Al-Faris: Pagsubaybay sa mga pondo ng korapsyon at paglaban sa pagtatago nito

Sa loob ng kanyang pangangalaga sa pagpapabuti ng mga kasangkapan sa pagtuklas ng korapsyon at pagsubaybay sa mga kita nito, bumisita ang isang delegasyon ng Pangkalahatang Ahensya para sa Paglaban sa Korapsyon (Nazaah) sa Pangkalahatang Pamamahala ng Saudi Financial Investigations (SAFIU), na nasa ilalim ng Pamunuan ng Pambansang Kaligtasan, kung saan siya tinanggap ng Pangkalahatang Direktor, si Lieutenant General Mohammed bin Abdulrahman Al-Muhanna, kasama si Dr. Nasser Aba Al-Khail, Pangulo ng Ahensya ng Pagsusuri at Paglaban sa Korapsyon para sa Pandaigdigang Pakikipagtulungan sa Kaharian ng Saudi Arabia. Pinamunuan ng Pangulo ng Ahensya, si Dr. Rana Al-Faris, ang delegasyon, kasama ang Pangulo ng Board of Directors, si Dr. Majed Al-Daihani, miyembro ng Board of Directors, si Dhiya Issam Al-Otaibi, Kalihong Pangkalahatan para sa Sektor ng Pagtuklas ng Korapsyon at Imbestigasyon, si Fawaz Al-Mutairi, at kinatawan ng Pamamahala ng Pandaigdigang Pakikipagtulungan, si Abdulrahman Al-Wazzan. Napag-aralan ng delegasyon ang karanasan ng Saudi Arabia sa pagtanggap at pagsusuri ng mga ulat ng mga transaksyong pinansyal na may pag-aalinlangan, paggamit ng mga matalinong programa at makabagong, de-kalidad na teknolohiya upang matuklasan ang mga pinansyal na pag-aalinlangan, kasama ang pakikipagtulungan at pag-uugnay sa lahat ng kaugnay na ahensya ng gobyerno, na nagbibigay-daan sa pagkakaisa ng impormasyon at nagpapalakas sa pag-abot sa mas tumpak at epektibong resulta. Binigyang-diin ni Al-Faris na ang pagsubaybay sa pera at pagtuklas sa mga landas nito ay isang pangunahing haligi sa labanan laban sa korapsyon, at inihayag na ang pag-abot sa mga kita ng krimen ay nangangailangan ng mga espesyalisadong kakayahan sa pagsusuri ng impormasyong pinansyal, pag-uugnay ng mga datos, at koordinasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya. Idinagdag niya: “Hindi kumpleto ang labanan laban sa korapsyon sa pagtuklas lamang ng insidente; mahalagang malaman kung saan napunta ang pera, kung paano ito lumipat, at sino ang nakuha ang benepisyo. Kapag lumalakas ang kakayahan na sagutin ang mga tanong na ito, mas epektibo ang pagsubaybay at pagkuha ng mga hindi legal na kita.” Inilarawan niya na ang natatanging katangian ng karanasang ito ay ang pagsasama ng mga advanced na teknikal na kasangkapan at institusyonal na integrasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng mga matalinong programa sa pagsusuri ng impormasyon at pag-uugnay nito sa mga available na datos ng mga kaugnay na ahensya, na tumutulong sa pagtuklas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga transaksyon at mga kaugnay na partido, at pagbuo ng mas komprehensibong larawan ng daloy ng pera. Binanggit ni Al-Faris na ang pagharap sa mga de-kalidad na paraan ng pagtatago ng pera ay nangangailangan ng patuloy na pag-unlad ng mga kasangkapan sa pagtuklas at pagsusuri, at malapit na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya, kung saan ang impormasyong pinansyal ay nag-iintegrate sa mga gawain ng imbestigasyon at pagsisiyasat, sa loob ng mga espesyalisadong awtoridad at legal na balangkas na nagtatakda ng operasyon ng bawat ahensya.