Ang Pambansang Komite sa Paglaban sa Paglalaba ng Pera at Pagsuporta sa Terorismo ay Nag-host ng Workshop sa "Mga Aplikasyon at Pagbuo ng Kakayahan" para sa Grupo ng MINEAP

Ang Estado ng Kuwait ay nagsilbing host sa workshop tungkol sa mga aplikasyon at pagbuo ng kakayahan para sa taong 2026 ng Financial Action Task Force para sa Rehiyon ng Middle East at North Africa (MENAFATF) noong Lunes, sa pamumuno ng National Committee against Money Laundering and Financing of Terrorism, na may suporta at pagdalo ng Ministro ng Pansining, Dr. Yaqoub Al-Rafai.

Sinabi ni Minestro Al-Rafai sa kanyang mensahe sa loob ng workshop na ang pagiging host ng Kuwait sa workshop na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng samahan at pagpapalitan ng karanasan at kaalaman sa larangan ng laban sa paglalaba ng pera at pagpapatibay ng terorismo, na nagmumula sa matibay na pangako ng bansa na patuloy na pagbutihin ang kanyang pambansang sistema sa pakikipagtulungan sa mga kaalyadong rehiyonal at internasyonal.

Dagdag niya na ang layunin ng workshop ay paunlarin ang teknikal at institusyonal na kakayahan ng mga taong gumagawa sa larangang ito at ipakita ang pinakabagong mga pagbabago at internasyonal na praktika upang mapataas ang antas ng paghahanda at pagsunod ng mga kaugnay na ahensya.

Binigyang-diin niya na ang laban sa mga krimeng ito ay isang karapat-dapat na responsibilidad na nangangailangan ng pagkakaisa ng mga pagsisikap at koordinasyon sa pagitan ng mga pambansa, rehiyonal, at internasyonal na ahensya upang protektahan ang mga sistemang pang-finansya at pang-ekonomiya mula sa pag-aabuso sa mga ilegal na aktibidad at palakasin ang transparency, integridad, at tiwala sa mga institusyong pang-finansya.

Inilarawan niya na ang workshop na ito ay mahalagang kasangkapan sa pagbuo ng kaalaman at pagpapahusay ng mga teknikal na kasanayan at pagpapalakas ng mga institusyonal na kakayahan na kinakailangan ng mga taong gumagawa sa larangang ito upang makapagpakita ng mga mabilis na pagbabago at makapagtrabaho nang epektibo sa mga hamon at panganib na lumalabas, at makatulong sa pagharap sa mga praktika na naglalayong palampasin o abusuhin ang mga sistemang pang-finansya at pang-ekonomiya, at palakasin ang kakayahan ng mga institusyon na magkaroon ng epektibong papel sa pagmamasid at pag-iwas.

Ipinahayag ni Dr. Al-Rafai ang kanyang tulus na pasasalamat at pagkilala sa lahat ng ahensyang nagsagawa ng workshop na ito, pati na rin sa lahat ng mga kalahok, eksperto, at tagapagsalita para sa kanilang mahalagang kontribusyon, habang nag-asa na ang mga gawaing ito ay magtagumpay at makamit ang mga layunin nito, at makatulong sa suporta at pagpapalakas ng mga samahan sa larangan ng laban sa paglalaba ng pera at pagpapatibay ng terorismo.

Sa kanyang panig, sinabi ni Hamed Al-Zubaidi, Pangulo ng Financial Action Task Force para sa Rehiyon ng Middle East at North Africa (MENAFATF), sa isang katulad na mensahe na ang pagbuo ng kakayahan ay isang pangunahing prioridad sa trabaho ng MENAFATF dahil may direktang epekto ito sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga miyembro na bansa na protektahan ang kanilang mga sistemang pang-finansya at harangin ang paglalaba ng pera, pagpapatibay ng terorismo, at pagpapatibay ng pagkalat ng armas nang epektibo.

Dagdag ni Al-Zubaidi na ang tagumpay ng mga pambansang sistema ay nakadepende sa mga kakayahan na kayang maunawaan ang mga panganib, suriin ang impormasyon, at kumuha ng angkop na hakbang sa tamang oras, na nagpapakita na ang pag-invest sa mga lokal na kakayahan ay isang pag-invest sa kaligtasan ng mga bansa at sa kanilang pinansyal at ekonomikal na katatagan.

Ipinaliwanag niya na ang kahalagahan ng workshop na ito ay nagmumula sa pagtitipon ng mga karanasan at kasanayan sa mga isyu na direktang nauugnay sa trabaho ng mga kaugnay na ahensya, mula sa pagtuklas ng mga krimen sa pinansya hanggang sa pagsisiyasat at pagkuha ng mga pera na dulot nito.

Binanggit niya na ang kahalagahan ng workshop na ito ay nakikita rin sa pagbibigay-daan upang talakayin ang mga hamon na kinakaharap ng mga bansa at gamitin ang mga solusyon na nagpakita ng tagumpay, at palakasin ang komunikasyon sa pagitan ng mga eksperto, na itinuturing niya bilang isang samahan na kinakailangan ng rehiyon upang harapin ang mga krimen na lumalampas sa mga hangganan ng mga bansa at palaging nagbabago ang mga paraan.

Nagbigay ng impormasyon na ang pag-unlad ng mga pattern ng krimen ay nangangailangan ng patuloy na pag-unlad sa mga paraan upang harapin ito, dahil ang bilis ng mga transaksyon, maraming digital na plataporma, at maling paggamit ng mga virtual na asset ay nagbibigay-daan sa karagdagang mga paraan upang ilipat ang pera at itago ang pinagmulan nito at mga benepisyaryo.

Ipinakita ni Al-Zubaidi na ang mga pagbabagong ito ay nangangailangan ng pag-update ng pag-unawa sa mga panganib, pagpapalakas ng mga kasangkapan sa pagmamasid at pagsusuri sa pinansya, at pagpapalakas ng kakayahan ng mga kaugnay na ahensya na magpalitan ng impormasyon at tugon dito nang mabilis.

Ipinahiwig niya na ang pag-unlad ng mga serisyong pang-finansya ay dapat kasabay ng pagpapalakas ng kakayahang protektahan ang mga ito laban sa pang-aabuso, upang mapatibay ang tiwala sa mga ito at mapanatili ang integridad ng sistemang pang-finansya.

Binanggit niya na ang workshop ay sumasaklaw sa kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng pribadong sektor, mga ahensyang pang-regulasyon, mga yunit ng impormasyong pang-finansya, mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, at mga ahensyang pang-hukuman. Ipinaliwanag niya na ang bawat ahensya ay mayroong mga impormasyon at kapangyarihang nakakatulong sa tagumpay ng pagharap sa mga krimen sa larangan ng pondo, at nagpapataas ng koordinasyon sa pagitan nila upang mapabilisan ang pagkilos sa tamang oras.

Sa kanyang bahagi, sinabi ni Dr. Hamad Al-Mukarrad, Pangulo ng Pambansang Komite sa Laban sa Paglalaba ng Pondo at Pagpapatungkol ng Pondo sa Terorismo at Pangulo ng Yunit ng Imbestigasyong Pang-finansya ng Kuwait, sa isang katulad na pahayag, na ang workshop ay ginaganap sa panahon kung saan mabilis na umuunlad ang mga paraan ng mga kriminal. Ipinaliwanag niya na ang mga operasyon ng panloloko ay naging transnational at gumagamit na ng mga digital na plataporma, at ang mga virtual na ari-arian, mga digital na wallet, at mga teknolohiyang artificial intelligence ay naging madaling target ng pang-aabuso upang itago ang kita mula sa krimen at pamantayan ng pondo para sa terorismo.

Dagdag ni Dr. Al-Mukarrad na ang workshop ay tatalakayin ang tatlong pangunahing paksa: ang panloloko sa larangan ng pondo, ang mga ilegal na daloy ng pondo, ang pagkuha ng mga ari-arian, at ang ugnayan ng teknolohiya sa pagpapatungkol ng pondo sa terorismo, na angkop sa mga prioridad ng pagkapangulo ng Financial Action Task Force (FATF) para sa panahong 2026–2028.

Inilarawan niya na layunin ng workshop na palakasin ang mga kakayahan ng mga eksperto sa larangan ng laban sa paglalaba ng pondo, pagpapatungkol ng pondo sa terorismo, at pagpapatungkol ng pondo sa pagkalat ng armas sa mga ahensyang gobyerno ng mga bansang miyembro, sa pamamagitan ng pagtalakay sa pinakabagong mga direksyon, paraan, at mga pattern na ginagamit sa mga krimen ng paglalaba ng pondo at pagpapatungkol ng pondo sa terorismo sa antas pambansa, rehiyonal, at pandaigdig.

Binanggit niya na layunin din ng workshop na palakasin ang mga kakayahan ng mga eksperto sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga praktikal na kaso, mga aplikadong pag-aaral, at mga karanasan ng mga bansang miyembro upang matutunan ang mga pinakamahusay na kasanayan, kasabay ng pag-ambag sa pagtaas ng kahusayan ng mga nagsasagawa ng mga tungkulin sa mga ahensyang pang-regulasyon, pang-finansya, mga yunit ng imbestigasyong pang-finansya, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas.

Nagpahayag siya na ang workshop na ito ay isa sa mga pinakamahalagang espesyalisadong kaganapan sa rehiyon sa larangan ng laban sa paglalaba ng pondo, pagpapatungkol ng pondo sa terorismo, at pagpapatungkol ng pondo sa pagkalat ng armas, dahil ito ay bahagi ng pakikipagtulungan sa Financial Action Task Force for the Middle East and North Africa (MENAFATF), bilang ang kaugnay na rehiyonal na ahensya na sumusuporta sa mga pagsisikap ng mga bansang miyembro upang ipatupad ang mga kaugnay na internasyonal na pamantayan, palakasin ang pakikipagtulungan, magpalit ng karanasan, at bumuo ng mga kakayahan sa pagitan ng mga bansang miyembro.

Ipinahiwig ni Al-Mukarrad na ang workshop na ito ay may espesyal na kahalagahan sa antas rehiyonal dahil ito ay isang espesyalisadong plataporma na nagtitipon ng isang elite na grupo ng mga eksperto, teknikal na propesyonal, at mga praktiker sa larangan ng laban sa paglalaba ng pondo at pagpapatungkol ng pondo sa terorismo mula sa iba’t ibang bansa at mga kaugnay na ahensya, kabilang ang mga ahensyang pang-regulasyon, pang-finansya, mga yunit ng imbestigasyong pang-finansya, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas.

Ipinaliwanag niya na ang pagiging host ng Kuwait sa workshop na ito ay nagpapatunay sa matibay na pangako nito na suportahan ang mga pagsisikap sa antas rehiyonal at pandaigdig na naglalayong palakasin ang epektibidad ng mga sistema ng laban sa paglalaba ng pondo at pagpapatungkol ng pondo sa terorismo, na makakatulong sa pagpapatibay ng pakikipagtulungan at pag-unlad ng mga kakayayan sa antas pambansa at rehiyonal sa mahahalagang larangang ito.