محکومیت ۹ سوری به ۱۰ سال زندان در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی
«دیوان جرایم امنیت دولت» آنها و دو شرکت را به پرداخت ۶.۸ میلیون دینار محکوم کرد و دستور تعطیلی دائمی آنها را صادر نمود
دادگاه کیفری امنیت دولت و جرایم تروریستی، تشکیل یک باند مجرمانه متشکل از ۹ متهم با تابعیت سوری را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد؛ پس از آنکه آنها در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی مقصر شناخته شدند. همچنین دو شرکت بازرگانی عمومی و فروش عطر و بخور به پرداخت ۶ میلیون و ۸۸۴ هزار دینار جریمه محکوم شدند و تعطیلی دائمی آنها و منع فعالیت تجاری هرگونه فعالیت تجاری برای آنها دستور داده شد، در حالی که دو متهم دیگر تبرئه شدند.
دادگاه به ریاست مستشار ناصر البدر و با عضویت مستشاران عمر المليفي، عبدالله الفالح و سالم الزاید، حکم خود را پس از اثبات ارتکاب جرایم پولشویی و آسیب رساندن به منافع ملی کشور صادر کرد.
اخبار امنیتی
آب
اخبار فوری
دفاعیه عمومی اعلام کرد که متهمان یک گروه مجرمانه سازمانیافته تشکیل دادهاند که عملیات پولشویی به ارزش بیش از ۲.۲۹۴ میلیون دینار را انجام دادهاند که از جرایم آسیب به منافع ملی، جعل اسناد بانکی، کلاهبرداری و انجام فعالیت صرافی بدون مجوز حاصل شده است.
تحقیقات نشان داد که اعضای این شبکه، قربانیان خود را از طریق آگهیهای فروش محصولات غذایی در شبکههای اجتماعی فریب دادهاند، سپس لینکهای پرداخت الکترونیکی متعلق به فروشگاههای داخل کویت را با مبالغی متفاوت از ارزش خریدها برای آنها ارسال کردهاند. این پولها برای خرید کالاهای مختلف استفاده شده که توسط نمایندگان با نیت خیر تحویل گرفته میشدند، سپس مجدداً فروخته و به وجه نقد تبدیل میشدند.
تحقیقات بیشتر نشان داد که این پولها جمعآوری و در حسابهای بانکی شخصی و حسابهای دو شرکت به عنوان درآمدهای تجاری واریز میشدند، پیش از آنکه به حسابهای خارج از کویت در چین، هند، ویتنام، اندونزی، ترکیه، تایلند و امارات متحده عربی منتقل شوند تا تجهیزات سنگین خریداری و به سوریه ارسال و در آنجا اسنادسازی شوند؛ هدفی که پنهان کردن منبع غیرقانونی پولها بود.
همچنین متهمان به ایجاد و مدیریت یک سیستم مالی غیرقانونی خارج از نظارت رسمی محکوم شدند که به منافع ملی کشور آسیب رسانده و مرکز مالی و رتبه اعتباری کشور را در معرض خطر قرار میدهد. همچنین متهمان به انجام فعالیتهای بانکی بدون مجوز بانک مرکزی کویت نیز محکوم شدند.
اتهامات شامل تصاحب اموال قربانیان از طریق کلاهبرداری و فریب در بستر شبکه اطلاعاتی نیز بود؛ به این صورت که لینکهای پرداخت مربوط به یک فروشگاه جواهرات به جای ارزش محصولات غذایی ارسال میشد که منجر به خرید سکههای طلا بدون اطلاع قربانیان میگردید. این سکهها سپس منتقل و مبادله میشدند تا از کشور خارج شوند.
دادگاه سه تن از متهمان را به اتهام جعل اسناد بانکی محکوم کرد، پس از آنکه دادههای نادرست در اخطاریههای واریز در بانک تجاری کویت ثبت شده بود تا پولها به عنوان درآمدهای قانونی برای دو شرکت و متهم اول به نظر برسند، در حالی که این پولها از فعالیتهای غیرقانونی به دست آمده بودند و هدف، مشروع جلوه دادن آنها بود.
