"تجارت": تقویت همکاری با نهادهای نظارتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

الجعيدان: به‌روزرسانی تفاهم‌نامه‌ها با «بانک مرکزی»، «بازار سرمایه» و «واحد تحقیقات مالی» برای تضمین شفافیت داده‌های مالک واقعی

وزارت تجارت و صنعت امروز چهارشنبه بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و مالی و توسعه مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز صحت داده‌های مالک واقعی تأکید کرد؛ اقدامی که به حمایت از تلاش‌های مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات کمک می‌کند و از سلامت محیط اقتصادی و مالی کشور اطمینان حاصل می‌نماید.

مریوه الجعیان، معاون مأمور وزارت، در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) گفت که مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک است که نیازمند تکمیل نقش‌ها میان نهادهای ذی‌ربط و تبادل اطلاعات و داده‌های مرتبط است تا توانایی شناسایی و مدیریت ریسک‌ها بر اساس قوانین و صلاحیت‌های قانونی هر نهاد تقویت شود.

الجعیان افزود که دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز درباره مالک واقعی، عنصری اساسی در تقویت شفافیت و شناسایی افرادی است که پشت مالکیت و کنترل شرکت‌ها قرار دارند؛ اقدامی که به کاهش سوءاستفاده از اشخاص حقوقی در فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند.

وی توضیح داد که همکاری میان نهادهای نظارتی به هم‌افزایی تلاش‌ها، توسعه رویه‌های نظارتی و نظارتی، و تبادل تجربیات و اطلاعات منجر می‌شود که این امر کارآمدی سیستم مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات را افزایش داده و سطح رعایت الزامات نظارتی و قانونی را ارتقا می‌بخشد.

الجعیان یادآور شد که وزارتخانه در حال تقویت چارچوب‌های همکاری و هماهنگی با سازمان بازار سرمایه، واحد تحقیقات مالی کویت و بانک مرکزی کویت از طریق به‌روزرسانی تفاهم‌نامه‌ها، توسعه مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز صحت داده‌های مالک واقعی، و هماهنگی رویه‌های نظارتی میان نهادهای ذی‌ربط است.

وی افزود که طرح به‌روزرسانی تفاهم‌نامه با سازمان بازار سرمایه که اخیراً امضا شده، شامل تقویت همکاری در زمینه شفافیت داده‌های مالک واقعی و احراز صحت، کفایت و تکمیل اطلاعات ثبت‌شده در سجل مالک واقعی و مربوط به اشخاص مشمول این تفاهم‌نامه است.

الجعیان بیان کرد که حوزه‌های همکاری شامل تبادل داده‌ها، اطلاعات، سجل‌ها و اسناد مرتبط با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، تاریخچه تغییرات قبلی مالکیت، افشاگری‌های مربوط به مالکیت واقعی و تغییرات اساسی مؤثر بر مالکیت یا کنترل است.

الجعيدان اعلام کرد که به‌روزرسانی یادداشت تفاهم با واحد تحقیقات مالی کویت، که اخیراً امضا شده است، هدفش توسعه مکانیسم‌های همکاری و تبادل اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی است، از جمله موارد عدم تطابق، عدم انسجام یا عدم دقت در داده‌های او، و همچنین روندها، الگوها و روش‌های مورد استفاده برای پنهان کردن هویت او یا سوءاستفاده از اشخاص حقوقی و ترتیبات حقوقی.

وی افزود که این به‌روزرسانی شامل تبادل اطلاعات استراتژیک مرتبط با بخش‌های تحت نظارت وزارتخانه است، از جمله تحلیل‌های بخش‌محور و موضوعی، خطرات نوظهور مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات، روندها، الگوها، شاخص‌های خطر و مشاهدات کلی مربوط به گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک.

الجعيدان اشاره کرد که یادداشت تفاهم با بانک مرکزی کویت، که اخیراً امضا شده است، چارچوب‌های هماهنگی بین دو طرف را در مورد واحدهای بانکی و مالی تحت نظارت بانک مرکزی تعیین می‌کند و همچنین اقدامات مرتبط با مراحل تأسیس، فعالیت‌های عملیاتی و تصفیه یا انحلال آن‌ها را تنظیم می‌نماید.

وی توضیح داد که این یادداشت تفاهم حق دو طرف را برای درخواست داده‌ها و اطلاعات لازم جهت انجام وظایف نظارتی مندرج در قوانین مرتبط، از جمله قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تضمین می‌کند.

الجعيدان تأکید کرد که این یادداشت تفاهم همچنین شامل همکاری در تهیه، اجرا و بازنگری دستورالعمل‌ها، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و ابتکارات ساخت ظرفیت‌های مرتبط با شفافیت ذی‌نفع واقعی و تعهدات نظارتی مربوطه است، علاوه بر تبادل تجربیات فنی و بهترین شیوه‌ها، و توسعه مکانیسم‌های تأیید و به‌روزرسانی اطلاعات.