Ang (Kalakalan) ay nag-organisa ng sesyon sa pagpapaliwanag para sa mga tagamasid ng pagsunod sa sektor ng mga alahas at metal tungkol sa mga indikasyon ng panganib sa paglalaba ng pera

Kuwait, Enero 1 (KUNA) – Ang Pangasiwaan sa Pagpigil sa Paglalaba ng Pera at Pagpondo ng Terorismo ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ay nag-organisa ng isang workshop na may pamagat na “Paglilinaw ng mga Indikator ng Panganib sa Sektor ng Mga Alahas at Mahahalagang Metal” na nakatuon sa mga monitor ng compliance sa mga kumpanya at institusyon ng sektor na ito. Ang aktibidad ay ginanap sa headquarters ng Kuwait Chamber of Commerce at Industry, na may partisipasyon ng higit sa 400 kalahok. Ayon sa isang pahayag ng Kagawaran ng Kalakalan para sa Kuwait News Agency (KUNA) noong Martes, ang paggawa ng workshop ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Pangasiwaan sa Pagpigil sa Paglalaba ng Pera at Pagpondo ng Terorismo upang palaganap ang kamalayan, palakasin ang kultura ng mga kaugnay na partido at eksperto, at sumabay sa mga pagbabago sa larangan ng pagpigiit sa paglalaba ng pera at pagpondo ng terorismo. Idinagdag ng pahayag na ang workshop ay sumaklaw sa ilang mahahalagang paksa tungkol sa mga indikator ng panganib ng paglalaba ng pera at pagpondo ng terorismo sa sektor ng mga alahas at mahahalagang metal, pati na rin ang metodolohiya ng pagharap sa mga indikator ng panganib, na may diin sa mga pinakamahalagang “red flags” at mapanuring ugaliin sa larangang ito. Ipinaliwanag din ng pahayag na ang workshop ay nagpakita ng mga halimbawa ng mga daan ng paglalaba ng pera sa sektor ng real estate at nagtalakay ng mga praktikal na kaso upang matukoy ang mga indikator ng pag-aalala, kasama ang paglilinaw sa mekanismo ng paghahanda ng mga ulat ng mapanuring transaksyon at pag-uulat ng mga mapanuring operasyon. (Wakas) E.E.M. / K.D.A.