وزارت تجارت: تقویت همکاری‌های نظارتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم - Sarmad
معاون وزیر تجارت، مروه الجعیضان، بر اهمیت تقویت همکاری با بانک مرکزی کویت، هیئت بازار سرمایه و واحد تحقیقات مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد.
ترجمهٔ قیاس از سرمد — منبع اصلی
وزارت تجارت و صنعت بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و مالی، و توسعه مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز هویت داده‌های ذی‌نفع واقعی تأکید کرد تا به این ترتیب از تلاش‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات حمایت شود و سلامت محیط اقتصادی و مالی کشور حفظ گردد.
مروه الجعیدان، معاون مأمور وزارت، در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) گفت که مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک است که نیازمند تکامل نقش‌ها میان نهادهای ذی‌نفع، تبادل اطلاعات و داده‌های مرتبط است تا توانایی شناسایی و مدیریت ریسک‌ها بر اساس قوانین و صلاحیت‌های قانونی هر نهاد تقویت شود.
الجعیدان افزود که وجود اطلاعات دقیق و به‌روز درباره ذی‌نفع واقعی، عنصری اساسی در تقویت شفافیت و شناسایی افرادی است که پشت مالکیت و کنترل شرکت‌ها قرار دارند و این امر به کاهش سوءاستفاده از اشخاص حقوقی در فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند.
وی توضیح داد که همکاری میان نهادهای نظارتی به هم‌افزایی تلاش‌ها، توسعه رویه‌های نظارتی و نظارتی، و تبادل تجربیات و اطلاعات منجر می‌شود که این امر کارآمدی سیستم مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات را افزایش داده و سطح رعایت الزامات نظارتی و قانونی را ارتقا می‌بخشد.
الجعیدان اشاره کرد که وزارتخانه در حال تقویت چارچوب‌های همکاری و هماهنگی با هیئت بازار سرمایه، واحد تحقیقات مالی کویت و بانک مرکزی کویت از طریق توسعه تفاهم‌نامه‌ها، مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز هویت داده‌های ذی‌نفع واقعی، و هماهنگی رویه‌های نظارتی میان نهادهای ذی‌نفع است.
وی افزود که طرح به‌روزرسانی تفاهم‌نامه با هیئت بازار سرمایه که اخیراً امضا شده، شامل تقویت همکاری در زمینه شفافیت داده‌های ذی‌نفع واقعی و احراز دقت، کافی بودن و کامل بودن اطلاعات ثبت‌شده در سجل ذی‌نفع واقعی و مربوط به اشخاص مشمول این تفاهم‌نامه است.
الجعیدان بیان کرد که حوزه‌های همکاری شامل تبادل داده‌ها، اطلاعات، سجل‌ها و اسناد مرتبط با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، تاریخچه تغییرات قبلی مالکیت، افشاگری‌های مربوط به مالکیت ذی‌نفع واقعی و تغییرات اساسی مؤثر بر مالکیت یا کنترل است.
الجعيدان اعلام کرد که به‌روزرسانی یادداشت تفاهم با واحد تحقیقات مالی کویت، که اخیراً امضا شده است، هدفش توسعه مکانیسم‌های همکاری و تبادل اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی است، از جمله موارد عدم تطابق، عدم انسجام یا عدم دقت در داده‌های او، و همچنین روندها، الگوها و روش‌های مورد استفاده برای پنهان کردن هویت یا سوءاستفاده از اشخاص حقوقی و ترتیبات حقوقی.
وی افزود که این به‌روزرسانی شامل تبادل اطلاعات استراتژیک مربوط به بخش‌های تحت نظارت وزارتخانه، از جمله تحلیل‌های بخش‌محور و موضوعی، خطرات نوظهور مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات، روندها، الگوها، شاخص‌های خطر و مشاهدات کلی مربوط به گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک است.
الجعيدان اشاره کرد که امضای اخیر یادداشت تفاهم با بانک مرکزی کویت، چارچوب‌های هماهنگی بین دو طرف را در خصوص واحدهای بانکی و مالی تحت نظارت بانک مرکزی تعیین می‌کند و همچنین رویه‌های مرتبط با مراحل تأسیس، فعالیت‌ها و تصفیه یا انحلال آن‌ها را تنظیم می‌نماید.
وی توضیح داد که این یادداشت تفاهم حق دو طرف را برای درخواست داده‌ها و اطلاعات لازم جهت انجام وظایف نظارتی مندرج در قوانین مرتبط، از جمله قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تضمین می‌کند.
الجعيدان تأکید کرد که این یادداشت تفاهم همچنین شامل همکاری در تهیه، اجرا و بازنگری دستورالعمل‌ها، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و ابتکارات ساخت ظرفیت‌ها در زمینه شفافیت ذی‌نفع واقعی و تعهدات نظارتی مرتبط، و همچنین تبادل تجربیات فنی و بهترین شیوه‌ها، و توسعه مکانیسم‌های تأیید و به‌روزرسانی اطلاعات است.
