Seminar sa 'Commercial Cover-up' sa 'Al-Fatwa': Humihingi ng panahon para ayusin ang sitwasyon... Handa ang 'Komersyo' na ipatupad ang batas sa tamang oras

Sa loob ng isang seminar na may pamagat na “Batayan ng Kalakalan sa Pagtatago... Isang Malalim na Pagsusuri sa mga Batayang Teksto at Praktikal na Aplikasyon,” na isinagawa ng Pamamahala ng Fatwa at Batayan sa kanilang opisina noong Linggo, ay sumang-ayon ang mga nagsalita—partikular ang mga propesor ng batas—na hindi tinukoy ng batas ang isang takdang panahon para baguhin ang mga sitwasyon. Samantala, ang mga interpretasyon sa pagbuo ng batas ay itinuturing ang takdang panahon para sa paglabas ng mga patakaran sa pagpapatupad ng Batas Blg. 6 na anim na buwan bilang ang takdang panahon, at binigyang-diin nila ang kailangang ayusin ito at bigyan ng takdang panahon ang mga may-ari ng mga entidad pangkalakalan at mga aktibidad upang ayusin ang kanilang mga sitwasyon bago gumamit ng mga parusa.

Ipinakita ni Marwa Al-Juaidan, ang pinuno ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya sa pamamagitan ng pagtupad, na nagsimula ang Kagawaran ng Kalakalan na pagsusuri sa mga komersyal na rehistro upang matiyak ang katumpakan ng impormasyon tungkol sa tunay na benepisyaryo ng mga may-ari ng mga aktibidad bago ang paglabas ng mga patakaran sa pagpapatupad ng Batayan ng Kalakalan sa Pagtatago. Binanggit niya ang handa ng kagawaran na ipatupad ang Batayan ng Kalakalan sa Pagtatago, dahil itinuturing ang mga rehistro bilang isa sa mga pangunahing kasangkapan upang mahuli ang mga gawain ng kalakalan sa pagtatago, kasabay ng koordinasyon at pagpapalitan ng impormasyon sa mga ahensya ng gobyerno na may kaugnayan.

Inanyayahan ni Al-Juaidan ang mga negosyante na gumamit ng kasalukuyang panahon upang ayusin ang kanilang mga sitwasyon at walisin ang kanilang mga gawain sa kalakalan bago maging epektibo ang batas sa simula ng Pebrero 2027. Inilarawan niya na ang panahong ito ay hindi isang panahon ng pagpapatawad sa paglabag sa batas, kundi isang pagkakataon upang ayusin ang mga bagay at sumunod sa mga kinakailangang batas.

Nagpahayag siya na ang paglabas ng mga patakaran sa pagpapatupad ng batas ay magtatakda ng mga detalyadong proseso at mekanismo ng praktikal na aplikasyon, at ipinaliwanag na itinatag ng kagawaran isang komite ng mga eksperto sa batas upang maghanda ng mga patakaran, at inaasahan na malalabas ito sa malapit na hinaharap, bilang hakbang upang makumpleto ang mga proseso ng pagpapatupad, kabilang ang pagpapalakas ng pagmamasid at inspeksyon sa lugar, at pagbibigay ng awtoridad sa mga empleyado ng kagawaran bilang mga opisyal ng hustisya ayon sa mga kinikilalang proseso.

Idinagdag niya na ang bilang ng mga aktibong komersyal na aktibidad sa Kuwait ay humigit-kumulang 140,000, at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagtitiyak na ang mga impormasyong nakarehistro sa mga komersyal na rehistro ay tugma sa katotohanan ng aktibidad na ginagawa. Inihayag niya na ang mga ahensyang pang-regulasyon ay may kakayahang makita ang mga komersyal na rehistro at mag-ulat sa kagawaran ng anumang mga pag-aalala o paglabag upang masuri at kumuha ng angkop na hakbang.

Inihayag niya na ang pag-aayos ng mga sitwasyon ay maaaring gawin sa pamamagitan ng portal ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya, kabilang ang pagbabago ng mga porsyento ng pagmamay-ari o pagwawasto ng mga gawain na hindi tugma sa mga impormasyon sa komersyal na rehistro, at binigyang-diin na ang mga nakarehistrong impormasyon ay dapat sumasalamin sa tunay na katotohanan ng komersyal na aktibidad at kung paano ito ginagawa.

Binigyang-diin ni Al-Juaidan na ang layunin ng batas ay hindi upang parusahan ang mga negosyante, kundi upang palakasin ang pagsunod sa mga alituntunin na nag-oorganisa ng komersyal na aktibidad, at itaguyod ang transparency at integridad, protektahan ang patas na kompetisyon, at lumikha ng isang kapaligiran ng negosyo na batay sa mga legal na gawain.

Sa kabilang banda, si Dr. Ahmad Al-Mulham, propesor ng komersyal na batas sa Kolehiyo ng Batas ng Unibersidad ng Kuwait, ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng pagkakaiba sa pagitan ng kalakalan sa pagtatago at mga legal na gawain sa kalakalan. Ipinaliwanag niya na ang pagkakaroon ng mga kumpanya ng iisang tao at iba pang legal na anyo ay hindi nangangahulugan agad ng pagtatago, dahil kailangang suriin ang katangian ng aktibidad, mga pangyayari na nakapaligid dito, at kung ito ay tugma sa mga batas.

Sinabi ni Al-Milhaim na ang batas tungkol sa kalakalang nakatago ay naglalayong tugunan ang mga hindi legal na gawain pang-ekonomiya na may ugat na humigit-kumulang 65 taon, at binigyang-di niya ang kahalagahan ng pag-unawa sa sakop ng kanyang pagpapatupad at pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga gawain na labag sa batas at mga legal na aktibidad pang-negosyo, na magiging sanhi ng pagprotekta sa kapaligiran pang-ekonomiya at pagpapalakas ng pagsunod sa mga regulasyon na nag-aayos ng negosyo. Ipinaliwanag niya na ang kalakalang nakatago ay hindi limitado sa pagbibigay-daan sa isang tao na magpatakbo ng negosyo labag sa batas, kundi kinabibilangan nito ng iba’t ibang anyo, kabilang ang pagbibigay ng pondo, ari-arian, o mga materyal na midya sa ibang tao upang magpatakbo ng hindi legal na aktibidad, pati na rin ang pagbibigay-daan sa kanya na gamitin ang pangalan ng negosyo, trademark, o lisensya labag sa mga umiiral na regulasyon.

Binanggit niya na ang mga ugat ng mga gawaing ito ay nagmula sa maagang yugto ng pag-unlad ng ekonomiya sa Kuwait, at tinukoy na ang mga nakaraang batas pangkalakalan ay naglalaman ng mga limitasyon sa pag-aari ng mga dayuhan, na nagdulot ng mga legal na hamon na nagpakita ng epekto sa ilang mga gawain at kaso pangkalakalan, kabilang ang mga kaso ng mga kumpanya ng palitan ng pera noong dekada 1980.

Dagdag niya na ang mga anyo ng kalakalang nakatago ay maaaring lumitaw sa iba’t ibang sektor, tulad ng kontratas, mga tindahan, apotika, at mga kumpanya ng pagpapadala ng manggagawa, sa pamamagitan ng paggamit ng mga umiiral na lisensya o kumpanya upang takpan ang mga aktibidad na ginagawa ng mga tao labag sa mga batas. Maaari ring mangyari ang pagbibigay-daan sa pamamagitan ng mga tagapamagitan na nagpapahintulot sa mga taong walang karapatan na magpatakbo ng negosyo, nang hindi sinusuri ang legalidad nito.

Binigyang-di niya ang kahalagahan ng pagbasa ng batas sa ilalim ng mga kaugnay na legal na prinsipyo, upang matupad ang layunin ng paglaban sa kalakalang nakatago, habang pinapanatili ang mga legal na anyo ng pagpapatupad ng negosyo at pamumuhunan.

Sa kanyang bahagi, sinabi ni Dr. Mohammed Al-Mutairi, propesor ng batas pangkalakalan at korporasyon sa Kolehiyo ng Batas ng Unibersidad ng Kuwait, na ang nagpatakbo ng batas ay nagtakda ng mga pamantayan upang matukoy ang mga aktibidad na sakop ng batas, at binigyang-di niya na hindi lahat ng aktibidad pang-ekonomiya ay itinuturing na aktibidad pangkalakalan, at ang kalakalang nakatago ay hindi laging nangangahulugan ng pagbibigay-daan sa mga dayuhan, kundi maaari ring sakupin ang pagbibigay-daan sa anumang tao na magpatakbo ng aktibidad labag sa mga regulasyon na nag-aayos nito.

Dagdag niya na ang mga simpleng propesyon at hanapbuhay na hindi nangangailangan ng lisensya, ayon sa mga kaugnay na pamantayan, ay hindi itinuturing na kalakalang nakatago kung ang mga dayuhan ang magpapatupad nito, at binanggit na ang mga kumpanyang hindi nakatuon sa kita ay likas na hindi sakop ng batas, dahil hindi nila tinutukoy ang pagkuha ng kita.

Ipinakita ni Al-Mutairi na ang mga regulasyon ay nagbigay-daan ng mga legal na paraan para sa mga dayuhan na magpatakbo ng mga aktibidad pang-ekonomiya, kabilang ang batas tungkol sa pagpapalakas ng direktang pamumuhunan, na nagpapahintulot sa pamumuhunan ng mga dayuhan ayon sa kanyang mga pamantayan, pati na rin ang mga pagbabago sa batas na nagbigay-daan sa mga kumpanyang dayuhan na magbukas ng mga sangay sa Kuwait nang hindi kailangan ng lokal na ahente, ayon sa mga itinakdang kondisyon.

Sa kanyang bahagi, sinabi ni Dr. Ahmed Al-Khader, propesor ng batas ng sibil at kalakalang prosedura sa Kolehiyo ng Batas ng Unibersidad ng Kuwait, na ang pagtukoy sa tunay na benepisyaryo ng mga entidad pangkalakalan ay isang pangunahing kasangkapan sa paglaban sa kalakalang nakatago, paglalaba ng pera, at korapsyon, dahil nagbibigay ito ng kakayahang mahuli ang mga taong may aktwal na kontrol sa mga kumpanya at aktibidad pang-ekonomiya, kahit na hindi sila nakikita sa mga opisyal na rekord.

Ipinaliwanag ni Al-Khader na ang kahalagahan ng pagtukoy sa tunay na benepisyaryo ay nakabase sa mga internasyonal na obligasyon, kabilang ang Konbensyon ng mga Bansa Unidos laban sa Korapsyon na pinagtibay ng Kuwait sa ilalim ng Batas Bilang 47 ng taong 2016, na nagbigay-di sa kahalagahan ng pagtukoy sa mga natural na tao na may aktwal na kontrol sa mga juridikal na entidad.

Ipinahiwigat niya na ang desisyon sa pagpapatupad ng regulasyon tungkol sa aktwal na benepisyaryo, na inilabas noong 2024, ay isinagawa bilang tugon sa mga kinakailangan na may kinalaman sa transparency at laban sa paglalaba ng pera. Ipinaliwanag niya na ang pagpapabuti ng regulasyong ito at ang pagpapalakas ng mga mekanismo sa pagpapatupad nito, kabilang ang pagpapatupad ng mga parusa, ay nakakatulong sa pagtaas ng antas ng pagsunod sa mga kaugnay na internasyonal na batas at pamantayan.

Idinagdag niya na ang pagtukoy sa aktwal na benepisyaryo ay hindi limitado sa pagkilala sa nakarehistrong may-ari ng kumpanya, kundi umaabot sa taong may aktwal na kontrol sa mga desisyon nito, maging direkta man o hindi direkta. Ipinaliwanag niya na ang mga kinikilalang kontrol ay kasama ang pamantayan ng pagmamay-ari o kontrol sa 25 porsyento ng bahagi, o kakayahang makaapekto sa mga desisyon o pagtalaga ng karamihan sa mga miyembro ng board of directors, ayon sa mga itinakdang kondisyon.

Binigyang-diin ni Al-Khider na ang pagkakaroon ng isang rekord ng mga aktwal na benepisyaryo sa ilalim ng Ministry of Commerce and Industry ay nagpapalakas ng kakayahan ng mga ahensyang pang-regulatoryo na sundan ang mga ugnayan sa pagitan ng mga partido na may kinalaman sa mga kalakalan na entidad, at matukoy ang mga taong nasa likod ng mga labag na gawain.

Binigyang-diin niya na ang konsepto ng pagganap ng ekonomiyang aktibidad ay may kaugnayan sa aktwal na kontrol at sa kalikasan ng papel na ginagampanan ng isang tao, at hindi lamang sa nominal na pagmamay-ari. Inihayag niya na ang pagtukoy sa mga tunay na partido sa isang ugnayang komersyal ay nakakatulong sa pagtukoy sa mga nagtatago at mga benepisyaryo ng pagtatago, at sa pagtatakda ng mga responsibilidad.