Ang 'Komersyo': Pagpapatupad ng Multang Pinansyal na Halagang 155,000 Dinar sa Ilang Entidad

Inihayag ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ang pagpapatupad ng mga parusang pang-pananalapi na may kabuuang halagang 155,000 dinar sa ilang mga entidad dahil sa paglabag sa mga patakaran ng Batas Bilang 106 ng taong 2013 tungkol sa pag-iwas sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo, pati na rin sa mga kaugnay na desisyon ng kagawaran. Ayon sa pahayag ng kagawaran, ang mga parusa ay ipinataw sa mga kaso na inilantad mula Enero hanggang Agosto ng nakaraang taon, batay sa Desisyon ng Kagawaran Bilang 25 ng taong 2026 tungkol sa mga patakaran at proseso ng matris ng mga paglabag at mga hakbang para sa mga negosyo at propesyon na hindi pinansyal, na may kaugnayan sa pag-iwas sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo. Idinagdag ng kagawaran na kasama sa mga paglabag ang aktibidad ng pagtutuklas ng ari-arian dahil sa hindi pagbabala sa Kuwait Financial Intelligence Unit (FIU) sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang parusang 5,000 dinar para sa bawat paglabag, na nagresulta sa kabuuang 20,000 dinar dahil sa apat na paglabag. Inilarawan ng kagawaran na kasama rin sa mga paglabag ang negosyo ng pagbebenta ng ginto, mga mahalagang bato, at mga mahalagang metal dahil sa hindi pagbabala sa Kuwait Financial Intelligence Unit (FIU) sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang parusang 5,000 dinar para sa bawat paglabag sa 27 na negosyo na gumagawa ng mga alahas at mahalagang metal, na nagresulta sa kabuuang 135,000 dinar. Pinatibay ng kagawaran ang patuloy na mga pagsisikap ng mga awtoridad na sumubaybay sa antas ng pagsunod ng mga entidad na nasa ilalim ng kanilang pagmamasid sa mga patakaran ng mga batas at desisyon na nagtatakda ng pag-iwas sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo, at ang pagkuha ng mga kinakailangang legal na hakbang laban sa mga naglabag, upang mapalakas ang pagsunod at mapanatili ang integridad ng mga transaksyong pinansyal at kalakalan.