«التجارة» تنظّم مخالفات وجزاءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 25 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقالت «التجارة» في بيان إن القرار جاء استنادا إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، مضيفة أن القرار تضمن إضافة تعريفات لتصنيف الانتهاكات وفقا لمستوى الخطورة وتشمل انتهاكات منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة.وأوضحت الوزارة أن الانتهاكات منخفضة الخطورة هي المخالفات محدودة الأثر التي لا تضر بالسمعة في حين أن …