وزارت تجارت: ۱۵۵ هزار دینار جریمه برای تخلفات پولشویی و تأمین مالی تروریسم
وزارت تجارت و صنعت جریمه‌های مالی برای تأسیساتی که قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده‌اند، وضع کرد.
ترجمهٔ قیاس از الوسط — منبع اصلی
وزارت تجارت و صنعت کویت اعلام کرد که جریمه‌های نقدی به مجموع ۱۵۵ هزار دینار کویت برای تعدادی از تأسیسات به دلیل تخلف از مفاد قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیمات مرتبط اعمال شده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری کویت (کونا) منتشر شد، اعلام کرد که این جریمه‌ها مربوط به تخلفاتی است که در بازه زمانی ژانویه تا اوت سال گذشته شناسایی شده‌اند و در چارچوب اجرای الزامات مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به فعالیت‌ها و مشاغل غیرمالی تعیین‌شده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال شده‌اند. وزارتخانه توضیح داد که تخلفات شامل بخش واسطه‌گری املاک می‌شود که ناشی از عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طول یک روز کاری هنگام وجود نشانه‌هایی مبنی بر ارتباط عملیات مشکوک به پولشویی بوده است. جریمه هر تخلف ۵ هزار دینار بوده که در مجموع برای چهار تخلف، ۲۰ هزار دینار جریمه اعمال شده است. همچنین اضافه شد که تخلفات به فعالیت‌های تجارت طلا و سنگ‌های قیمتی نیز گسترش یافته و جریمه‌ای به مبلغ ۵ هزار دینار برای هر یک از ۲۷ تأسیس فعال در بخش جواهرات، به مجموع ۱۳۵ هزار دینار به دلیل عدم رعایت الزامات اطلاع‌رسانی در مورد موارد مشکوک در مهلت مقرر، اعمال شده است. وزارتخانه تأکید کرد که تلاش‌های نظارتی خود را برای اطمینان از رعایت قوانین و تصمیمات تنظیم‌کننده، جلوگیری از سوءاستفاده از فعالیت‌های تجاری و مالی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، و اتخاذ اقدامات لازم علیه متخلفان برای تقویت سلامت معاملات مالی و تجاری ادامه خواهد داد.
