وزارت تجارت: ۱۵۵ هزار دینار جریمه برای متخلفان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

- ۲۰ هزار دینار جریمه برای ۴ تخلف در بنگاه‌داری املاک و ۱۳۵ هزار دینار جریمه برای ۲۷ مؤسسه فعال در تجارت جواهرات و فلزات گرانبها

وزارت تجارت و صنعت امروز سه‌شنبه اعلام کرد که جریمه‌های مالی به مبلغ کل ۱۵۵ هزار دینار کویت را برای تعدادی از نهادها به دلیل نقض مقررات قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیمات وزارتی مرتبط اعمال کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) اعلام کرد که این جریمه‌ها در مورد مواردی که در بازه زمانی ژانویه تا اوت سال گذشته مشکوک به تخلف شناخته شده بودند، بر اساس تصمیم وزارتی شماره ۲۵ سال ۲۰۲۶ در خصوص قواعد و رویه‌های ماتریس تخلفات و اقدامات مربوط به کسب‌وکارها و مشاغل غیرمالی مشخص‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعمال شده است.

وزارتخانه افزود که تخلفات شامل فعالیت بنگاه‌داری املاک به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ به ازای هر تخلف جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار کویت اعمال شد که در مجموع به دلیل ثبت چهار تخلف، مبلغ ۲۰ هزار دینار را به خود اختصاص داد.

وزارتخانه توضیح داد که تخلفات همچنین شامل فعالیت تجارت طلا، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ به ازای هر تخلف جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار کویت برای ۲۷ مؤسسه فعال در زمینه جواهرات و فلزات گرانبها اعمال شد که مجموعاً به ۱۳۵ هزار دینار کویت می‌رسد.

وزارتخانه تأکید کرد که تلاش‌های نظارتی خود را برای پیگیری میزان پایبندی نهادهای تحت نظارت به مقررات و تصمیمات حاکم بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه خواهد داد و اقدامات قانونی لازم را علیه متخلفان به عمل خواهد آورد تا از این طریق به رعایت مقررات کمک شده و سلامت تراکنش‌های مالی و تجاری حفظ شود.