Ang "Kalakalan" ay nag-a-update ng mga indikasyon ng pag-aalala sa mga transaksyon ng mga broker

Inilabas ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ang na-update na gabay para sa pag-uulat ng mga kaso ng pag-aakalang paglalaba ng pera o pagsuporta sa terorismo, na idinisenyo para sa sektor ng mga broker ng real estate, na nagpahiwatig na ang attachment ay naglalaman ng 19 mga indikasyon ng pag-aakal sa ilalim ng mga kategorya ng due diligence sa mga kliyente, ang profile ng kliyente, at ang mga behavioral na indikasyon.

Ayon sa gabay, kinakailangan ang mga pamantayan ng due diligence sa mataas na antas para sa mga broker ng real estate na may kaugnayan sa mga panganib, kung saan itinatag ng mga internasyonal na organisasyon, tulad ng Financial Action Task Force (FATF), ang mga pamantayan na nagtatakda kung paano binabagtas ng mga bansa ang paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo. Kasama sa mga pamantayang ito ang maraming probisyon na may direktang ugnayan sa mga obligasyon sa pag-uulat, at ipinapatupad ng Kuwait ang mga pamantayang ito sa pamamagitan ng mga praktika ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya.

Binanggit ng Kagawaran ng Kalakalan sa gabay ang mga propesyong pang-real estate na sumusunod sa mga batas, kung saan ang Artikulo 1 ng Batas Bilang 106 ng taong 2013 tungkol sa paglaban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo ay nagtatakda na ang mga broker ng real estate, mga abogado, mga independent na legal na propesyonal, at mga independent na accountant ay sumusunod sa mga probisyon ng batas kapag sila ay naghahanda, nagpapatupad, o naglulunsad ng mga transaksyon para sa mga kliyente na may kinalaman sa pagbili o pagbebenta ng mga ari-arian. Ang mga kategoryang propesyonal na ito ay tinutukoy sa susunod na bahagi ng dokumento sa simpleng para bilang "mga broker ng real estate."