Al-Fares: Ang pagsubaybay sa pondo at pagtukoy sa kanilang daloy ay pangunahing batayan sa paglaban sa korapsyon at paghahabol sa mga kita nito

Sa loob ng kanyang pangangalaga sa pagpapabuti ng mga kasangkapan para sa pagtuklas ng korapsyon at pagsubaybay sa mga kita nito, bumisita ang isang delegasyon ng Pambansang Ahensya para sa Pag-iwas at Paglaban sa Korapsyon (Nazaha) sa Pangkalahatang Pamamahala ng mga Imbestigasyong Pampinansyal ng Saudi Arabia (SAFIU), na nasa ilalim ng Pangunahing Pamahalaan ng Kaligtasan ng Bansa, kung saan sila ay tinanggap ng Pangkalahatang Direktor, Heneral na Leutenant na si Mohammed bin Abdulrahman Al-Muhanna, kasama si Dr. Nasser Aba Al-Khail, Pangulo ng Ahensya ng Pagsusuri at Paglaban sa Korapsyon para sa Pandaigdigang Pakikipagtulungan sa Kaharian ng Saudi Arabia. Pinamunuan ng punong-bayan ng ahensya, Dr. Rana Al-Faris, ang delegasyon, kasama ang Pangulo ng Board of Directors na si Dr. Majid Al-Daihani, miyembro ng Board of Directors na si Dhiya Isam Al-Otaibi, Kalihing Pangkalahatan para sa Sektor ng Pagtuklas ng Korapsyon at Imbestigasyon na si Fawaz Al-Mutairi, at kinatawan ng Pamamahala ng Pandaigdigang Pakikipagtulungan na si Abdulrahman Al-Wazzan.

Nakilala ng delegasyon ang karanasan ng Saudi Arabia sa pagtanggap at pagsusuri ng mga ulat ng mga transaksyong pampinansyal na may pag-aalinlangan, paggamit ng mga matalinong programa at makabagong teknolohiya upang matukoy ang mga potensyal na isyu sa pinansyal, kasama ang pakikipagtulungan at pag-uugnayan sa lahat ng kaugnay na ahensya ng gobyerno, na nagbibigay-daan sa pagkakaisa ng impormasyon at nagpapalakas sa pag-access sa mas tumpak at epektibong resulta.

Binigyang-diin ni Al-Faris na ang pagsubaybay sa pera at pagtuklas sa mga landas nito ay mahalagang pundasyon sa pagharap sa korapsyon, at inilarawan na ang pag-access sa mga kita ng krimen ay nangangailangan ng espesyalisadong kakayahan sa pagsusuri ng datos pinansyal, pag-uugnay ng impormasyon, at koordinasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya. Idinagdag niya: “Hindi kumpleto ang pagharap sa korapsyon sa pagtuklas lamang ng pangyayari; mahalagang malaman kung saan pumunta ang pera, kung paano ito lumipat, at sino ang nakikinabang. Kapag lumalakas ang kakayahan na sagutin ang mga tanong na ito, mas epektibo ang pagsubaybay at pagkuha ng mga hindi legal na kita.”

Inilarawan niya na ang natatanging katangian ng karanasang ito ay ang pagsasama ng mga advanced na teknikal na kasangkapan at institusyonal na integrasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng mga matalinong programa sa pagsusuri ng impormasyon, at pag-uugnay nito sa mga datos na available sa mga kaugnay na ahensya, na tumutulong sa pagtuklas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga transaksyon at mga kaugnay na partido, at pagbuo ng mas komprehensibong larawan ng daloy ng pera.

Binanggit ni Al-Faris na ang pagharap sa mga advanced na paraan ng pagtatago ng pera ay nangangailangan ng patuloy na pag-unlad ng mga kasangkapan para sa pagtuklas at pagsusuri, at malapit na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya, kung saan ang mga impormasyong pinansyal ay nag-iintegrate sa mga gawain ng imbestigasyon at pagsisiyasat, sa loob ng mga espesyalisadong tungkulin at legal na balangkas na nag-oorganisa ng trabaho ng bawat ahensya.

Ipinahayag ni Al-Faris ang kanyang pagpapahalaga kay Heneral na Leutenant Mohammed bin Abdulrahman Al-Muhanna para sa magandang pagtanggap, at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagpapalitan ng karanasan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at pagpapalakas ng institusyonal na pakikipagtulungan upang matukoy ang mga hindi legal na daloy ng pera at subaybayan ang mga kita ng korapsyon.

Sa kanyang bahagi, binigyang-diin ni Al-Daihani na ang kahalagahan ng pagsusuri pinansyal ay nasa pagbabago ng mga scattered na datos sa mga impormasyon na tumutulong sa mga kaugnay na ahensya na maunawaan ang mga transaksyong may pag-aalinlangan at matukoy ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tao at mga entidad na may kaugnayan. Idinagdag niya: “Maaaring hindi nagpapakita ng kumpletong larawan ang isang transaksyong pinansyal nang hiwalay, ngunit ang pagsusuri nito at pag-uugnay nito sa iba pang transaksyon at impormasyon ay maaaring magpakita ng mga pattern na nangangailangan ng masusing pagsusuri at imbestigasyon.”

Ang paggamit ng mga matalinong teknolohiya, kasama ang integrasyon ng impormasyon sa pagitan ng mga ahensya, ay nagpapataas ng katumpakan ng ganitong uri ng pagsusuri at nagpapabuti ng kahusayan sa pagtukoy sa mga seryosong alalahanin sa pananalapi. Ipinaliwanag niya na ang pag-uugnay sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno ay mahalagang elemento sa suporta sa mga imbestigasyong pananalapi, dahil nagbibigay ito ng mga impormasyon na tumutulong sa pagpapatuloy ng pagsusuri at pagpapatunay sa mga kaugnay na koneksyon. Binigyang-diin niya na ang epektibidad ng sistemang ito ay nakasalalay sa integrasyon ng teknolohiya, mga espesyalistang kasanayan, at kalidad ng datos.

Nilinaw niya na ang pag-aaral sa karanasan ng Saudi Arabia ay nagbibigay-daan upang kunin ang mga aral mula sa kanyang mga karanasan sa pagsusuri ng mga ulat, koordinasyon sa mga lokal na ahensya, at pakikipag-ugnayan sa mga katumbas na yunit sa internasyonal na antas, na lahat ay sumusuporta sa pagpapaunlad ng mga teknikal na kakayahan at pag-unawa sa mga daloy ng pera na may kinalaman sa mga seryosong alalahanin sa korapsyon.

Ang Pangkalahatang Administrasyon ng mga Imbestigasyong Pananalapi ng Saudi Arabia ay may tungkulin na tumanggap ng mga ulat tungkol sa mga seryosong transaksyong pananalapi mula sa mga institusyong pananalapi, mga propesyon, at mga negosyong hindi pananalapi na nakatala, pagsusuri ng mga impormasyon at datos, paggawa ng mga ulat, at pagpasa ng mga kaso na nangangailangan ng aksyon sa mga awtoridad na may kapangyarihan, kasama ang pagpapalitan ng impormasyon at karanasan sa antas lokal at internasyonal.

Ang bisita ay bahagi ng programa ng delegasyon ng “Nizah” sa Kaharian ng Saudi Arabia, na naglalaman ng pag-aaral ng mga espesyalisadong institusyonal na karanasan kung saan magkakaisa ang mga papel sa pag-iwas sa korapsyon, pagtukoy dito, paghahabol sa mga kita nito, at pagprotekta sa pambansang yaman.