«Central Bank»: Mga hakbang sa due diligence sa mga kalahati ng transaksyon at kanilang mga kinatawan

Binigyang-diin ng Sentral na Bangko ng Kuwait ang mga institusyong nasa ilalim ng kanilang regulasyon ang pangangailangang gawin ang angkop na pag-aaral (due diligence) kapag may anumang indikasyon na nag-uugnay sa mga transaksyon o sa mga kaakibat nito sa mga pag-aalala tungkol sa paglalaba ng pera, pagpondo ng terorisma, at pagkalat ng mga sandatang pangwasak-mass.

Sa isang pabatid na ipinadala sa lahat ng lokal na bangko, mga kumpanya ng palitan ng pera, mga kumpanya ng pondo, mga tagapagbigay ng serbisyo sa electronic money, mga tagapagbigay ng serbisyo sa electronic payment, at mga tagapagbigay ng serbisyo sa pagpapatakbo ng mga sistema ng electronic payment, sinabi ng Sentral na Bangko na, sa loob ng kanyang pangako na palakasin ang pagsunod sa pangangailangang ipatupad ang mga hakbang ng due diligence sa pagpapatupad ng mga transaksyon kung saan may mga impormasyon, ebidensya, o indikasyon na nagpapahiwatig ng anumang ugnayan ng mga kaakibat sa transaksyon o ng kanil mga kinatawan sa mga pag-aalala tungkol sa paglalaba ng pera, pagpondo ng terorisma, o pagpondo ng pagkalat ng mga sandatang pangwasak-mass, at sa layuning mapabuti ang mga proseso ng mga hakbang ng due diligence na kinakailangan ayon sa Batas Bilang 106 ng taong 2013 laban sa paglalaba ng pera at pagpondo ng terorisma, pati na rin ang mga alituntunin na inilabas ng Sentral na Bangko ng Kuwait noong Pebrero 16, 2023 tungkol sa paglalaba ng pera at pagpondo ng terorisma, at ang mga kaugnay na alituntunin, mahalagang gawin ang mga hakbang ng due diligence sa pakikitungo sa mga transaksyong ito, sa mga kaakibat nito, at sa kanil mga kinatawan, at palakasin ang mga hakbang na ginawa sa kontekstong ito, bilang pagsunod sa Batas Bilang 106 ng taong 2013 at mga alituntunin ng Sentral na Bangko.