(Kalakalan): Nagbigay kami ng multa na 155 libong dinar sa ilang ahensya dahil sa paglabag sa batas laban sa paglalaba ng pera at pagpapondohan ng terorismo

Kuwait, Oktubre 13 (KUNA) – Inihayag ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya noong Martes ang pagpapatupad ng mga multa na may kabuuang halagang 155,000 dinar ng Kuwait sa ilang mga entidad dahil sa paglabag sa mga probisyon ng Batas Bilang 106 ng taong 2013 tungkol sa pag-iwas sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo, pati na rin sa mga kaugnay na desisyon ng kagawaran. Ayon sa isang pahayag ng kagawaran sa Agensyang Pang-anino ng Kuwait (KUNA), ang mga multa ay ipinataw para sa mga kaso na naging paksa ng pag-aalala noong Enero hanggang Agosto ng nakaraang taon, batay sa Desisyon ng Kagawaran Bilang 25 ng taong 2026 tungkol sa mga patakaran at proseso ng matris ng mga paglabag at mga hakbang para sa mga negosyo at propesyon na hindi pinansyal na tinukoy sa koneksyon sa pag-iwas sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo. Idinagdag ng kagawaran na kasama sa mga paglabag ang aktibidad ng pagtutulungan sa pagbebenta ng ari-arian dahil sa hindi pagpapaalam sa Kuwait Financial Intelligence Unit sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang multa na 5,000 dinar ng Kuwait para sa bawat paglabag, na nagresulta sa kabuuang 20,000 dinar dahil sa apat na paglabag. Ipinaliwanag ng kagawaran na kasama rin sa mga paglabag ang aktibidad ng kalakalan ng ginto, mga hiyas, at mga mahalagang metal dahil sa hindi pagpapaalam sa Kuwait Financial Intelligence Unit sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang multa na 5,000 dinar ng Kuwait para sa bawat paglabag sa 27 na negosyo na nagsasagawa ng aktibidad sa mga hiyas at mahalagang metal, na nagresulta sa kabuuang 135,000 dinar ng Kuwait. Pinatibay ng kagawaran ang patuloy na mga pagsisikap nito sa pagmamasid upang subaybayan ang antas ng pagsunod ng mga entidad na nasa ilalim ng kanilang pagmamasid sa mga probisyon ng mga batas at desisyon na nag-oorganisa ng pag-iwas sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo, at ang pagkuha ng mga kinakailangang hakbang na legal laban sa mga naglabag, upang mapalakas ang pagsunod at mapanatili ang integridad ng mga transaksyong pinansyal at kalakalan. (Dulo) A.A.M. / M.Kh.