کویت میزبان کارگاه «مینافاتف» برای تقویت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
کویت به میزبانی وزیر دارایی، کارگاه مینافاتف را برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و مبارزه با جرایم مالی برگزار کرد.
ترجمهٔ قیاس از الوسط — منبع اصلی
دولت کویت، که توسط کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نمایندگی می‌شود، امروز دوشنبه کارگاه «کاربردها و ظرفیت‌سازی» سال ۲۰۲۶ متعلق به گروه عملیات مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (موناواتف) را با حمایت و حضور وزیر دارایی، دکتر یعقوب الرفاعی، میزبانی کرد.
الرفاعی تأکید کرد که میزبانی کویت از این کارگاه، نشان‌دهنده اهمیت همکاری منطقه‌ای و تبادل تجربیات در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و اشاره نمود که توسعه ظرفیت‌های فنی و نهادی و بررسی جدیدترین شیوه‌های بین‌المللی، به افزایش آمادگی نهادهای ذی‌ربط و ارتقای سطوح انطباق کمک می‌کند.
وی توضیح داد که مقابله با جرایم مالی مسئولیتی مشترک است که نیازمند هماهنگی مستمر بین نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد؛ امری که از یک سو از حفاظت بیشتر از سیستم‌های مالی و اقتصادی در برابر سوءاستفاده‌های غیرقانونی اطمینان حاصل می‌کند و از سوی دیگر شفافیت و اعتماد در مؤسسات مالی را تقویت می‌نماید.
از سوی دیگر، حامد الزعابی، رئیس گروه موناواتف، تأکید کرد که ظرفیت‌سازی اولویت اصلی در فعالیت‌های این گروه است، به‌ویژه با توجه به تحولات در روش‌های جرایم مالی و گسترش استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال و دارایی‌های مجازی برای انتقال وجوه و پنهان کردن منابع و ذی‌نفعان آن‌ها.
این کارگاه سه محور اصلی را در بر می‌گیرد که شامل تقلب‌های مالی، جریان‌های مالی غیرقانونی و بازیابی دارایی‌ها است، همراه با بررسی رابطه میان فناوری و تأمین مالی تروریسم، با تمرکز بر موارد عملی، تجربیات بین‌المللی و بهترین شیوه‌ها در مواجهه با این خطرات.
در همین راستا، دکتر حمد المكراد، رئیس کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس واحد تحقیقات مالی کویت، بیان داشت که پیشرفت سریع فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و دارایی‌ها و کیف‌پول‌های مجازی، نیازمند به‌روزرسانی مستمر ابزارهای نظارتی و تحلیل مالی است.
وی افزود که هدف این کارگاه، ارتقای کارایی کارکنان نهادهای نظارتی و مالی، واحدهای تحقیقات مالی و دستگاه‌های اجرایی قانون از طریق تبادل تجربیات و بررسی الگوهای نوین جرایم مالی است تا توانایی شناسایی، تحقیق و بازیابی عواید حاصل از آن‌ها تقویت شود.
المکراد اشاره کرد که این رویداد به عنوان یک پلتفرم منطقه‌ای، متخصصان و کارشناسان نهادهای نظارتی، مالی، قضایی و دستگاه‌های اجرایی قانون را گرد هم می‌آورد که این امر هماهنگی و تبادل اطلاعات و تجربیات را تقویت می‌کند. وی تأکید نمود که میزبانی کویت از این رویداد، در راستای حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه ظرفیت‌های ملی در این حوزه صورت می‌پذیرد.
