Ang komite ng 'Pagsuporta laban sa Paglalaba ng Pera at Pagsuporta sa Terorismo' ay nagsagawa ng workshop sa 'Mga Aplikasyon at Pagbuo ng Kakayahan' na pinamunuan at dinaluhan ng Ministro ng Pananalapi

Ang Kuwait ay nagsilbing host sa workshop tungkol sa aplikasyon at pagbuo ng kakayahan para sa taong 2026 ng Financial Action Task Force ng Middle East and North Africa (MENAFATF) noong Lunes, na kinatawan ng National Committee for Combating Money Laundering and Financing of Terrorism, at pinamunuan at dinaluhan ng Ministro ng Pansining, Dr. Yaqoub Al-Rafai.

Sa kanyang mensahe sa loob ng workshop, sinabi ni Minestro Al-Rafai na ang pagiging host ng Kuwait sa workshop ay nagpapakita ng kahalagahan ng sama-samang pakikipagtulungan at pagpapalitan ng karanasan at kaalaman sa larangan ng paglaban sa money laundering at financing of terrorism, na batay sa matibay na pangako ng bansa na patuloy na pagbutihin ang kanyang pambansang sistema sa pakikipagtulungan sa mga kaalyadong rehiyonal at internasyonal.

Dagdag niya na layunin ng workshop na paunlarin ang teknikal at institusyonal na kakayahan ng mga taong gumagawa sa larangang ito at ipakita ang pinakabagong mga pagbabago at internasyonal na praktika upang mapataas ang antas ng paghahanda at compliance ng mga kaugnay na ahensya.

Binigyang-diin niya na ang paglaban sa mga krimeng ito ay isang sama-samang responsibilidad na nangangailangan ng pagkakaisa ng mga pagsisikap at koordinasyon sa pagitan ng mga pambansa, rehiyonal, at internasyonal na ahensya upang protektahan ang mga sistemang pang-finansya at pang-ekonomiya mula sa pagkakamit ng mga ilegal na aktibidad at palakasin ang transparency, integridad, at tiwala sa mga institusyong pang-finansya.

Inilarawan niya na ang workshop na ito ay mahalagang kasangkapan sa pagbuo ng kaalaman at pagpapatalas ng mga teknikal na kasanayan at pagpapalakas ng mga institusyonal na kasanayan na kinakailangan ng mga taong gumagawa sa mahahalagang larangang ito upang makapag-akma sa mabilis na pagbabago at makapagtrabaho nang epektibo sa mga hamon at panganib na lumalabas, at makatulong sa pagharap sa mga praktika na naglalayong sirain o gamitin ang mga sistemang pang-finansya at pang-ekonomiya, at palakasin ang kakayahan ng mga institusyon na magpatupad ng kanilang papel sa pagmamasid at pag-iwas nang may epektibidad.

Ipinahayag ni Dr. Al-Rafai ang kanyang tapat na pasasalamat at pagkilala sa lahat ng ahensyang nag-organisa ng workshop, pati na rin sa mga kalahok, eksperto, at mga tagapagsalita para sa kanilang mga mahalagang kontribusyon, at nag-asa na ang mga gawaing ito ay magtagumpay at makamit ang mga layunin nito, at makatulong sa suporta at pagpapalakas ng sama-samang pagsisikap sa larangan ng paglaban sa money laundering at financing of terrorism.

Sa kanyang panig, sinabi ni Hamed Al-Zubaidi, Pangulo ng Financial Action Task Force ng Middle East and North Africa (MENAFATF), sa isang katulad na mensahe, na ang pagbuo ng kakayahan ay isang pangunahing prioridad sa trabaho ng MENAFATF dahil may direktang epekto ito sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga miyang bansa na protektahan ang kanilang mga sistemang pang-finansya at haraping ang money laundering, financing of terrorism, at financing of proliferation ng mga armas nang may epektibidad.

Dagdag ni Al-Zubaidi na ang tagumpay ng mga pambansang sistema ay nakadepende sa mga kasanayan na may kakayahang maunawaan ang mga panganib, suriin ang impormasyon, at kumuha ng angkop na hakbang sa tamang oras, at ipinaliwanag na ang pag-invest sa mga kasanayan ng mga mamamayan ay isang pag-invest sa kaligtasan ng mga bansa at sa kanilang stabilityadong pang-finansya at pang-ekonomiya.

Ipinaliwanag niya na ang kahalagahan ng workshop na ito ay nagsisilbing pagtitipon ng mga karanasan at kasanayan sa mga isyu na direktang nauugnay sa trabaho ng mga kaugnay na ahensya, mula sa pagtukoy ng mga krimen sa pang-finansya hanggang sa pagsisiyasat at pagkuha ng mga ari-arian na nanggaling dito.

Binanggit niya na ang kahalagahan ng workshop ay nakikita rin sa pagbibigay-daan ng pagtalakay sa mga hamon na kinakaharap ng mga bansa at paggamit ng mga solusyon na nagpakita ng tagumpay, at pagpapalakas ng komunikasyon sa pagitan ng mga eksperto, na itinuturing niya bilang isang uri ng pakikipagtulungan na kinakailangan ng rehiyon upang haraping ang mga krimen na lumalampas sa mga hangganan ng mga bansa at palaging nagbabago ang mga paraan.

Nagbigay ng impormasyon na ang pag-unlad ng mga pattern ng krimen ay nangangailangan ng patuloy na pag-unlad sa mga paraan ng pagharap dito, dahil ang bilis ng mga transaksyon, ang maraming digital na platform, at ang maling paggamit ng mga virtual na asset ay nagbibigay ng karagdagang mga paraan para sa paglipat ng pera at pagtatago ng pinagmulan nito at mga benepisyaryo.

Ipinaliwanag ni Al-Zubaidi na ang mga pagbabagong ito ay nangangailangan ng pag-update ng pag-unawa sa mga panganib, pagpapalakas ng mga kasangkapan sa pagmamasid at pagsusuri sa pang-finansya, at pagpapalakas ng kakayahan ng mga kaugnay na ahensya na magpalitan ng impormasyon at tugon dito nang mabilis.

Ipinahiwig niya na ang pag-unlad ng mga serisyong pang-finansya ay dapat kasabay ng pagpapalakas ng kakayahang protektahan ang mga ito mula sa pang-aabuso, upang mapatibay ang tiwala sa mga ito at mapanatili ang integridad ng sistemang pang-finansya.

Binanggit niya na ang workshop ay sumasaklaw sa kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng sektorang pribado, mga ahensyang pang-regulasyon, mga yunit ng impormasyong pang-finansyal, mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, at mga ahensyang pang-hukuman. Ipinaliwanag niya na ang bawat ahensya ay mayroong impormasyon at kapangyarihang nakakatulong sa tagumpay ng pagharap sa mga krimen sa larangan ng pondo, at pinapalakas ang koordinasyon sa pagitan nila upang maging mas epektibo ang kanilang paggalaw sa tamang oras.

Sa kanyang bahagi, sinabi ni Dr. Hamad Al-Mukarrad, Pangulo ng Pambansang Komite sa Laban sa Paglalaba ng Pondo at Pagpapatibay ng Terorismo, at Pangulo ng Yunit ng Imbestigasyong Pang-finansyal ng Kuwait, sa isang katulad na pagpapahayag, na ang workshop ay ginaganap sa panahon kung saan mabilis na umuunlad ang mga paraan ng mga kriminal. Ipinaliwanag niya na ang mga operasyon ng panloloko ay naging transnational na, at ang mga digital na plataporma, mga ari-arian na virtual, mga digital na wallet, at mga teknolohiyang artificial intelligence ay naging madaling target ng pang-aabuso upang itago ang kita mula sa krimen at upang ipondohan ang terorismo.

Idinagdag ni Dr. Al-Mukarrad na ang workshop ay tatalakayin ang tatlong pangunahing paksa: ang panloloko sa larangan ng pondo, ang mga hindi legal na daloy ng pondo, ang pagbabalik ng mga ari-arian, at ang ugnayan ng teknolohiya sa pagpapatibay ng terorismo, na angkop sa mga prioridad ng pagkapangulo ng Financial Action Task Force (FATF) para sa panahong 2026–2028.

Inilarawan niya na layunin ng workshop na palakasin ang mga kakayahan ng mga eksperto sa larangan ng laban sa paglalaba ng pondo, pagpapatibay ng terorismo, at pagpapatibay ng pagkalat ng armas sa mga ahensyang gobyerno ng mga bansang miyembro, sa pamamagitan ng pagtalakay sa pinakabagong mga direksyon, paraan, at mga pattern na ginagamit sa mga krimen ng paglalaba ng pondo at pagpapatibay ng terorismo sa antas pambansa, rehiyonal, at pandaigdig.

Binanggit niya na layunin din ng workshop na palakasin ang mga kakayahan ng mga eksperto sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga praktikal na kaso, mga aplikadong pag-aaral, at mga karanasan ng mga bansang miyembro upang matutunan ang mga pinakamahusay na kasanayan, kasabay ng pag-ambag sa pagtaas ng kahusayan ng mga nagsasagawa ng trabaho sa mga ahensyang pang-regulasyon, pang-finansyal, mga yunit ng imbestigasyong pang-finansyal, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas.

Nagbigay-alam siya na ang workshop na ito ay isa sa mga pinakamahalagang espesyalisadong kaganapan sa rehiyon sa larangan ng laban sa paglalaba ng pondo, pagpapatibay ng terorismo, at pagpapatibay ng pagkalat ng armas, dahil ito ay bahagi ng pakikipagtulungan sa Financial Action Task Force ng Middle East and North Africa (MENAFATF), na itinuturing na ang kaugnay na ahensyang rehiyonal upang suportahan ang mga pagsisikap ng mga bansang miyembro sa pagpapatupad ng mga kaugnay na internasyonal na pamantayan, at palakasin ang pakikipagtulungan, pagpapalitan ng karanasan, at pagbuo ng kakayahan sa pagitan ng mga bansang miyembro.

Ipinahiwig ni Al-Mukarrad na ang workshop na ito ay may espesyal na kahalagahan sa antas rehiyonal dahil ito ay isang espesyalisadong plataporma na nagtitipon ng isang elite na grupo ng mga eksperto, teknikal na propesyonal, at mga praktiker sa larangan ng laban sa paglalaba ng pondo at pagpapatibay ng terorismo mula sa iba’t ibang bansa at mga kaugnay na ahensya, kabilang ang mga ahensyang pang-regulasyon, pang-finansyal, mga yunit ng imbestigasyong pang-finansyal, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas.

Ipinaliwanag niya na ang pagiging host ng Kuwait para sa workshop na ito ay nagpapatunay sa matibay na pangako nito na suportahan ang mga pagsisikap sa antas rehiyonal at pandaigdig na naglalayong palakasin ang epektibidad ng mga sistema ng laban sa paglalaba ng pondo at pagpapatibay ng terorismo, na nakakatulong sa pagpapatibay ng samahan at pag-unlad ng mga kakayahan sa antas pambansa at rehiyonal sa mahahalagang larangang ito.