Ministeryo ng Kalakalan: Pagpapalakas ng Kooperasyon sa mga Regulatory at Financial Agencies para sa Paglaban sa Money Laundering at Pagpapalitan ng Impormasyon

Kinumpirma ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya kahapon ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulasyon at pang-pinansyal, at ang pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng aktwal na benepisyaryo, na nagtutulak sa mga pagsisikap laban sa paglalaba ng pera, pagpapatapon ng terorismo, at pagpapatapon ng pagkalat ng mga sandata, at pinapanatili ang katatagan ng kapaligiran pang-ekonomiya at pang-pinansyal sa bansa.

Sinabi ni Marwa Al-Juaidan, ang tagapangasiwa ng kagawaran sa pagpupuno, sa isang pahayag sa KUNA, na ang laban sa paglalaba ng pera ay isang shared na responsibilidad na nangangailangan ng integrasyon ng mga papel ng mga kaugnay na ahensya at pagpapalitan ng mga kaugnay na impormasyon at datos upang mapalakas ang kakayahang makita at harapin ang mga panganib ayon sa mga batas at legal na awtoridad ng bawat ahensya.

Dinagdag ni Al-Juaidan na ang pagkakaroon ng tumpak at updated na impormasyon tungkol sa aktwal na benepisyaryo ay isang pangunahing elemento sa pagpapalakas ng transparency at pagtukoy sa mga taong nasa likod ng pag-aari at kontrol sa mga kumpanya, na sumusuporta sa pagbabawas ng maling paggamit ng mga legal na entidad sa mga ilegal na aktibidad.

Ipinaliwanag niya na ang kooperasyon sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulasyon ay nakakatulong sa pag-unify ng mga pagsisikap, pagpapaunlad ng mga regulatibong at supervisoryong proseso, at pagpapalitan ng karanasan at impormasyon, na nagpapataas ng kahusayan ng sistema ng laban sa paglalaba ng pera, pagpapatapon ng terorismo, at pagpapatapon ng pagkalat ng mga sandata, at nagpapataas ng antas ng pagsunod sa mga regulatibong at legal na kinakailangan.

Binanggit niya na ang kagawaran ay gumagawa upang palakasin ang mga balangkas ng kooperasyon at koordinasyon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga Memorandum of Understanding (MOU) at mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng aktwal na benepisyaryo, at koordinasyon ng mga regulatibong proseso sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya, kasama ang Kuwait Capital Markets Authority, Kuwait Financial Investigations Unit, at Central Bank of Kuwait.

Sinabi niya na ang proyekto sa pag-update ng MOU sa Kuwait Capital Markets Authority, na kamakailan lamang inilagdaan, ay naglalaman ng pagpapalakas ng kooperasyon sa transparency ng mga datos ng aktwal na benepisyaryo at pagpapatunay ng katumpakan, sapat na lalim, at kumpletong impormasyon na nakarehistro sa registry ng aktwal na benepisyaryo, na may kaugnayan sa mga taong sakop ng sakop ng MOU.

Ipinakita niya na ang mga larangan ng kooperasyon ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng mga datos, impormasyon, registry, at dokumento na may kaugnayan sa direkta at hindi direkta na pag-aari, mga petsa ng mga nakaraang pagbabago sa pag-aari, at mga disclosure na may kaugnayan sa pag-aari ng aktwal na benepisyaryo at mga mahahalagang pagbabago na nakakaapekto sa pag-aari o kontrol.

Inihayag ni Al-Juaidan na ang pag-update ng MOU sa Kuwait Financial Investigations Unit, na kamakailan lamang inilagdaan, ay naglalayong paunlarin ang mga mekanismo ng kooperasyon at pagpapalitan ng impormasyon na may kaugnayan sa aktwal na benepisyaryo, kabilang ang mga kaso ng hindi pagkakapareho, hindi pagkakasundo, o hindi katumpakan sa kanyang mga datos, at mga trend, pattern, at paraan na ginagamit upang itago ang kanyang identidad o maling paggamit ng mga legal na entidad at mga legal na arrangement.

Dinagdag niya na ang update ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng mga strategic na impormasyon na may kaugnayan sa mga sektor na nasa ilalim ng regulasyon ng kagawaran, kabilang ang mga sectoral at thematic na analisis, mga emerging na panganib na may kaugnayan sa paglalaba ng pera, pagpapatapon ng terorismo, at pagpapatapon ng pagkalat ng mga sandata, mga trend, pattern, at mga indicator ng panganib, at mga pangkalahatang obserbasyon na may kaugnayan sa pag-uulat ng mga mapanuring transaksyon.

Binanggit ni Al-Juaidan na ang paglagda ng MOU sa Central Bank of Kuwait, na kamakailan lamang inilagdaan, ay nagtatakda ng mga balangkas ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang panig tungkol sa mga banking at financial na yunit na nasa ilalim ng regulasyon ng Central Bank, at pag-organisa ng mga proseso na may kaugnayan sa mga yugto ng kanilang pagtatatag, pagpapatupad ng kanilang mga aktibidad, at paglilinis o pagtatapos ng kanilang mga operasyon.

Ipinaliwanag niya na ang MOU ay nagtatakda ng karapatan ng dalawang panig na humingi ng mga kinakailangang datos at impormasyon upang isagawa ang mga regulatibong tungkuling nakasaad sa mga kaugnay na batas, kabilang ang batas laban sa paglalaba ng pera at pagpapatapon ng terorismo.

Ipinagtanggol niya na ang memorandum ay kasama rin ang pakikipagtulungan sa paghahanda, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga gabay, mga programa sa pagpapalaganap ng kaalaman, at mga inisyatibo sa pagbuo ng kakayalan na may kinalaman sa transparency ng aktwal na benepisyaryo at mga kaugnay na obligasyon sa regulasyon, pati na rin ang pagpapalitan ng teknikal na kasanayan at mga pinakamahusay na kasanayan, pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapatunay at pag-update ng impormasyon.