«التجارة»: 57 ورشة تدريبية لتعزيز الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة تناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة ومتطلبات الامتثال ذات الصلة.وذكرت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل …