Ministry of Commerce: Combating money laundering is a shared responsibility requiring integration of roles among relevant authorities

Kinumpirma ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ngayong Miyerkules ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulasyon at pangpananaligan, pati na rin ang pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng datos ng tunay na benepisyaryo, upang suportahan ang mga pagsisikap laban sa paglalaba ng pera, pagpapatapon ng terorismo, at pagpapatapon ng pagkalat ng armas, at upang mapanatili ang kalusugan ng kapaligiran pang-ekonomiya at pangpananaligan sa bansa.

Sinabi ni Marwa Al-Juaidan, ang pinuno ng kagawaran sa pagpupuno, sa isang pahayag sa KUNA, na ang laban sa paglalaba ng pera ay isang shared na responsibilidad na nangangailangan ng integrasyon ng mga tungkulin sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya at pagpapalitan ng mga kaugnay na impormasyon at datos, upang mapalakas ang kakayahang makita at harapin ang mga panganib ayon sa mga batas at legal na awtoridad ng bawat ahensya.

Dinagdag ni Al-Juaidan na ang pagkakaroon ng tumpak at updated na impormasyon tungkol sa tunay na benepisyaryo ay isang mahahalagang elemento sa pagpapalakas ng transparency at pagtukoy sa mga taong nasa likod ng pag-aari at kontrol sa mga kumpanya, na sumusuporta sa pagbabawas ng maling paggamit ng mga legal na entidad sa mga ilegal na aktibidad.

Binanggit niya na ang kagawaran ay gumagawa upang palakasin ang mga balangkas ng kooperasyon at koordinasyon sa pamamagitan ng mga Memorandum of Understanding (MOU) at mekanismo ng pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng datos ng tunay na benepisyaryo, at koordinasyon ng mga hakbang pang-regulasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya, kasama ang Securities and Commodities Authority, ang Kuwait Financial Intelligence Unit, at ang Central Bank of Kuwait.

Sinabi niya na ang proyekto sa pag-update ng MOU sa Securities and Commodities Authority, na kamakailan lamang inilagdaan, ay naglalaman ng pagpapalakas ng kooperasyon sa transparency ng datos ng tunay na benepisyaryo at pagpapatunay ng katumpakan, sapat na lalim, at kumpletong impormasyon na nakarehistro sa registry ng tunay na benepisyaryo, na may kinalaman sa mga taong sakop ng MOU.

Ipinahayag ni Al-Juaidan na ang pag-update ng MOU sa Kuwait Financial Intelligence Unit, na kamakailan lamang inilagdaan, ay naglalayong paunlarin ang mga mekanismo ng kooperasyon at pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa tunay na benepisyaryo, kabilang ang mga kaso ng hindi pagtugma, hindi pagkakasundo, o kawalan ng katumpakan sa kanyang datos, pati na rin ang mga trend, pattern, at mga paraan na ginagamit upang itago ang kanyang identidad o maling gamitin ang mga legal na entidad at mga legal na arrangement.

Dinagdag niya na ang update ay kasama rin ang pagpapalitan ng strategic na impormasyon tungkol sa mga sektor na nasa ilalim ng regulasyon ng kagawaran, kabilang ang sectoral at thematic na mga analisis, mga emerging na panganib na may kinalaman sa paglalaba ng pera, pagpapatapon ng terorismo, at pagpapatapon ng pagkalat ng armas, pati na rin ang mga trend, pattern, mga indicator ng panganib, at mga pangkalahatang obserbasyon na may kinalaman sa pag-uulat ng mga mapaghihinalang transaksyon.

Binanggit ni Al-Juaidan na ang paglagda ng MOU sa Central Bank of Kuwait, na kamakailan lamang inilagdaan, ay nagtatakda ng mga balangkas ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang panig tungkol sa mga banking at financial na yunit na nasa ilalim ng regulasyon ng Central Bank, at pag-organisa ng mga hakbang na may kinalaman sa mga yugto ng kanilang pagtatatag, pagpapatupad ng kanilang mga aktibidad, at paglilinis o pagtatapos ng kanilang mga operasyon.

Ipinaliwanag niya na ang MOU ay nagbibigay-daan sa karapatan ng dalawang panig na humingi ng kinakailangang datos at impormasyon upang isagawa ang mga tungkuling pang-regulasyon na nakasaad sa mga kaugnay na batas, kabilang ang batas laban sa paglalaba ng pera at pagpapatapon ng terorismo.

Kinumpirma niya na ang MOU ay kasama rin ang kooperasyon sa paghahanda, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga gabay, mga programa sa pagpapalaganap ng kaalaman, at mga inisyatibo sa pagbuo ng kakayalan na may kinalaman sa transparency ng tunay na benepisyaryo at mga kaugnay na regulatory na obligasyon, pati na rin ang pagpapalitan ng teknikal na karanasan at pinakamahusay na mga praktika, at pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapatunay at pag-update ng impormasyon.