«Kalakalan»: Ang «pagsugpo sa kalakalang nakatago» at «aktwal na benepisyaryo» ay nakadepende sa kaligtasan ng kalakalan at ekonomiya

Ipinahayag ng mga tagapagsalita sa isang seminar na pang-edukasyon na isinagawa ng Kuwait Chamber of Commerce and Industry noong Lunes, na ang batas at mga desisyon na kamakailan lamang naipalabas tungkol sa aktwal na benepisyaryo at laban sa pagtatago ng negosyo ay naglalayong palakasin ang transparency upang makamit ang mas makatarungan at malinaw na merkado, kasabay ng pagprotekta sa pambansang ekonomiya mula sa paggamit ng mga entidad at lisensya bilang takip sa pagpapatupad ng mga aktibidad na labag sa batas.

Binigyang-diin ng mga tagapagsalita sa seminar, na dinaluhan ng ilang mga may-ari ng negosyo at mga interesado sa mga isyu pang-ekonomiya at pang-batas, ang kahalagahan ng pagpapalakas ng transparency sa kapaligiran ng negosyo at pagtaas ng antas ng pagsunod sa mga probisyon ng Decree-Law Blg. 78 ng taong 2026 tungkol sa laban sa pagtatago ng negosyo, kasabay ng sistema ng pagtukoy sa aktwal na benepisyaryo, bilang dalawang magkakaugnay na kasangkapan upang maprotektahan ang merkado, mahayag ang tunay na pag-aari at kontrol sa mga aktibidad pang-ekonomiya, at palakasin ang patas na kompetisyon.

Sinabi ni Mervat Al-Joudean, Pinuno ng Department ng Kalakalan at Industriya (Acting), sa seminar, na ang laban sa pagtatago ng negosyo at ang sistema ng aktwal na benepisyaryo ay direktang nauugnay sa kalusugan ng kapaligiran pangkalakalan at pang-ekonomiya sa Kuwait. Inilarawan niya na tingnan ng kanyang departamento ang sistemang ito sa pamamagitan ng tatlong pangunahing haligi: transparency, pagsunod, at responsibilidad.

Ipinaliwanag ni Al-Joudean na sa nakalipas na mga taon, binuo ng Estado ng Kuwait ang sistema ng aktwal na benepisyaryo na lumipat mula sa yugto ng pagpaparehistro at pagpapahayag patungo sa mas advanced na mga yugto na kinabibilangan ng pagpapatunay at pagsusuri sa katumpakan ng mga datos, layunin upang lumikha ng isang tumpak at updated na database na nagpapakita ng taong aktwal na may-ari, may kontrol, o kumikinabang mula sa isang legal na entidad.

Binigyang-diin niya sa kontekstong ito ang makabuluhang pag-unlad ng Kuwait, kung saan lumipat ang sistema ng aktwal na benepisyaryo mula sa limitadong antas ng pagpaparehistro sa simula ng implementasyon patungo sa mga rate ng pagpaparehistro na lumampas sa 98 porsyento sa mga target na entidad, bilang resulta ng mga kampanya pang-edukasyon at pagpapabuti ng mga electronic na sistema.

Binanggit niya na ang kalinawan ng aktwal na benepisyaryo ay isang mahalagang kasangkapan sa pagharap sa maling paggamit ng mga kumpanya at legal na entidad, at ito ay nagtutulungan sa mga pambansang pagsisikap sa larangan ng laban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo, pati na rin sa mga internasyonal na kinakailangan tungkol sa transparency.

Inihayag ni Al-Joudean na ang batas laban sa pagtatago ng negosyo at ang sistema ng aktwal na benepisyaryo ay hindi gumagana nang hiwalay; ang unang batas ay tumatalakay sa legalidad ng pag-aari, kontrol, at praktika pang-ekonomiya, habang ang sistema ng aktwal na benepisyaryo ay tumutulong sa pagtukoy sa tunay na indibidwal na nasa likod ng isang entidad.

Binanggit niya na ang pagkontrol sa pagtatago ng negosyo ay nakikinabang sa isang sumusunod na negosyante, dahil ito ay nakakatulong sa pag-alis ng hindi patas na kompetisyon at pagbabalik ng kompetisyon sa kanilang natural na pundasyon na nakabatay sa kalidad ng produkto at serbisyo, at kasanayan, kasabay ng kalinawan ng papel ng pag-aari at kontrol sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga kumpanyang Kuwaiti na makakuha ng pondo at makilahok sa mga rehiyonal at internasyonal na pakikipagtulungan, sa ilalim ng lumalaking mga kinakailangan sa pagkilala sa aktwal na benepisyaryo sa mga transaksyong pangkalakalan at pangpananalapi.

Sinabi niya na ang kalinawan ng pag-aari at kontrol ay nagpapatunay sa pangako ng Kuwait na palakasin ang kanyang pambansang sistema laban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo, na naaayon sa mga pamantayang inilabas ng Financial Action Task Force (FATF).

Sa kanyang bahagi, inilarawan ni Abdullah Abdulwahab Al-Haraz, Tagapuno ng Department ng Kuwait Business Center, sa seminar ang legal at regulatibong balangkas ng laban sa pagtatago ng negosyo, na naglilinaw na: “Ang paghawak sa isyu ay hindi nagsimula sa batas ng 2026, kundi may mga probisyon bago ito sa Commercial Law Blg. 68 ng taong 1980, sa Commercial Premises Licensing Law Blg. 111 ng taong 2013, at sa Companies Law Blg. 1 ng taong 2016, bago dumating ang Decree-Law Blg. 78 ng taong 2026 upang magtakda ng mas direktang balangkas para sa pagharap sa pagtatago ng negosyo.”

Inilarawan ni Al-Haraz na ang pagtatago ay binubuo ng pagbibigay-daan sa isang tao na magpatakbo ng isang gawaing pang-ekonomiya na hindi niya karapat-dapat na gawin ayon sa batas, o ang pagliko sa itinakdang pag-aari gamit ang ibang tao, pangalan ng negosyo, lisensya, kalakalan, o iba pang paraan. Binanggit niya na maaaring tukuyin ang palumbong ng pagtatago sa pamamagitan ng ilang pangunahing katanungan: “Sino ang tao? Ano ang kanyang ginagawa? May karapatan ba siyang magpatakbo ng gawaing ito ayon sa batas? Sino ang nagbigay-daan sa kanya? At sa anong paraan?” Tinalakay ni Al-Haraz na ang mga pangunahing parusa para sa paglabag sa batas ay kinabibilangan ng pagkakulong mula sa isang hanggang tatlong taon at multa mula 10,000 hanggang 100,000 Kuwaiti dinar (humigit-kumulang 33,000 hanggang 330,000 US dollars), o ang katumbas ng nakuhang kita, depende sa mas mataas, o anumang isa sa dalawang parusa. Sa kabilang banda, sinabi ni Emad Al-Zaid, Pangalawang Pangkalahatang Tagapamahala ng Silid ng Kalakalan at Industriya ng Kuwait, sa seminar na ang batas laban sa kalakalang pagtatago ay nakakuha ng malawak at espesyal na pansin mula sa mga sektor ng ekonomiya at batas, na nagpapakita ng kahalagahan ng batas at ang direktang epekto nito sa malawak na sektor ng mga negosyante. Ipinaliwanag niya na ang Silid ay gumawa ng paunang pag-aaral sa batas upang matukoy ang mga pinakamahalagang katangian nito. Inilarawan ni Al-Zaid na ang batas ay isinagawa bilang tugon sa isang puwang na nagtipon-tipon sa loob ng maraming taon sa pagitan ng pampublikong pag-aari at tunay na pag-aari ng mga negosyo, at inilipat nito ang paghawak sa kalakalang pagtatago mula sa sakop ng sibil na pagbabawal patungo sa kriminal na paghihiganti at parusa, habang pinapayagan din ang pangunahing layunin ng batas na palakasin ang kakayahan ng estado sa pagmamasid, pondo, at pagkuha ng bayarin.