الكويت تقر اتفاقية مكة لتعقّب أموال الفساد وملاحقة مرتكبيه

مرسوم بقانون شماره ۱۱۵ سال ۲۰۲۶ با تصویب پیمان‌نامه مکه برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه همکاری در اجرای قوانین مبارزه با فساد، که در دوحه در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ امضا شد، منتشر گردید. این اقدام با هدف تقویت همکاری میان مراجع اجرای قانون، تبادل اطلاعات و تحقیقات، تعقیب مجرمان فساد، ردیابی عواید حاصل از آن‌ها و استرداد اموال مسروقه انجام شده است.

این مرسوم بقانون در شماره یکشنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ روزنامه رسمی «کویت امروز» منتشر شد و مقرر داشت وزرا، هر یک در حدود وظایف مربوطه، از تاریخ انتشار آن، به اجرای آن بپردازند.

این پیمان‌نامه شامل ۲۳ ماده در پنج فصل است که به حوزه جرایم مشمول همکاری، مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و تحقیقات، کمک فنی و آموزش، ضوابط محرمانگی و حفاظت از داده‌ها، و همچنین مقررات اجرا و پیگیری می‌پردازد.

این پیمان‌نامه طیفی از جرایم فساد را در بر می‌گیرد، از جمله رشوه دادن به کارمندان دولتی ملی و خارجی و کارمندان نهادهای عمومی بین‌المللی، اختلاس، تبذیر یا افشای اموال توسط کارمندان دولتی، تجارت نفوذ، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، و ثروت‌اندوزی غیرقانونی.

حوزه شمول آن به رشوه و اختلاس اموال در بخش خصوصی، پولشویی و پنهان‌سازی عواید جرایم مشمول پیمان‌نامه، ممانعت از روند عدالت مرتبط با آن‌ها، و همچنین مشارکت در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب این جرایم، گسترش می‌یابد.

بر اساس توضیحات همراه، هدف این پیمان‌نامه ارتقای کارایی همکاری‌های بین‌المللی در اجرای قوانین مبارزه با فساد از طریق تبادل اطلاعات، تجربیات و تحقیقات، و توسعه ظرفیت‌های فنی و آموزشی نهادهای ذی‌ربط است تا کشف جرایم، تحقیق درباره آن‌ها، تعقیب مجرمان و بازیابی عواید حاصل از آن‌ها مؤثرتر شود.

این پیمان‌نامه به کشورهای طرف امکان تبادل اطلاعات مربوط به هویت افراد مشکوک به دخیل بودن در جرایم فساد، محل سکونت و فعالیت‌های آن‌ها، و جریان عواید مجرمانه و اموال ناشی از این جرایم را می‌دهد.

همکاری شامل ردیابی اموال، تجهیزات و ابزارهایی است که برای ارتکاب جرایم استفاده شده یا قرار است استفاده شوند، و همچنین کشف روش‌های به‌کار رفته برای پنهان‌سازی فعالیت‌ها، از جمله استفاده از هویت‌های جعلی و اسناد ساختگی.

همچنین، تعیین ذی‌نفع واقعی از اموال منقول، دارایی‌ها و نهادهای تجاری مرتبط با جرایم، و تأیید صحت

اسناد رسمی و تبادل اطلاعاتی که به کشف زودهنگام فساد، ردیابی اموال و دارایی‌های دزدیده‌شده و بازپس‌گیری آن‌ها کمک می‌کند. مهلت ۳۰ روز کاری برای رسیدگی به درخواست‌ها. این توافق‌نامه چارچوب زمانی مشخصی برای رسیدگی به درخواست‌های همکاری تعیین کرده است و مقامات اجرایی قانون گیرنده را ملزم کرده است که با رعایت دقت لازم، درخواست‌ها را حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری از تاریخ دریافت، انجام دهند. به نهاد گیرنده اجازه داده شده است در صورت ضرورت برای اجرای درخواست یا تسهیل پاسخگویی، درخواست اطلاعات اضافی نماید. در صورتی که اجرای درخواست در مهلت مقرر ممکن نباشد، باید دلایل تأخیر و مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل آن به نهاد درخواست‌کننده اطلاع داده شود. درخواست‌ها باید شامل توجیهات و اهداف استفاده از اطلاعات و تحقیقات، به همراه جزئیات ضروری باشد و مطابق با قوانین داخلی کشور گیرنده اجرا شوند. این توافق‌نامه ارتباط مستقیم بین مقامات اجرایی قانون در کشورهای عضو را تشویق کرده است و همچنین مقرر داشته که کنفرانس کشورهای عضو، یک پلتفرم الکترونیکی امن برای تسهیل ارتباط و تبادل اطلاعات و تحقیقات ایجاد کند و الزامات و مکانیسم‌های کاری آن را تعیین نماید. در خصوص هزینه‌ها، نهاد گیرنده هزینه‌های مادی معمولی اجرای درخواست را بر عهده دارد، مگر اینکه دو کشور مربوطه توافق دیگری داشته باشند.

در صورتی که پاسخ‌دهی مستلزم هزینه‌های کلان یا غیرمعمول باشد، دو کشور درباره شرایط اجرا و نحوه تقسیم یا تحمیل هزینه‌ها با یکدیگر مشورت می‌کنند. همچنین، این کنوانسیون کشورهای عضو را به بررسی پیوستن به شبکه جهانی مراجع اجرای قانون مرتبط با مبارزه با فساد، تحت پوشش دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرم، تشویق می‌کند. موارد خاص برای رد همکاری کنوانسیون مواردی را تعیین کرده است که در آن‌ها می‌توان از پاسخ‌دهی به درخواست‌های همکاری خودداری کرد؛ از جمله مواردی که به حاکمیت کشور، امنیت ملی، نظام حقوقی یا منافع ملی آن لطمه وارد کند، یا اطلاعات درخواستی با اهداف درخواست تناسب نداشته یا مرتبط نباشد. همچنین می‌توان در صورتی که تبادل اطلاعات به‌طور منفی بر تحقیقات، تعقیبات یا اقدامات قضایی جاری تأثیر بگذارد، یا دلایل موجهی برای این باور وجود داشته باشد که درخواست هدف قرار دادن یا مجازات فردی به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، تبار قومی یا دیدگاه‌های سیاسی اوست، از همکاری خودداری کرد. کنوانسیون طرف ردکننده را ملزم کرده است که دلایل تصمیم خود را بیان کند و صراحتاً تأکید شده است که نمی‌توان پاسخ‌دهی را صرفاً به دلیل ارتباط درخواست با مسائل مالی رد کرد. محرمانگی اطلاعات و ممنوعیت استفاده بدون اجازه کنوانسیون ضوابطی را برای حفاظت از محرمانگی اطلاعات، تحقیقات و اسناد مبادله‌شده وضع کرده و استفاده از آن‌ها را در غیر مواردی که برای آن‌ها درخواست شده، یا انتقال، واگذاری یا انتشار آن‌ها را بدون موافقت کتبی قبلی مرجع ارائه‌دهنده ممنوع کرده است. همچنین، اشتراک‌گذاری اطلاعات و تحقیقات با طرف ثالث بدون موافقت کتبی قبلی ممنوع شده و به مراجع دریافت‌کننده الزام شده است که از دسترسی غیرمجاز یا افشای آن‌ها جلوگیری کنند. در صورت از دست رفتن، نفوذ، افشا یا دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، باید فوراً مرجع ارائه‌دهنده مطلع شود.

حکم‌های حفاظت از داده‌ها حتی پس از پایان اعتبار پیمان یا خروج هر یک از کشورهای عضو از آن نیز ادامه دارد. بر اساس اصول بنیادین نظام‌های حقوقی کشورهای عضو، این پیمان امکان تبادل خودکار اطلاعات و انجام تحقیقات را بدون درخواست پیش‌شرطی فراهم می‌کند، هرگاه دلایلی وجود داشته باشد که نشان دهد این اقدام می‌تواند به پیشگیری از جرایم فساد، کشف آن‌ها، تحقیق درباره‌شان، تعقیب مجرمان، یا ردیابی، بازیافت و بازگرداندن عواید ناشی از آن‌ها کمک کند.

همچنین، همکاری‌ها شامل تدوین برنامه‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان نهادهای ذی‌ربط و تبادل تجربیات در زمینه روش‌های کشف، تحقیق، تعقیب مجرمان فساد و ردیابی عواید آن‌ها است. برنامه‌های آموزشی به جدیدترین شیوه‌های ارتکاب این جرایم، استفاده از هویت‌های جعلی و اسناد ساختگی برای پنهان‌سازی فعالیت‌ها، روش‌های نوین پولشویی عواید مجرمانه و الزامات کمک‌های حقوقی متقابل می‌پردازند.

این پیمان بر احترام به حاکمیت کشورهای عضو، تمامیت ارضی آن‌ها و عدم مداخله در امور داخلی تأکید کرده و تصریح می‌کند که هیچ‌یک از کشورهای عضو نمی‌تواند در قلمرو کشور دیگر، صلاحیت‌های قضایی یا وظایفی را اعمال کند که طبق قانون داخلی آن کشور، انحصاراً در اختیار مقامات آن کشور است.

همچنین، این پیمان تشکیل کنفرانس کشورهای عضو را پیش‌بینی کرده است که مسئولیت پیگیری اجرای پیمان، تقویت همکاری‌ها، تبادل تجربیات موفق و شناسایی موانعی که کشورهای عضو با آن‌ها مواجه هستند را بر عهده دارد. دبیرخانه نیز مسئول ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه داده‌ای برای مقامات اجرای قانون و افسران ارتباطی است.

تاریخ لازم‌الاجرا شدن بین‌المللی این پیمان، سی‌امین روز پس از امانت‌گذاری نوزدهمین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق، مطابق با مفاد مندرج در آن تعیین شده است.