Ang US Treasury ay nagpataw ng malalaking multa sa ikalawang pinakamalaking bangko sa US sa akusasyon ng paglabag sa anti-money laundering at sanctions

Washington – Oktubre 13 (KUNA) – Ipinahayag ng U.S. Department of the Treasury ngayong Martes ang pagpapatupad ng mga parusa na higit sa $1.21 bilyon laban sa Bank of America, ang pangalawang pinakamalaking bangko sa Estados Unidos, dahil sa mga akusasyon ng paglabag sa mga batas laban sa paglalaba ng pera at mga sanksyong pambansa. Ayon sa pahayag ng departamento, ang mga hakbang na ito ay kumakatawan sa “ikatlong pinakamataas na parusa sa kasaysayan ng U.S. Department of the Treasury at pinakamataas na parusa sa kasaysayan ng Office of the Comptroller of the Currency.” Binanggit nito na ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nagpataw ng parusang $1.2 bilyon dahil sa pagkabigo ng bangkong ito na bawasan at iulat ang mga panganib na may kinalaman sa seguridad pambansa, kabilang ang mga network ng paglalaba ng pera sa Tsina at ilegal na pagpapatungo ng pondo sa haba ng kanlurang hangganan. Ipinahayag din na ang Office of the Comptroller of the Currency ay nagpataw ng sibil na parusang $750 milyon dahil sa kakulangan at hindi epektibong pagpapatupad ng programa ng bangko para sa pagpapatupad ng mga batas sa pagiging tago ng impormasyong pangbangko at laban sa paglalaba ng pera. Dugdag pa nito na ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay “nagpahayag ng kasunduan sa paglutas ng halagang $11.6 milyon sa bangko” dahil sa malinaw na paglabag sa ilang mga programa ng sanksyon, kabilang ang mga may kinalaman sa Iran, Rusya, droga, at pandaigdigang terorismo. Sinabi ng Secretary of the Treasury na si Scott Bessent sa pahayag na kasama sa dokumento: “Ang mga institusyong pangpananaligan ay nasa unahan ng linya upang protektahan ang ating ekonomiya at seguridad pambansa, at kapag isang bangkong ganito ang laki ay nabigo na matupad ang kanyang mga obligasyon sa laban sa paglalaba ng pera at mga sanksyon, ang mga konsekwensya ay lumalampas sa hangganan ng bangko mismo, na nagdudulot ng malaking panganib sa ilegal na pagpapatungo ng pondo sa buong sistema pangpananaligan ng Estados Unidos.” Binigyang-diin ni Bessent na ang mga hakbang na ito ay “nagpapadala ng malinaw na mensahe na kahit ang pinakamalaking institusyong pangpananaligan ay hindi nasa itaas ng batas.” Ayon sa pahayag ng departamento, ang mga hakbang na ito ay nagpapatunay sa “kahalagahan ng epektibong pagpapatupad ng mga pamantayan ng Estados Unidos sa laban sa paglalaba ng pera, pagpapatungo ng pondo para sa terorismo, at mga sistema ng sanksyon.” Kinumpirma nito na “dahil sa magkakaugnay na kalikasan ng mga panganib na may kinalaman sa laban sa paglalaba ng pera, pagpapatungo ng pondo para sa terorismo, at mga sanksyon, dapat siguraduhin ng mga institusyong pangpananaligan ang epektibong pagkakaisa ng kanilang mga pagsisikap sa pagpapatupad sa dalawang larangan na ito, upang ang isa’y palakasin ang isa.” (Dulo) R.S.R./R.J.