محکومیت ۱۰ سال زندان و جریمه و الزام به بازپرداخت ۵۵۰ هزار دینار برای کارمند بانک به دلیل تصاحب وجوه مشتریان
دادگاه کیفری کارمند بانک را به اتهام تصاحب وجوه مشتریان و پولشویی به حبس محکوم کرد
ترجمهٔ قیاس از السياسة — منبع اصلی
دادگاه جنایی، شعبه سوم، به حبس یک شهروند کویتی که به عنوان کارمند در یکی از بانک‌ها مشغول به کار بود، به مدت ۱۰ سال، و همچنین جریمه نقدی و الزام به بازپرداخت مبلغ ۵۵۰ هزار دینار حکم داد. این حکم پس از محکومیت او به تصاحب ۱۸۳ هزار دینار از وجوه مشتریان و ارتکاب جرایم پولشویی و جعل صادر شد.
جزئیات این پرونده به سوءاستفاده متهم از موقعیت شغلی خود در بانک برای فریب تعدادی از وام‌گیرندگان با القای وجود هزینه‌های مالی متعلق به آنان و تصاحب مبالغ پرداختی توسط آن‌ها و انتقال آن‌ها به حساب‌های اتباع خارجی برمی‌گردد؛ افرادی که کارت‌های هوایی منقضی آن‌ها را نگهداری می‌کرد و برخی از آن‌ها خارج از کشور ساکن بودند.
این واقعه پس از تحقیقات انجام‌شده توسط دستگاه امنیت دولتی و بررسی‌های صورت‌گرفته توسط بخش حقوقی بانک کشف شد که منجر به شناسایی تخلفات و عملیات مالی مشکوک، دستگیری متهم و ارجاع پرونده به مراجع قضایی گردید.
