Al-Faris: Ang pagsubaybay sa pera at pagtuklas ng kanyang mga landas ay isang pangunahing haligi upang labanan ang korapsyon at huli ang mga kita nito

Sa loob ng kanyang pangangalaga sa pagpapabuti ng mga kasangkapan sa pagtuklas ng korapsyon at pagsubaybay sa mga kita nito, bumisita ang isang delegasyon ng Pambansang Ahensya ng Laban sa Korapsyon (Nazaah) sa Pangkalahatang Administrasyon ng mga Imbestigasyong Pampinansyal ng Saudi Arabia (SAFIU), na nasa ilalim ng Pangkalahatang Kapulisan ng Estado, kung saan sila tinanggap ng Pangkalahatang Direktor, Heneral na Leutenant Mohammad bin Abdulrahman Al-Muhanna, kasama si Dr. Nasser Aba Al-Khail, Pangulo ng Ahensya ng Pagsusuri at Laban sa Korapsyon para sa Pandaigdigang Kooperasyon sa Kaharian ng Saudi Arabia. Pinamunuan ng punong tagapangulo ng ahensya, Dr. Rana Al-Faris, ang delegasyon, kasama ang Pangulo ng Board ng Direksyon, Dr. Majad Al-Daihani, miyembro ng Board ng Direksyon na si Dhiya Isam Al-Otaibi, ang Kalihing Pangkalahatan para sa Sektor ng Pagtuklas ng Korapsyon at Imbestigasyon na si Fawaz Al-Mutairi, at ang kinatawan ng Administrasyon ng Pandaigdigang Kooperasyon na si Abdulrahman Al-Wazan.

Nakapanood ang delegasyon sa karanasan ng Saudi Arabia sa pagtanggap at pagsusuri ng mga ulat ng mga transaksyong pampinansyal na may pag-aalinlangan, at paggamit ng mga matalinong programa at makabagong, de-kalidad na teknolohiya upang matuklasan ang mga pag-aalinlangang pampinansyal, kasama ang kooperasyon at pag-uugnay sa lahat ng kaugnay na ahensya ng gobyerno, na nagbibigay-daan sa pagkakaisa ng impormasyon at sumusuporta sa mas tumpak at epektibong resulta.

Binigyang-diin ni Al-Faris na ang pagsubaybay sa pera at pagtuklas sa mga landas nito ay isang pangunahing haligi sa laban sa korapsyon, at nagpahiwatig na ang pagkuha ng mga kita ng krimen ay nangangailangan ng mga espesyalisadong kakayahan sa pagsusuri ng datos pampinansyal, pag-uugnay ng impormasyon, at koordinasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya. Idinagdag niya: "Hindi kumpleto ang laban sa korapsyon sa pagtuklas lamang ng insidente; mahalagang malaman kung saan napunta ang pera, kung paano ito lumipat, at sino ang nakuha ang benepisyo. At habang lumalakas ang kakayahan na sagutin ang mga tanong na ito, mas epektibo ang pagsubaybay at pagbabalik ng mga hindi legal na kita."

Ipinaliwanag niya na ang natatanging katangian ng karanasang ito ay ang pagsasama ng mga advanced na teknikal na kasangkapan at institusyonal na integrasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng mga matalinong programa sa pagsusuri ng impormasyon at pag-uugnay nito sa mga datos na available sa mga kaugnay na ahensya, na tumutulong sa pagtuklas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga transaksyon at mga kaugnay na partido, at pagbuo ng mas komprehensibong larawan ng daloy ng pera.

Binanggit ni Al-Faris na ang pagharap sa mga de-kalidad na paraan ng pagtatago ng pera ay nangangailangan ng patuloy na pag-unlad ng mga kasangkapan sa pagtuklas at pagsusuri, at malapit na kooperasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya, kung saan ang mga impormasyong pampinansyal ay nag-iintegrate sa mga gawain ng imbestigasyon at pagsisiyasat, sa loob ng mga espesyalidad at legal na balangkas na sumusunod sa trabaho ng bawat ahensya.

Ipinahayag ni Al-Faris ang kanyang pagpapahalaga kay Heneral na Leutenant Mohammad bin Abdulrahman Al-Muhanna para sa magandang pagtanggap, at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagpapalitan ng karanasan sa paggamit ng makabagong teknolohiya, at pagpapabuti ng institusyonal na kooperasyon upang matuklasan ang mga hindi legal na daloy ng pera at subaybayan ang mga kita ng korapsyon.

Sa kanyang bahagi, binigyang-diin ni Al-Daihani na ang kahalagahan ng pagsusuring pampinansyal ay nasa pagpapalitan ng mga scattered na datos sa mga impormasyon na tumutulong sa mga awtoridad na maunawaan ang mga transaksyong may pag-aalinlangan at matuklasan ang mga ugnayan sa pagitan ng mga indibidwal at mga entidad na may kaugnayan. Idinagdag niya: "Maaaring hindi ipakita ng isang transaksyong pampinansyal nang hiwalay ang kumpletong larawan, ngunit ang pagsusuri at pag-uugnay nito sa iba pang mga transaksyon at impormasyon ay maaaring ipakita ang mga pattern na nangangailangan ng pagsusuri at imbestigasyon."

Ang paggamit ng mga matalinong teknolohiya, kasama ang integrasyon ng impormasyon sa pagitan ng mga ahensya, ay nagpapataas ng katumpakan ng ganitong uri ng pagsusuri at nagpapabuti ng kahusayan sa pagtuklas ng mga salungating transaksyon. Inilarawan niya na ang koneksyon sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno ay mahalagang bahagi ng suporta sa mga imbestigasyong pangpananalitaan, dahil nagbibigay ito ng mga impormasyon na tumutulong sa pagpapatuloy ng pagsusuri at pagpapatunay ng mga kaugnay na koneksyon. Binigyang-diin niya na ang epektibidad ng sistemang ito ay nakasalalay sa integrasyon ng teknolohiya, mga espesyalistang kasanayan, at kalidad ng datos.

Binanggit niya na ang pag-aaral sa karanasan ng Saudi Arabia ay nagbibigay-daan upang makakuha ng mga aral mula sa kanyang mga kasanayan sa pagsusuri ng mga reklamo at koordinasyon sa mga lokal na ahensya at sa mga katumbas na yunit sa internasyonal na antas, na sa pamamagitan nito ay suportado ang pagpapaunlad ng mga teknikal na kakayahan at pag-unawa sa mga daloy ng pera na may kinalaman sa mga salungating transaksyon na may kinalaman sa korapsyon.

Ang Pangkalahatang Administrasyon ng mga Imbestigasyong Pangpananalitaan ng Saudi Arabia ay may tungkulin na tumanggap ng mga reklamo tungkol sa mga salungating transaksyon mula sa mga institusyong pangpananalitaan, mga propesyon at negosyong hindi pangpananalitaan na itinakda, pagsusuri ng mga impormasyon at datos, paggawa ng mga ulat, at pagpasa ng mga kaso na nangangailangan ng aksyon sa mga awtoridad na may kapangyarihan, kasama ang pagpapalitan ng impormasyon at karanasan sa antas lokal at internasyonal.

Ang bisita ay bahagi ng programa ng delegasyon ng “Nizah” sa Kingdom of Saudi Arabia, na naglalaman ng pag-aaral sa mga espesyalisadong institusyonal na karanasan kung saan magkakaisa ang mga papel sa pag-iwas sa korapsyon, pagtuklas nito, pagsubaybay sa mga kita nito, at pagprotekta sa pambansang yaman.