Binigyang-katwiran ng Central Bank ng UAE ang mabilisang inspeksyon sa mga branch ng Bank of Egypt

Inilagay ng Sentral na Bangko ng United Arab Emirates (UAE) ang isang mabilisang inspeksyon na kasama ang isang “malalim na pagsusuri” sa mga branch ng Bank of Egypt na nag-ooperate sa bansa, matapos ang mungkahi ng U.S. Department of the Treasury na bawalin ang mga institusyong kaakibat na buksan o panatilihin ang mga correspondent banking account para sa Egyptian Bank sa UAE, bilang bahagi ng isang operasyong pang-ekonomikong pag-iwas na naglalayong tumama sa mga financial channel na may kinalaman sa Iran.

Inilarawan ng bangkong UAE sa isang pahayag na ang inspeksyon ay sumasaklaw sa panahon na binanggit sa pahayag na inilabas ng mga awtoridad ng Estados Unidos, na may pokus sa mga kumpanyang nag-uusap sa Egyptian Bank.

Noong nakaraang Biyernes, inilabas ng U.S. Department of the Treasury ang mungkahi na bawalin ang mga institusyong pang-pananalapi sa Estados Unidos na buksan o panatilihin ang mga correspondent banking account para sa “Bank of Egypt UAE” o sa kanyang pagkakataon, sa ilalim ng isang operasyong pang-ekonomikong pag-iwas (Operation Economic Outcast) na naglalayong tumama sa mga financial channel na may kinalaman sa Iran.

Ayon sa pahayag, kasalukuyang pinag-aaralan ng bangkong UAE ang mga available na opsyon tungkol sa kalagayan ng bangko kung itataguyod ang espesyal na hakbang laban dito pagkatapos matupad ang mga proseso ayon sa batas ng Estados Unidos, at ang angkop na desisyon ay gagawin sa tamang panahon, na may pag-iisip sa mga obligasyon ng bangko sa kanyang mga kliyente sa bansa.

Sa kabilang banda, sinabi ng “Bank of Egypt” sa isang pahayag na inilabas noong mas maaga na ang kanyang branch sa UAE ay patuloy na nagbibigay ng mga serbisyong pang-bank, habang nananatiling nakatuon sa pagpapatupad ng lahat ng karapatan ng mga kliyente at mga kaugnay na partido, at patuloy na nakikipag-ugnayan sa U.S. Department of the Treasury tungkol sa isang regulatoryong mungkahi na isinasaalang-alang laban sa bangko sa ilalim ng kanyang mga sanksyong pang-Iran.

Ayon sa mga taya ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Department of the Treasury, ang “Bank of Egypt UAE” ay nagproseso ng humigit-kumulang $1.8 bilyon sa mga transaksyon mula Enero 2024 hanggang Hunyo 2026 para sa 103 kumpanya, na sinasabi ng U.S. Department of the Treasury na maaaring bahagi ng mga parallel banking networks ng Iran.

Dinagdag ng bangkong UAE sa kanyang pahayag na ang mga branch ng Bank of Egypt na nag-ooperate sa bansa ay sumusunod sa mga umiiral na batas at regulasyon, at inaasahan mula sa mga bangkong may lisensya sa bansa na hindi ilantad ang financial system ng UAE sa mga panganib sa reputasyon, respetuhin ang mga batas at regulasyon ng mga bansang ginagamit nilang mga institusyong pang-pananalapi para sa mga transaksyon, at hindi “magpapabago sa advanced na financial infrastructure ng bansa.”

Sinabi ng Egyptian Bank sa kanyang pahayag na kinikilala nito nang lubusan at may seryosong pag-aalala ang mga hakbang na iyon kasama ang mga datos at taya na kasama nito, at siyang pinag-aaralan nang maigi; magkakaroon ng komunikasyon sa U.S. Department of the Treasury para sa karagdagang impormasyon at patuloy na pakikipagtulungan, bilang paghahanda para sa kinakailangang legal at regulatoryong hakbang, at magbibigay ng tugon sa mga kaugnay na ahensya sa itinakdang panahon.

Dinagdag nito na may mga kasalukuyang komunikasyon sa American side, na sinasamahan ng Egyptian Ministry of Foreign Affairs tungkol sa mga hakbang na iyon, at pinatutunayan nito ang lakas at katatagan ng sektor ng bangko sa Egypt.