isang pahayag, kagabi, na ang mga parusa ay bahagi ng mga pagsisikap ng Anti-Money Laundering at Counter-Terrorism Financing Administration upang sundin ang pagsunod ng mga ahensyang sumusunod sa Batas Bilang 106 ng taong 2013 tungkol sa paglaban sa paglalaba ng pera at pagpapatupad ng terorismo, at ang mga kaugnay na desisyon ng Ministryo. Ayon sa pahayag, kinabibilangan ng mga parusa ang paglalagay ng parusang 20,000 dinar sa 4 na real estate broker, na 5,000 dinar bawat paglabag, habang ang mga parusang inilagay sa 27 na negosyo na nagtatrabaho sa kalakalan ng mga hiyas at mahalagang metal ay 135,000 dinar, na 5,000 dinar bawat negosyo. Ang mga paglabag ay tumutukoy sa hindi pagbibigay ng abiso sa Kuwait Financial Intelligence Unit kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon sa loob ng dalawang araw ng trabaho.