Ang "Kagawaran ng Loob" ay nagbagsak sa isang pangkat ng dayuhang kriminal na nagtatrabaho sa panloloko sa pananalapi

Ipinahayag ng Kagawaran ng Loob ngayon na sa ilalim ng patuloy na mga pagsisikap pangkaligtasan upang labanan ang mga krimen ng pagpapalit-palit at panloloko sa pananalapi, nakamit ng Pangkalahatang Pamamahala ng Imbestigasyong Kriminal, na kinatawan ng Pamamahala sa Paglaban sa mga Krimen sa Pananalapi, ang pagbagsak ng isang panlabas na gang na nagnanais ng pagpapalit-palit ng mga dokumentong karaniwan at paggamit nito upang maghain ng mga pekeng pangangailangan sa pananalapi sa mga korte, sa layuning manakop ng yaman ng mga mamamayan at residente sa pamamagitan ng hindi legal na paraan.

Binanggit ng Kagawaran sa mga detalye ng kaso ang pagtanggap ng ulat mula sa isang mamamayan na naglalaman ng paglabas ng isang desisyon ng korte na dapat ipatupad laban sa kanya, dahil sa isang pangangailangan sa pananalapi, kahit walang anumang nakaraang ugnayan o transaksyon sa pagitan niya at ng naghain ng kaso, na nagdulot ng pagpapatupad ng mga imbestigasyon, pagsisiyasat, at pagtitipon ng ebidensya.

Ang mga imbestigasyon ay nagresulta sa pagkakakilanlan ng kriminosong paraan ng gang, kung saan ginamit ng pangunahing akusado ang kanyang nakaraang trabaho sa isang kumpanya ng pagpapautang ng sasakyan upang makuha ang mga lagda ng mga mamamayan at residente sa mga dokumento at promisory note na walang anumang detalye, sa dahilan na kumpleto ang mga proseso ng pagpapautang, at pagkatapos ay iningatan niya ang mga ito at umalis sa bansa bago gamitin ang mga dokumentong iyon upang gawing pekeng pangangailangan sa pananalapi at ipasa sa korte.

Napatunayan din na ang kapatid ng pangunahing akusado ang nagsasagawa ng paghahain ng mga pekeng dokumento at pagpapasa ng mga pekeng pangangailangan sa pananalapi, at pagtanggap ng mga halaga pagkatapos ng paglabas ng mga desisyon ng korte. Siya ay nahuli at natagpuan ang kanyang pag-aari na may ilang promisory note, mga dokumentong karaniwan, at mga utos ng pagbayad na inilabas ng mga lokal na bangko. Ayon sa mga imbestigasyon, ang gang ay naghain ng higit sa 130 pekeng pangangailangan sa pananalapi gamit ang parehong kriminosong paraan.

Inanyayahan ng Kagawaran ng Loob ang mga mamamayan at residente na maging mapagbantay at mag-ingat, at huwag maglagda ng anumang promisory note, dokumento, o papel na walang detalye, o ibigay ang anumang lagda na higit pa sa kinakailangan ng transaksyon, kasama ang pagpapatunay na kumpleto ang lahat ng detalye bago maglagda, upang mapanatili ang kanilang mga karapatan at maiwasan ang pagkakamit ng kanilang mga ito sa anumang pekeng pangangailangan sa pananalapi o mga gawaing panloloko.