Ang 'Kalakalan': 155 libong dinar na multa sa mga entidad na lumabag sa batas laban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo
Inilagay ng Ministeryo ng Kalakalan at Industriya ang 155 libong dinar na multa sa mga entidad na lumabag sa batas laban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo sa pagitan ng Enero at Agosto.
Isinalin ng Qiyas mula sa الأنباء — Orihinal na pinagmulan
Ipinahayag ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ngayong Martes ang pagpapatupad ng mga parusang pampinansya na may kabuuang halagang 155,000 dinar ng Kuwait sa ilang mga entidad dahil sa paglabag sa mga probisyon ng Batas Bilang 106 ng taong 2013 tungkol sa pag-iwas sa paglalaba ng pera at pagpapatnubay sa terorismo, pati na rin ang mga kaugnay na desisyon ng mga ministro.
Ayon sa isang pahayag ng Kagawaran sa Philippine News Agency (KUNA), ipinataw ang mga parusa sa mga kaso na naging paksa ng pag-aalala noong panahong Enero hanggang Agosto ng nakaraang taon, batay sa Desisyon ng Ministro Bilang 25 ng taong 2026 tungkol sa mga patakaran at proseso ng matris ng mga paglabag at mga hakbang para sa mga negosyo at propesyon na hindi pinansyal na may kaugnayan sa pag-iwas sa paglalaba ng pera at pagpapatnubay sa terorismo. Idinagdag ng Kagawaran na ang mga paglabag ay kabilang ang gawain ng broker ng real estate dahil sa hindi pagbibigay ng abiso sa Kuwait Financial Intelligence Unit (FIU) sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang parusang 5,000 dinar ng Kuwait para sa bawat paglabag, na may kabuuang 20,000 dinar dahil sa apat na paglabag.
Inilantad ng Kagawaran na ang mga paglabag ay kabilang din ang gawain ng kalakalan ng ginto, mga mahalagang bato, at mga mahalagang metal dahil sa hindi pagbibigay ng abiso sa Kuwait Financial Intelligence Unit (FIU) sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang parusang 5,000 dinar ng Kuwait para sa bawat paglabag sa 27 na negosyo na gumagawa ng ginto at mga mahalagang metal, na may kabuuang 135,000 dinar ng Kuwait.
Pinatunayan ng Kagawaran ang patuloy na mga pagsisikap ng mga awtoridad na sumubaybay sa antas ng pagsunod ng mga entidad na nasa ilalim ng kanilang pagmamasid sa mga probisyon ng mga batas at desisyon na nagtatakda ng pag-iwas sa paglalaba ng pera at pagpapatnubay sa terorismo, at ang pagkuha ng mga legal na hakbang laban sa mga naglabag upang mapataas ang pagsunod at mapanatili ang integridad ng mga transaksyong pinansyal at kalakalan.
