Nakulong ang dalawang network ng paglalaba ng pera at hindi lisensyadong gawaing pangbanko sa loob ng 10 taon... at may mga multa na milyon-milyon

Isinampa ng Korte ng Apelo, sa ilalim ng pamumuno ng tagapayo na si Abdullah Al-Sanea at kasama ang mga tagapayo na si Muhammad Jaafar at Saud Al-Mutairi, maraming desisyon sa mga kaso ng paglalaba ng pera, pagtatangal sa karapatan ng Prinsipe, at pagiging miyembro ng ISIS.

Sa unang kaso, pinatibay ng korte ang parusang pagkakakulong ng 21 akusado—isang mamamayan, isang Yemenita, isang Syrian, at isang Ehipsiyo—sa loob ng 10 taon sa kaso ng paglalaba ng pera sa pamamagitan ng hindi lisensyadong gawain sa bangko sa pamamagitan ng 17 kompanya, at pagpapabango ng mga dokumentong pang-bank. Pinarusahan ang mga akusado ng 202 milyong dinar, na katumbas ng dobleng halaga ng pera na kaugnay ng krimen, at pinarusahan ang mga kompanya ng 101 milyong dinar bilang halaga ng pera na kaugnay ng krimen, matapos ang imbestigasyon ng Ahensya ng Seguridad ng Estado at ng Yunit ng Imbestigasyong Pampinansyal.

Inakusahan ng prosekusyon ang mga akusado ng pagtatayo ng isang teroristang grupo at paglalaba ng higit sa 101 milyong dinar na nakuha mula sa mga krimen na nakasasama sa mga pambansang interes ng bansa, pagpapabango ng mga dokumentong pang-bank, pagtatatag ng mga pekeng kompanya upang kolektahin ang mga sahod ng mga dayuhang manggagawa sa Kuwait at ipadala ito sa Syria, pagganap ng walang lisensyang gawain sa bangko, paglalaba ng hindi legal na pera sa mga kalakal mula sa Tsina, at paglipat ng pera pabalik sa mga account ng mga kompanya.

Sa ikalawang kaso, pinatibay ang pagkakakulong ng isang mamamayan at dalawang Ehipsiyo sa loob ng 10 taon, at pinarusahan sila ng 199.588 milyong dinar, habang pinarusahan ang mga kalakal na pang-entidad ng 99 milyong dinar (halaga ng pera na kaugnay ng krimen ng paglalaba ng pera), at ipinagbawal sa kanila ang ganap na pagganap ng anumang kalakalan. Napatunayan ang katarungan ng isang mamamayan at dalawang Ehipsiyo na inakusahan ng pagganap ng walang lisensyang gawain sa bangko sa pamamagitan ng kalakalan ng mga dayuhang pera para sa mga sahod ng mga dayuhang manggagawa sa Kuwait at paglipat nito sa iba sa Egypt sa pamamagitan ng pagdeposito nito sa mga account ng mga kompanya bilang kita at kita na legal, na maaaring makasama sa mga pambansang interes ng bansa. Nakuha ang mga akusado matapos ang imbestigasyon at paghahanda ng Pangkalahatang Direksyon laban sa Terorismo at Paglalaba ng Pera, sa pakikipagtulungan ng Direksyon ng Imbestigasyon sa Pagpapatupad ng Krimen.

Nagpakita ang masusing imbestigasyong pang-seguridad, at pagsubaybay sa daloy ng pera, na ang mga akusado ay nakikibahay sa paggawa ng maraming uri ng krimen sa pamamagitan ng koordinasyon sa ilang mga negosyante sa maraming kapatid at kaibigang bansa, na nagresulta sa pinsala sa sistemang pampinansyal at pang-ekonomiya, at pagpapahina ng tiwala sa mga sistemang pang-bank ng mga bansang iyon at ng Kuwait.

Pinatibay ng korte ang parusang pagkakakulong ni Nasser Al-Munif ng tatlong taon dahil sa pampublikong pagtatangal sa karapatan ng Prinsipe, pag-aasar sa mga opisyal ng hustisya, at paglabag sa kanilang integridad at kawalan ng kinikilingan. Pinatibay din ang katarungan sa akusasyon ng pag-aasar sa Ehipto.

Pinatibay ang parusang pagkakakulong ng isang mamamayan ng 10 taon dahil sa pagiging miyembro ng ISIS, pagpapalaganap ng mga ideya ng teroristang at takfiri na organisasyon sa mga social media, pagtanggap ng pagsasanay sa paggawa ng mga pataba sa pamamagitan ng Telegram, at pagpaplano ng pagdadala ng explosive belt upang gawin ang isang teroristang operasyon laban sa mga Shia sa Kuwait, pati na rin ang pampublikong pagtatangal sa karapatan ng Prinsipe at pag-aasar sa sariling pagkatao ng Prinsipe.

Nagpakita ang imbestigasyon ng Ahensya ng Seguridad ng Estado na ang akusado ay sumunod sa mga pinuno ng ISIS at tumanggap ng mga utos tungkol sa paggawa ng mga teroristang operasyon laban sa mga Shia, ngunit hindi ito naipatupad bago siya nahuli at kumonsidera sa imbestigasyon sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang pagsunod sa teroristang ideolohiya at suporta sa mga pagsabog laban sa mga Shia at pagtatarget sa mga lugar ng pagsamba ng mga Shia.