«Reuters»: Ginagamit ng Iran ang «ilegal na network ng gambling» upang makaiwas sa mga sanksyon

Londres – Mga Ahensya: Isang malawak na imbestigasyon ng Reuters ang nagpakita sa isang network ng ilegal na paghahatid ng pera na inilarawan ng mga eksperto bilang isa sa pinakamalaking network ng ilegal na pagmumula sa buong mundo, na gumamit ng mga cryptocurrency upang ilipat ang hindi bababa sa apat na bilyong dolyar, sa isang operasyon na naniniwalaang tumulong sa Iran na makaiwas sa mga ekonomikong sanksyong Kanluranin, habang may mga akusasyon ng direktang ugnayan sa Sentral na Bangko ng Iran at sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Ayon sa imbestigasyon, ang network ay nakatuon sa isang walang lisensyang digital na currency company na tinatawag na “Shelbet,” habang ipinakita ng mga datos ng blockchain na sinuri ng Reuters na ang kumpanya ay namahala ng mga transaksyon na may halagang hindi bababa sa apat na bilyong dolyar mula Mayo 2024, gamit ang malawak na network ng mga website ng pagmumula na nagsasalita ng Persian bilang daan upang ilipat ang pera sa ibang bansa. Inilarawan ng imbestigasyon na ang “Shelbet” ay direktang nakipag-ugnayan sa Sentral na Bangko ng Iran, pati na rin sa mga digital na wallet na may kinalaman sa IRGC, at nagpatupad ng mga transaksyon sa Iranian platform na “Nobitex,” na dati nang ipinagbawal ng Estados Unidos matapos ang isang nakaraang imbestigasyon ng Reuters na nagpakita ng ugnayan nito sa pamahalaan ng Iran. Ipakita din ng mga datos na hindi bababa sa 676 milyon dolyar ng cryptocurrency ang lumipat mula sa mga address na may kinalaman sa “Shelbet” patungo sa global na platform na Binance mula Mayo 2024, kung saan ang humigit-kumulang 540 milyon dolyar ang inilipat kahit na may parusa na ipinataw ng mga awtoridad ng Dubai sa kumpanya dahil sa pagpapatupad ng kanyang gawain nang walang lisensya. Ayon sa mga espesyalistang imbestigador sa pagsubaybay ng cryptocurrency, ang isang bahagi ng pera na dumadaloy sa network ay galing sa mga operasyon ng pagmimina ng digital na currency sa loob ng Iran, na isang paraan na ginamit ng Tehran mula 2019 upang kumuha ng foreign exchange at bawasan ang epekto ng mga Amerikano at internasyonal na sanksyon. Binanggit din ng imbestigasyon ang isang liham na dating isinulat ng mga miyembro ng Senado ng Estados Unidos na si Elizabeth Warren at Angus King sa pamahalaan ng dating Pangulong Amerikano na si Joe Biden, kung saan nila itinakda na ang Sentral na Bangko ng Iran ay gumagamit ng mga lokal na minang digital na currency sa mga global na merkado. Natapos ng imbestigasyon na ang IRGC ng Iran ay hindi lamang nakikinabang sa industriya ng pagmumula, kundi nakuha rin ang kontrol nito sa loob ng mga nakaraang taon, gamit ang kanyang ugnayan sa Iranong financial structure. Ayon sa Reuters, ang mga dating opisyal ng Iran at mga mapagkukunan na may kaalaman ay nagsabi na ang IRGC ay nakita ang online na pagmumula bilang isang bagong pinagkukunan ng pera at unti-unting nakuha ang kontrol sa sektor na ito sa pakikipagtulungan sa mga institusyong pampinansya sa loob ng bansa. Siniguro ni John Voitchik, dating researcher sa Infoblox, na ang network ay “pinakamalaking network ng ilegal na pagmumula ng Iran na natuklasan hanggang ngayon, at isa sa pinakamalaking network sa buong mundo,” at idinagdag na ito ay isa rin sa pinakamalaking mga operasyon ng pag-iwas sa mga sanksyong Iranong naipakita sa mga nakaraang taon. Ayon sa imbestigasyon, ang network ay binubuo ng higit sa 2,000 website ng pagmumula sa wikang Persian, at ito ay pinapromote ng ilang kilalang Iranian influencers sa social media, kung saan ang ilang isa ay may ugnayan sa mga makapangyarihang indibidwal sa loob ng Iran, at ipinapakita ang buhay ng kayamanan, mga luxury na sasakyan, at mga mahal na relo upang hikayatin ang mga milyon-milyong tagasunod.