خزانه‌داری آمریکا جریمه‌ای معادل ۱.۹۶ میلیارد دلار به دومین بانک بزرگ ایالات متحده تحمیل کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها، جریمه‌ای بر بانک آمریکا تحمیل کرد
ترجمهٔ قیاس از السياسة — منبع اصلی
به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها
بیسنت: حتی بزرگ‌ترین مؤسسات مالی نیز فراتر از قانون نیستند
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که جریمه‌های مالی را بر «بانک آمریکا»، دومین بانک بزرگ ایالات متحده، به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های آمریکا وضع کرده است.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای توضیح داد که اقدامات انجام‌شده علیه این بانک، سومین جریمه بزرگ در تاریخ وزارت خزانه‌داری و بزرگ‌ترین جریمه در تاریخ دفتر ناظر پول (OCC) است.
این وزارتخانه اشاره کرد که شبکه اجرای قوانین جرایم مالی (FinCEN) جریمه‌ای معادل ۱.۲ میلیارد دلار به این بانک تحمیل کرده است، زیرا در کاهش و گزارش‌دهی ریسک‌های اولویت‌دار مرتبط با امنیت ملی، از جمله فعالیت‌های شبکه‌های پولشویی چین و تأمین مالی غیرقانونی در امتداد مرز جنوب غربی ایالات متحده، ناتوان بوده است.
خدمات خبری
وزارت خزانه‌داری افزود که دفتر ناظر پول جریمه مدنی معادل ۷۵۰ میلیون دلار به دلیل نقص‌ها و ناکارآمدی برنامه انطباق این بانک با قوانین رازداری بانکی و مبارزه با پولشویی وضع کرده است.
این وزارتخانه اشاره کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) نیز به توافق با این بانک برای پرداخت مبلغ ۱۱.۶ میلیون دلار به منظور حل‌وفصل اتهامات نقض احتمالی برخی از برنامه‌های تحریمی آمریکا، از جمله تحریم‌های مرتبط با ایران، روسیه، مواد مخدر و تروریسم جهانی، دست یافته است.
بیانیه وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بیسنت، را نقل کرد که در آن تأکید شده مؤسسات مالی در خط مقدم حفاظت از امنیت اقتصادی و ملی ایالات متحده قرار دارند و هشدار داده شد که ناتوانی بانکی به این بزرگی در ایفای تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها، پیامدهایی فراتر از خود بانک دارد و کل نظام مالی آمریکا را در معرض خطرات جدی مرتبط با تأمین مالی غیرقانونی قرار می‌دهد.
بیسنت تأکید کرد که این اقدامات پیامی واضح مبنی بر اینکه حتی بزرگ‌ترین مؤسسات مالی نیز فراتر از قانون نیستند، ارسال می‌کند.
وزارت خزانه‌داری تأکید کرد که اقدامات انجام‌شده نشان‌دهنده اهمیت پایبندی مؤثر به الزامات آمریکا در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سیستم‌های تحریمی است.
این وزارتخانه بر ضرورت هماهنگی تلاش‌های مؤسسات مالی برای انطباق با الزامات مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تحریم‌ها تأکید کرد، با توجه به پیوند میان ریسک‌های مرتبط با این حوزه‌ها، به‌گونه‌ای که اثربخشی اقدامات انطباقی تقویت شود.
