Ang 'Nizahat' ay nakapagpasya sa karanasan ng Saudi Arabia sa pagtanggap at pagsusuri ng mga reklamo ng mga mapag-aalalang transaksyon

Sa loob ng kanyang pangangalaga sa pagpapabuti ng mga kasangkapan sa pagtuklas ng korapsyon at pagsubaybay sa mga kita nito, bumisita ang isang delegasyon ng Pambansang Ahensya ng Labanan sa Korapsyon (Nazaha) ng Estado ng Kuwait sa Pangkalahatang Administrasyon ng Pambansang Imbestigasyon sa Pinansyal, na nasa ilalim ng Pangunahing Pamahalaan ng Seguridad ng Estado sa Saudi Arabia, kung saan sila ay tinanggap ng Pangkalahatang Direktor, Heneral na Leutenant Mohammed bin Abdul Rahman Al-Muhanna, kasama si Dr. Nasser Aba Al-Khail, Pangulo ng Ahensya ng Pagsusuri at Labanan sa Korapsyon para sa Pandaigdigang Kooperasyon sa Kaharian ng Saudi Arabia.

Nakilala ng delegasyon ang karanasan ng Saudi Arabia sa pagtanggap at pagsusuri ng mga ulat ng mga mapaghihinalaang transaksyong pinansyal, at paggamit ng mga matalinong programa at makabagong, de-kalidad na teknolohiya upang matuklasan ang mga mapaghihinalaang isyu sa pinansyal, kasama ang kooperasyon at pag-uugnay sa lahat ng kaugnay na ahensya ng gobyerno, na nagbibigay-daan sa pagkakaisa ng impormasyon at sumusuporta sa mas tumpak at epektibong resulta.

Binigyang-diin ni Al-Faris na ang pagsubaybay sa pera at pagtuklas sa mga daluyan nito ay isang pangunahing pundasyon sa labanan sa korapsyon, at inihayag na ang pag-access sa mga kita ng krimen ay nangangailangan ng espesyalisadong kakayahan sa pagsusuri ng datos pinansyal, pag-uugnay ng impormasyon, at koordinasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya.

Nagdagdag siya: “Hindi kumpleto ang labanan sa korapsyon sa pagtuklas lamang ng insidente; mahalagang malaman kung saan napunta ang pera, kung paano ito lumipat, at sino ang nakuha ang benepisyo. Kapag lumalakas ang kakayahan na sagutin ang mga tanong na ito, mas epektibo ang pagsubaybay at pagbabalik ng mga hindi legal na kita.”

Inilarawan niya na ang natatanging katangian ng karanasang ito ay ang pagsasama ng mga advanced na teknikal na kasangkapan at institusyonal na integrasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng mga matalinong programa sa pagsusuri ng impormasyon, at pag-uugnay nito sa mga available na datos mula sa mga kaugnay na ahensya, na tumutulong sa pagtuklas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga transaksyon at mga kaugnay na partido, at pagbuo ng mas komprehensibong larawan ng daloy ng pera.

Binanggit ni Al-Faris na ang pagharap sa mga de-kalidad na paraan ng pagtatago ng pera ay nangangailangan ng patuloy na pag-unlad ng mga kasangkapan sa pagtuklas at pagsusuri, at malapit na kooperasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya, kung saan ang mga impormasyong pinansyal ay nag-iintegrate sa mga gawain ng imbestigasyon at pagsisiyasat, sa loob ng mga espesipikong awtoridad at legal na balangkas na sumasaklaw sa bawat ahensya.

Sa kanyang panig, binigyang-diin ni Al-Dihyani na ang kahalagahan ng pagsusuri sa pinansyal ay nasa paglikha ng mga分散 na datos upang maging impormasyon na tumutulong sa mga kaugnay na ahensya na maunawaan ang mga mapaghihinalaang transaksyon at matuklasan ang mga ugnayan sa pagitan ng mga indibidwal at entidad na may kaugnayan.

Nagdagdag siya: “Maaaring hindi ipakita ng isang transaksyong pinansyal ang buong larawan nang hiwalay, ngunit ang pagsusuri at pag-uugnay nito sa iba pang transaksyon at impormasyon ay maaaring magpakita ng mga pattern na nangangailangan ng pagsisiyasat at imbestigasyon. Ang paggamit ng mga matalinong teknolohiya, kasama ang integrasyon ng impormasyon sa pagitan ng mga ahensya, ay nagpapataas ng katumpakan ng pagsusuri at nagpapabuti ng kahusayan sa pagtuklas ng mga mapaghihinalaang isyu sa pinansyal.”

Inilarawan niya na ang pag-uugnay sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno ay isang mahalagang elemento sa suporta sa mga imbestigasyong pinansyal, dahil nagbibigay ito ng mga impormasyon na tumutulong sa pagpapatuloy ng pagsusuri at pagpapatunay ng mga kaugnay na ugnayan, at binigyang-diin na ang epektibidad ng sistemang ito ay nakasalalay sa integrasyon ng teknolohiya, espesyalisadong kasanayan, at kalidad ng datos.

Ipinaliwanag niya na ang pag-aaral ng karanasan ng Saudi Arabia ay nagbibigay-daan sa pagkuha ng mga aral mula sa kanilang karanasan sa pagsusuri ng mga ulat at koordinasyon sa mga lokal na ahensya at mga katumbas na yunit sa internasyonal na antas, na sumusuporta sa pagpapabuti ng mga teknikal na kakayahan at pag-unawa sa mga daloy ng pera na may kaugnayan sa mga mapaghihinalaang isyu sa korapsyon.

Ang Pangkalahatang Administrasyon ng Pambansang Imbestigasyon sa Pinansyal ng Saudi Arabia ay may tungkulin na tumanggap ng mga ulat ng mga mapaghihinalaang transaksyong pinansyal mula sa mga institusyong pinansyal, propesyon, at negosyong hindi pinansyal na itinakda, pagsusuri ng impormasyon at datos, paggawa ng mga ulat tungkol dito, at pagpasa ng mga kailangan ng imbestigasyon sa mga kaugnay na ahensya, kasama ang pagpapalitan ng impormasyon at kasanayan sa lokal at internasyonal na antas.

Binigyang-diin ni Al-Faris ang kanyang pagpapahalaga kay Heneral na Leutenant Mohammed bin Abdul Rahman Al-Muhanna para sa mainit na pagtanggap, at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagpapalitan ng kasanayan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at pagpapabuti ng institusyonal na kooperasyon upang matuklasan ang mga hindi legal na daloy ng pera at subaybayan ang mga kita ng korapsyon.

Ang bisita ay bahagi ng programa ng delegasyon ng “Nizahat” sa Kaharian ng Saudi Arabia, na naglalaman ng pag-aaral ng mga espesyalisadong institusyonal na karanasan kung saan magkakaisa ang mga tungkulin sa pag-iwas sa korapsyon, pagtuklas nito, pagsubaybay sa mga kita nito, at pagprotekta sa pambansang yaman.