Ang 'Trade' ay nagpataw ng multa na 155,000 dinar sa ilang entidad dahil sa paglabag sa anti-money laundering at counter-terrorism financing

Ipinahayag ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ngayong Martes ang pagpapatupad ng mga parusang pampinansyal na may kabuuang halagang 155,000 dinar sa ilang mga entidad dahil sa paglabag sa mga probisyon ng Batas Bilang 106 ng taong 2013 tungkol sa paglaban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo, pati na rin sa mga kaugnay na desisyon ng mga ministro.

Ayon sa pahayag ng Kagawaran, ang mga parusa ay ipinataw sa mga kaso na inilantad sa pag-aalala noong panahong Enero hanggang Agosto ng nakaraang taon, batay sa Desisyon ng Ministro Bilang 25 ng taong 2026 tungkol sa mga patakaran at proseso ng matris ng mga paglabag at mga hakbang para sa mga negosyo at propesyon na hindi pinansyal na tinukoy sa koneksyon sa paglaban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo.

Dagdag pa nito na kasama sa mga paglabag ang gawain ng pagtugma ng ari-arian dahil sa hindi pagbibigay ng abiso sa Kuwait Financial Intelligence Unit sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang parusang 5,000 dinar para sa bawat paglabag, na nagresulta sa kabuuang 20,000 dinar dahil sa apat na paglabag.

Ipinaliwanag ng Kagawaran na kasama rin sa mga paglabag ang negosyo ng pagbebenta ng ginto, mga hiyas, at mga mahalagang metal dahil sa hindi pagbibigay ng abiso sa Kuwait Financial Intelligence Unit sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang parusang 5,000 dinar para sa bawat paglabag sa 27 na negosyo na nagnegosyo sa larangan ng mga hiyas at mahalagang metal, na nagresulta sa kabuuang 135,000 dinar.