سازمان «نزاهت» با تجربه عربستان سعودی در تحقیقات مالی و ردیابی وجوه مشکوک آشنا شد

- الفارس: ردپویی پول‌ها و کشف مسیرهای آن‌ها، پایه‌ای اساسی در مبارزه با فساد و استرداد عواید حاصل از آن است

- الدیحانی: فناوری‌های هوشمند و یکپارچه‌سازی اطلاعات، دقت تحلیل و کشف شبهات مالی را تقویت می‌کنند

وفدی از «هیئت عمومی مبارزه با فساد (نزاهه)» به ریاست دکتر رنا عبدالله الفارس، رئیس هیئت، از تجربه عربستان سعودی در زمینه تحقیقات مالی و ردپویی پول‌های مشکوک، طی بازدیدی از «اداره کل تحقیقات مالی عربستان سعودی» که زیرمجموعه «رئاست امنیت عمومی» است، آگاهی یافت.

خدمات خبری

در این بازدید، محمد بن عبدالرحمن المهناء، مدیرکل اداره تحقیقات مالی، به استقبال از وفد پرداخت و ناصر ابالخیل، معاون رئیس هیئت نظارت و مبارزه با فساد برای همکاری‌های بین‌المللی در پادشاهی عربی سعودی نیز در این مراسم حضور داشت.

اعضای وفد شامل ماجد محمد الدیحانی، نایب رئیس شورای مدیران «نزاهه»، ضی عصام العتیبی، عضو شورای مدیران، فواز مهلهل المضف، دبیرکل معاونت کشف فساد و تحقیقات، و عبدالرحمن الوزان، نماینده اداره همکاری‌های بین‌المللی بودند.

وفد حاضر با مکانیسم‌های دریافت و تحلیل گزارش‌های معاملات مالی مشکوک، استفاده از نرم‌افزارهای هوشمند و فناوری‌های نوین برای کشف شبهات مالی، و همچنین ارتباط با نهادهای دولتی ذی‌ربط و تبادل اطلاعات با آن‌ها آشنا شد که این موارد دقت و اثربخشی تحقیقات را افزایش می‌دهد.

دکتر الفارس تأکید کرد که ردپویی پول‌ها و کشف مسیرهای آن‌ها، پایه‌ای اساسی در رویارویی با فساد محسوب می‌شود و افزود: «تعقیب عواید جرایم نیازمند توانایی‌های تخصصی در تحلیل داده‌های مالی، پیوند اطلاعات و هماهنگی میان نهادهای مرتبط است.»

وی افزود: «مبارزه با فساد تنها با کشف وقوع جرم کامل نمی‌شود؛ بلکه ضروری است مشخص شود پول‌ها به کجا رفته‌اند، چگونه منتقل شده‌اند و چه کسانی از آن‌ها سود برده‌اند. هرچه توانایی پاسخگویی به این پرسش‌ها بیشتر شود، تعقیب و استرداد عواید غیرقانونی مؤثرتر خواهد بود.»

دکتر الفارس توضیح داد که تجربه عربستان سعودی با تلفیق فناوری‌های پیشرفته و یکپارچگی نهادی، متمایز است؛ به‌طوری که با تحلیل اطلاعات و پیوند آن‌ها با داده‌های موجود در اختیار نهادهای ذی‌ربط، امکان کشف روابط میان معاملات و طرف‌های مرتبط فراهم می‌شود و تصویری جامع‌تر از جریان پول‌ها ترسیم می‌گردد.

وی بر ضرورت توسعه مستمر ابزارهای کشف و تحلیل برای همگامی با روش‌های پیشرفته پنهان‌سازی پول‌ها، و همچنین تقویت همکاری میان نهادهای متولی تأکید کرد تا یکپارچگی میان اطلاعات مالی و فعالیت‌های تحقیقاتی و بازجویی، در چارچوب‌های قانونی حاکم بر عملکرد هر نهاد محقق شود.

از جانب خود، دیحانی بر اهمیت تحلیل مالی در تبدیل داده‌های پراکنده به اطلاعاتی تأکید کرد که به نهادهای ذی‌ربط کمک می‌کند تا تراکنش‌های مشکوک را درک کرده و پیوندهای میان اشخاص و نهادهای مرتبط با آن‌ها را آشکار سازند.

وی افزود که یک تراکنش مالی به تنهایی ممکن است تصویر کاملی ارائه ندهد، اما پیوند آن با تراکنش‌ها و اطلاعات دیگر می‌تواند الگوهایی را نمایان کند که نیازمند بررسی و تحقیق هستند. دیحانی تأکید کرد که به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند و یکپارچگی اطلاعات میان نهادهای مختلف، دقت تحلیل و کارایی کشف شبهات مالی را تقویت می‌کند.

وی اضافه کرد که ارتباط با نهادهای دولتی مرتبط، اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که به تحقیقات مالی و تأیید پیوندهای مرتبط کمک می‌کند و اشاره نمود که اثربخشی این سیستم به یکپارچگی فناوری، وجود تخصص‌های حرفه‌ای و کیفیت داده‌ها بستگی دارد.

دیحانی توضیح داد که آشنایی با تجربه عربستان سعودی امکان بهره‌مندی از تجربیات آن کشور در تحلیل گزارش‌ها و هماهنگی با نهادهای محلی و واحدهای همتای بین‌المللی را فراهم می‌سازد که این امر به توسعه توانایی‌های فنی و درک مسیرهای مالی مرتبط با شبهات فساد کمک می‌کند.

اداره کل تحقیقات مالی عربستان سعودی مسئول دریافت گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک از مؤسسات مالی و مشاغل و فعالیت‌های غیرمالی تعیین‌شده، تحلیل داده‌ها و تهیه گزارش‌های مربوطه، و ارجاع مواردی که نیاز به اقدام دارند به نهادهای ذی‌ربط است. همچنین این اداره به تبادل اطلاعات و تجربیات در سطح داخلی و بین‌المللی می‌پردازد.

الفارس از لواء المهنا بابت استقبال خوب قدردانی کرد و بر اهمیت تبادل تجربیات در استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت همکاری‌های نهادی برای کشف جریان‌های مالی غیرقانونی و تعقیب عواید فساد تأکید نمود.

این بازدید در چارچوب برنامه وفد «نزاهه» در پادشاهی عربستان سعودی انجام می‌شود تا از تجربیات نهادی تخصصی در زمینه پیشگیری از فساد، کشف آن، تعقیب عواید ناشی از فساد و حفاظت از اموال عمومی آگاه شود.