Ang “State Security Crimes” ay nagpapatubos ng siyam na Syrian sa loob ng 10 taon at nagbubunga sa kanila at sa dalawang kumpanya ng humigit-kumulang 6.9 milyon dinar sa isang kaso ng paglalaba ng pera
Ang Hukuman ng Kaso ng Seguridad Pambansa at mga Gawaing Terorista, na pinamunuan ni Konsultante Nasser Al-Badr at binubuo ng mga konsultante Omar Al-Mulifi, Abdullah Al-Falah, at Salem Al-Zaid, ay nagdesisyon na husgahan ang siyam na akusado na mamamayan ng Syria ng sampung taong pagkakakulong, pagkatapos silang makatotohanan sa isyu ng paglalaba ng pera. Kasabay nito, ipinataw sa kanila at sa dalawang kumpanya na nagbebenta ng pangkalahatang kalakal, pabango, at bakhoor ang isang kabuuang multa na anim na milyon at walong daan at walumpu’t apat na libong dinar.
Dagdag pa, ipinalaya ng hukuman ang dalawang akusado, at ipinagbawal nang permanente ang mga opisina ng dalawang kumpanya, pati na rin ang paggawa ng anumang uri ng negosyo, bilang parusa sa kanilang pagkakasala sa kaso.
Ayon sa Pampublikong Prosekusyon, inakusahan ang mga akusado ng pagtatayo ng isang organisadong kriminal na grupo na nagawa ang krimen ng paglalaba ng pera na halaga nito ay lumampas sa 2.294 na milyon na dinar. Ayon sa utos ng pagpasa ng kaso, ang mga pondo ay nakuha mula sa mga krimen ng pagkasira sa mga interes ng bansa, pagpapabago ng mga dokumentong pangbangko, panloloko, at pagpapatupad ng mga gawaing pangbangko at pagpapadaloy ng pera nang walang lisensya.
Binanggit ng prosekusyon na ginamit ng mga miyembro ng grupo ang isang paraang panloloko na tumatarget sa mga mamamayan at residente sa pamamagitan ng mga pekeng advertisement para sa pagbebenta ng mga produktong pangpagkain sa mga social media platform, bago ipadala ang mga link para sa electronic payment na may mga halagang iba sa mga kasunduang presyo. Dahil dito, nabayaran ng mga biktima ang mga halaga para sa ibang mga kalakal nang hindi sila nakakaalam.
Idinagdag ng prosekusyon na gumagamit ang network ng mga taong may mabuting intensyon upang tanggapin ang mga kalakal mula sa mga tindahan, at pagkatapos ay isang akusado ang nagbebenta nito at nagpapalit nito sa mga salaping cash, na ipinapalipat-lipat sa pagitan ng mga miyembro ng grupo bago ito ipatong sa mga personal na bangko account at sa mga account ng dalawang kumpanya bilang kita ng negosyo, upang bigyan ito ng legal na anyo.
Kasama rin sa mga akusasyon ang pagpapatupad ng mga gawaing pangbangko nang walang lisensya mula sa Central Bank of Kuwait, pati na rin ang pagpapabago ng mga receipt ng cash deposit sa Kuwait Commercial Bank, sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang mga pondo na ipinatong ay kinakatawan bilang kita ng negosyo, laban sa katotohanan, upang itago ang hindi legal na pinagmulan nito at bigyan ito ng legal na anyo.
